Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 030/ASSA-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan Adi Sarana Armada Tbk
Kode Emiten ASSA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 023/ASSA-CORSEC/V/2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Harris Hotel Kelapa Gading and Convention,
diumumkan dan sesuai iklan) Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard
Barat Raya No. 13, Kelurahan Kelapa
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023 dan pembagian
dividen tunai dengan memperhatikan tata cara
pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang
pasar modal
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi
5 Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan
tahun buku 2023 atas hasil penawaran umum terbatas
kepada pemegang saham Perseroan untuk
Penambahan Modal dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh
aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha
untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa
mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha
Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan
ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penambahan kegiatan usaha Perseroan
3 Perubahan nama gedung domisili Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 –
Telepon : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Nama Pengirim Jerry Fandy Tunjungan
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 09:14
Lampiran 1. Corsec 030 Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
2. Lampiran Pemanggilan RUPST dan RUPSLB (english).pdf
3. Lampiran Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adi Sarana Armada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adi Sarana Armada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/ASSA-CORSEC/VI/2024
Issuer Name Adi Sarana Armada Tbk
Issuer Code ASSA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 023/ASSA-CORSEC/V/2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Harris Hotel Kelapa Gading and Convention,
Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard
Barat Raya No. 13, Kelurahan Kelapa
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023 dan pembagian
dividen tunai dengan memperhatikan tata cara
pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang
pasar modal
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi
5 Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan
tahun buku 2023 atas hasil penawaran umum terbatas
kepada pemegang saham Perseroan untuk
Penambahan Modal dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh
aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha
untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa
mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha
Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan
ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
2 Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penambahan kegiatan usaha Perseroan
3 Perubahan nama gedung domisili Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 –
Phone : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Sender Name Jerry Fandy Tunjungan
Function Direktur Keuangan
Date and Time 04-06-2024 09:14
Attachment 1. Corsec 030 Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
2. Lampiran Pemanggilan RUPST dan RUPSLB (english).pdf
3. Lampiran Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
This is an official document of Adi Sarana Armada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Adi Sarana Armada Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Fandy Tunjungan
p.2 ×2
unresolved
person
Jerry Fandy Tunjungan
· Direktur Keuangan
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.