Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 058/PIK2-PANI/SPE/CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Kode Emiten PANI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 053/PIK2-PANI/SPE/CORSEC/V/2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Office Tower Agung Sedayu Group - Ruang
diumumkan dan sesuai iklan) Ballroom Mezzanine, Jalan Marina Raya
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14470
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi (gaji atau honorarium dan
tunjangan) bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan pelimpahan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi
Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
2 Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3)
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD
Perseroan tersebut di atas, dan pemberian kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan realisasi pengeluaran saham yang
ditempatkan dan disetor sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh
dengan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran
Dasar Perseroan apabila mata acara pertama disetujui
Rapat
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Christy Grassela
Corporate Secretary
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 & 10 Unit G Jalan Marina Raya
Telepon : (62-21) 39734100, Fax : 0, www.pantaiindahkapukdua.com
Nama Pengirim Christy Grassela
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 10:19
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST RUPSLB PANI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 058/PIK2-PANI/SPE/CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Issuer Code PANI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 053/PIK2-PANI/SPE/CORSEC/V/2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Office Tower Agung Sedayu Group - Ruang
Ballroom Mezzanine, Jalan Marina Raya
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14470
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi (gaji atau honorarium dan
tunjangan) bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan pelimpahan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi
Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of The Additional Capital without Pre-emptive
Rights
2 Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3)
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD
Perseroan tersebut di atas, dan pemberian kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan realisasi pengeluaran saham yang
ditempatkan dan disetor sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh
dengan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran
Dasar Perseroan apabila mata acara pertama disetujui
Rapat
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Christy Grassela
Corporate Secretary
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 & 10 Unit G Jalan Marina Raya
Phone : (62-21) 39734100, Fax : 0, www.pantaiindahkapukdua.com
Sender Name Christy Grassela
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 10:19
Attachment 1. Pemanggilan RUPST RUPSLB PANI.pdf
This is an official document of PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Christy Grassela
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.