Back to announcement
20240603_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645879.pdf
RUPS minutes Needs review CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 835/ADM/ITSECASIA/VI/2024
Nama Perusahaan PT ITSEC Asia Tbk.
Kode Emiten CYBR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 740/ADM/ITSECASIA/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.127.532.254 saham atau 79,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
Tahunan termasuk
4.454
Laporan Keuangan
Perseroan dan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023;
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
Bersih Perseroan
4.454
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023;
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak
menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi sebesar
Rp.37.262.441.738,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus
empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana tercantum dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
tunjangan lainnya
4.454
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
pemeriksaan Laporan
4.454
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2024
(dua ribu dua puluh
empat);
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 5 Laporan Penggunaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dana Hasil
Ya 79,5% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Perdana;
Hasil Keputusan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2023
Jumlah dana bersih yang dihasilkan pada Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp.
92.189.930.696,- (sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan
ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah). Dari jumlah dana yang
dihasilkan tersebut, pada tahun 2023 telah digunakan sejumlah dana dengan rincian
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan per 31 Desember 2023
adalah sebagai berikut:
1. Rp.44.716.209.395,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta dua
ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau sebesar 48,5% (empat puluh
delapan koma lima persen) telah digunakan sebagai modal kerja; dan
2. Rp.3.825.170.647,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh
puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) atau sebesar 4,15% (empat koma satu
lima persen) telah digunakan untuk pengembangan usaha.
Dengan demikian sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebesar
Rp.43.648.550.654,- (empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima
ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah). Sisa dana tersebut akan
digunakan pada Tahun Buku 2024.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.454
Hasil Penawaran
Umum Perdana.
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana, menjadi
sebagai berikut:
Modal Kerja sebesar 90% terdiri dari:
- Sebesar 35% untuk mengembangkan tim cybersecurity yang sudah ada di Indonesia,
Singapura dan Australia.
- Sebesar 8% untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional, termasuk penyewaan
kantor di wilayah baru.
- Sebesar 15% untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan, termasuk untuk
pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelanggan.
- Sebesar 4% untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan dan
menyelenggarakan simposium edukasi cybersecurity.
- Sebesar 2% untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru dan untuk
meningkatkan sertifikasi profesional para staf.
- Sebesar 25% untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan Cloud-Based Managed
Security Services untuk pasar UMKM, Data Protection Services, produk cybersecurity untuk
pasar telekomunikasi, dan untuk mendukung bisnis yang sudah ada.
- Sebesar 8% untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan perangkat cybersecurity
yang dibantu oleh Artificial Intelligence (AI) dan alur kerja otomatisasi yang didukung oleh AI.
- Sebesar 1% untuk merekrut tim R&D untuk mengembangkan perangkat pelatihan
cybersecurity.
- Sebesar 3% untuk penyewaan fasilitas R&D di Noble House, lantai 11.
Belanja Modal sebesar 10% terdiri dari:
- Sebesar 30% untuk pembelian laptop dan peralatan kantor dalam rangka mendukung
pertumbuhan Perseroan di pasar yang ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sebesar 8% untuk renovasi kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor di wilayah-
wilayah baru.
- Sebesar 23% untuk renovasi fasilitas R&D di Noble House, lantai 11.
- Sebesar 39% untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium cybersecurity di
Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT (Operational Technology) dan
Laboratorium Forensik Digital.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Joseph Edi Hut PRESIDEN 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Lumban Gaol DIREKTUR
Bapak Marek Bialoglowy WAKIL PRESIDEN 29 November 2023 30 Juni 2028 1
DIREKTUR
Bapak Eko Prasudi DIREKTUR 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Widianto
Bapak Bima Kurniawan DIREKTUR 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Bambang Susilo DIREKTUR 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Doni Mora DIREKTUR 29 November 2023 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Patrick Rudolf PRESIDEN 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Dannacher KOMISARIS
Bapak Rico Rizal KOMISARIS 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Budidarmo
Bapak Yulius C Rusli KOMISARIS 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andri Hutama Putra KOMISARIS 29 November 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Richardus Eko KOMISARIS 29 November 2023 30 Juni 2028 1
X
Indrajit
Bapak Agustinus Nicholas KOMISARIS 29 November 2023 30 Juni 2028 1
X
L. Tobing
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Telepon : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Nama Pengirim Doni Mora
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 22:07
Lampiran 1. CYBR 20240603 Covernote Notaris.pdf
2. CYBR 20240603 Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ITSEC Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT ITSEC Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 835/ADM/ITSECASIA/VI/2024
Issuer Name PT ITSEC Asia Tbk.
Issuer Code CYBR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 740/ADM/ITSECASIA/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.127.532.254 shares or 79,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
Tahunan termasuk
4.454
Laporan Keuangan
Perseroan dan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023;
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report including the Company's Financial Statements and the
Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year
ended December 31, 2023, as well as provide full repayment and release of responsibility
(acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
for management and supervisory actions that have been carried out during the financial year
ended December 31, 2023.
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
Bersih Perseroan
4.454
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023;
Hasil Keputusan Agree not to distribute cash dividends to shareholders and not to set aside reserve funds
considering that the Company still suffered a loss of Rp.37,262,441,738,- (thirty-seven billion
two hundred sixty-two million four hundred forty-one thousand seven hundred thirty-eight
Rupiah) as stated in the Company's Financial Statements for the Financial Year ended
December 31, 2023.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
tunjangan lainnya
4.454
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan Approve the determination of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other
benefits for each member of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company and grant authority and power to the Board of
Commissioners of the Company to determine salary and/or honorarium and/or remuneration
and/or other benefits for each member of the Board of Directors of the Company and the
Board of Commissioners for the fiscal year 2024.
