Back to announcement
20240604_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646066_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Jakarta, 31 Mei 2024 No 1002/V/U/AT/2024 Kepada Yth: Hal — : Ringkasan Rapat Umum PT MODERNLAND REALTY Tbk. Pemegang Saham Tahunan Green Central City, PT MODERNLAND REALTY Tbk. Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120 Indonesia Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT MODERNLAND REALTY Tbk”, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat/31 Mei 2024 Waktu 1 10.10 — 10.55' WIB Tempat : Ballroom Club House, Jakarta Garden City Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta- 13910 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsotidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 162 21 5687090
Page 2 OCR 0.936
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002,AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUAR! 2013 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen DIREKSI Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Korum Kehadiran: Rapat dihadiri/diwakili oleh 7.201.964.780 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 60,2896 dari 14.947.316.422 saham (yaitu total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini sebesar 12.533.067.322 saham kemudian dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh : Tuan LUNTUNGAN HONORIS, “: Tuan EDWYN LIM: : Tuan IWAN SURYAWIJAYA, : Tuan WILLIAM HONORIS, : Tuan DHARMA MITRA, : Tuan HERMAN, : Tuan FETRIZAL BOBBY HERYUNDA, : Tuan PASCALL WILSON, Perseroan sebanyak 585.750.900 saham). Mekanisme Rapat 1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan Rapat: 1, Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 400 1.100 7.201.963.280 7.201.964.380 199,994) Jl, Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 62 21 5687090
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 2. Menerima dan menyetujui tidak ada penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Tidak Setuju | Abstain Setuju Total Suara Setuju 400 1.100 7.201.963.280 7.201.964.380 (99,99 46) 3. Menerima dan menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 67.700 1.100 7.201.895.980 7.201.897.080 (99,9996) 4. Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju - 1.100 7.201.963.680 7.201.964.780 (10096) Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MODERNLAND REALTY Tbk tertanggal 31 Mei 2024 Nomor 6, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 21 5687090
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,201,963,280
—
Against
400
—
Abstain
1,100
—
Agenda 2
approved
For
7,201,895,980
—
Against
67,700
—
Abstain
1,100
—
Agenda 3
For
7,201,963,680
—
Against
—
—
Abstain
1,100
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AUDREY TEDJA
p.1 ×3
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.1 ×3
unresolved
person
IWAN SURYAWIJAYA
p.2
unresolved
person
FETRIZAL BOBBY HERYUNDA
p.2 ×2
unresolved
org
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
114 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan '
'Konsotidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk '
'Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'(acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengu',
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '400',
'votes_for': '7201963280',
'votes_in_favor_total': '7201964380'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '67700',
'votes_for': '7201895980',
'votes_in_favor_total': '7201897080'},
{'seq': 3,
'votes_abstain': '1100',
'votes_for': '7201963680',
'votes_in_favor_total': '7201964780'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ballroom Club House, Jakarta Garden City Jl. Raya Cakung Cilincing '
'KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta- 13910'}