Agenda 4 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
pemeriksaan Laporan
4.454
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2024
(dua ribu dua puluh
empat);
Hasil Keputusan Approve the granting of Power of Attorney to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accounting Firm to audit the books of the Company for the Financial Year
ended on December 31, 2024 while authorizing the Board of Directors of the Company to
determine honorarium and other requirements in connection with the appointment of the
Public Accounting Firm.
Agenda 5 Laporan Penggunaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dana Hasil
Ya 79,5% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Perdana;
Hasil Keputusan Report on the Use of Public Offering Proceeds as of December 31, 2023
The total net funds generated in the Initial Public Offering amounted to Rp.92,189,930,696,-
(ninety-two billion one hundred eighty-nine million nine hundred thirty thousand six hundred
ninety-six Rupiah). Of the total funds generated, in 2023 a number of funds have been used
with details of the use of funds from the Company's Initial Public Offering as of December
31, 2023 as follows:
1. Rp.44,716,209,395,- (forty-four billion seven hundred sixteen million two hundred
nine thousand three hundred ninety-five Rupiah) or 48.5% (forty-eight point five percent) has
been used as working capital; and
2. Rp.3,825,170,647,- (three billion eight hundred twenty-five million one hundred
seventy thousand six hundred forty-seven Rupiah) or 4.15% (four point one five percent) has
been used for business development.
Thus, the remaining proceeds from the Company's Initial Public Offering amounted to Rp.
43,648,550,654,- (forty-three billion six hundred forty-eight million five hundred fifty thousand
six hundred and fifty-four Rupiah). The remaining funds will be used in Financial Year 2024.
No Voting.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 79,5% 5.127.50 100% 0 0% 27.800 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.454
Hasil Penawaran
Umum Perdana.
Hasil Keputusan Approve the Change of Use of Funds from the Initial Public Offering, as follows:
Working Capital of 90% consists of:
- 35% to develop existing cybersecurity teams in Indonesia, Singapore and Australia.
- 8% to recruit new teams and for operational costs, including leasing offices in new
territories.
- 15% to finance the Company's long-term projects, including hardware and software
purchases for customers.
- 4% is for marketing to promote the Company's services and organize cybersecurity
education symposiums.
- 2% to obtain accreditation for new regional offices and to improve professional certification
of staff.
- 25% to build R&D teams to develop Cloud-Based Managed Security Services for the
MSME market, Data Protection Services, cybersecurity products for the telecommunications
market, and to support existing businesses.
- 8% to build R&D teams to develop cybersecurity tools assisted by Artificial Intelligence (AI)
and automation workflows powered by AI.
- 1% to recruit R&D teams to develop cybersecurity training tools.
- 3% for rental of R&D facilities at Noble House, 11th floor.
Capital Expenditure of 10% consists of:
- 30% for the purchase of laptops and office equipment to support the Company's growth in
the existing markets in Indonesia, Singapore and Australia.
- 8% is for office renovations, as well as the purchase of laptops and office equipment in new
territories.
- 23% for renovation of R&D facilities at Noble House, 11th floor.
- 39% to add cybersecurity laboratory equipment and equipment in Indonesia, including for
OT (Operational Technology) Security Laboratory and Digital Forensics Laboratory.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Joseph Edi Hut PRESIDENT 29 November 2023 30 June 2028 1
Lumban Gaol DIRECTOR
Bapak Marek Bialoglowy VICE PRESIDEN 29 November 2023 30 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Eko Prasudi DIRECTOR 29 November 2023 30 June 2028 1
Widianto
Bapak Bima Kurniawan DIRECTOR 29 November 2023 30 June 2028 1
Bapak Bambang Susilo DIRECTOR 29 November 2023 30 June 2028 1
Bapak Doni Mora DIRECTOR 29 November 2023 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Patrick Rudolf PRESIDENT 29 November 2023 30 June 2028 1
Dannacher COMMINSSIONER
Bapak Rico Rizal COMMISSIONER 29 November 2023 30 June 2028 1
Budidarmo
Bapak Yulius C Rusli COMMISSIONER 29 November 2023 30 June 2028 1
Bapak Andri Hutama Putra COMMISSIONER 29 November 2023 30 June 2028 1
Bapak Richardus Eko COMMISSIONER 29 November 2023 30 June 2028 1
X
Indrajit
Page 9
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agustinus Nicholas COMMISSIONER 29 November 2023 30 June 2028 1
X
L. Tobing
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Phone : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Sender Name Doni Mora
Function Direktur
Date and Time 03-06-2024 22:07
Attachment 1. CYBR 20240603 Covernote Notaris.pdf
2. CYBR 20240603 Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT ITSEC Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT ITSEC Asia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lumban Gaol
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Eko Prasudi
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Dannacher
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Rico Rizal
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Yulius C Rusli
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Richardus Eko
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1403 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.5',
'seq': 2,
'votes_abstain': '27800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.5',
'seq': 4,
'votes_abstain': '27800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.5',
'seq': 6,
'votes_abstain': '27800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.5',
'seq': 10,
'votes_abstain': '27800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.5',
'seq': 12,
'votes_abstain': '27800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.5',
'seq': 14,
'votes_abstain': '27800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5127'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.5',
'shares_present': '5127532254'}