20240603_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645879_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed CYBR

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ITSEC ASIA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 8 Mei 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Ayana Midplaza Jakarta, Jl Jenderal
Sudirman Kav 10-11, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.14 WIB s/d 10.57 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum Perdana

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Wakil Presiden Direktur Marek Bialoglowy
Direktur Eko Prasudi Widianto
Direktur Bima Kurniawan
Direktur Bambang Susilo
Direktur Doni Mora

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 2

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris Rico Rizal Budidarmo
Komisaris Yulius C. Rusli
Komisaris Andri Hutama Putra
Komisaris Independen Richardus Eko Indrajit

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:
Komisaris Independen Agustinus Nicholas L. Tobing

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
5.127.532.254 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua
ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 79,50% (tujuh puluh sembilan koma
lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Pada mata acara rapat ketiga ada yang menyampaikan 1 (satu) pertanyaan, agenda kedua
sampai dengan agenda keempat dan agenda keenam tidak ada pertanyaan, sehingga tidak
terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.127.504.454 suara 27.800 5.127.532.254 suara/100 %
/99,99946% suara/0,0
0005 %

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 3

                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
      SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
        Keputusan Rapat:
         Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
         Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
         pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
         Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
         dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.”

ii.   Mata Acara Kedua

         Tidak Setuju           Setuju                        Abstain       Total Setuju
                                                                            (Suara     Mayoritas    +
                                                                            Abstain)
         0 suara/0 %            5.127.504.454         suara 27.800          5.127.532.254 suara/100 %
                                /99,99946%                  suara/0,0
                                                            0005 %

        Keputusan Rapat:
        “Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan
        tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi
        sebesar Rp.37.262.441.738,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta
        empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah)
        sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.”

iii. Mata Acara Ketiga

         Tidak Setuju           Setuju                        Abstain       Total Setuju
                                                                            (Suara     Mayoritas    +
                                                                            Abstain)
         0 suara/0 %            5.127.504.454         suara 27.800          5.127.532.254 suara/100 %
                                /99,99946%                  suara/0,0
                                                            0005 %




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 4

                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
     SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
       Keputusan Rapat:
        “Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
        tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
        Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
        Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
        dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan
        Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024”.

    iv. Mata Acara Keempat;

         Tidak Setuju           Setuju                        Abstain       Total Setuju
                                                                            (Suara     Mayoritas    +
                                                                            Abstain)
         0 suara/0 %            5.127.504.454         suara 27.800          5.127.532.254 suara/100 %
                                /99,99946%                  suara/0,0
                                                            0005 %

       Keputusan Rapat:
       “Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
       Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
       yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa
       kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
       persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.”



    v. Mata Acara Kelima

         Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2023
        Jumlah dana bersih yang dihasilkan pada Penawaran Umum Perdana adalah sebesar
        Rp.92.189.930.696,- (sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta
        sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah). Dari jumlah
        dana yang dihasilkan tersebut, pada tahun 2023 telah digunakan sejumlah dana
        dengan rincian Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan per 31
        Desember 2023 adalah sebagai berikut:

          1.   Rp.44.716.209.395,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta dua
               ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau sebesar 48,5%
               (empat puluh delapan koma lima persen) telah digunakan sebagai modal kerja;
               dan


Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 5

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
2. Rp.3.825.170.647,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh
puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) atau sebesar 4,15% (empat
koma satu lima persen) telah digunakan untuk pengembangan usaha.

Dengan demikian sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebesar
Rp.43.648.550.654,- (empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta
lima ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah). Sisa dana tersebut
akan digunakan pada Tahun Buku 2024.

Tidak ada Voting.

vi. Mata Acara Keenam
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.127.504.454 suara 27.800 5.127.532.254 suara/100 %
/99,99946% suara/0,0
0005 %
Keputusan:

“Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana,
menjadi sebagai berikut:

Modal Kerja sebesar 90% terdiri dari:
• Sebesar 35% untuk mengembangkan tim cybersecurity yang sudah ada di
Indonesia, Singapura dan Australia.
• Sebesar 8% untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional, termasuk
penyewaan kantor di wilayah baru.
• Sebesar 15% untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan,
termasuk untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk
pelanggan.
• Sebesar 4% untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan
dan menyelenggarakan simposium edukasi cybersecurity.
• Sebesar 2% untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru dan untuk
meningkatkan sertifikasi profesional para staf.
• Sebesar 25% untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan Cloud-Based
Managed Security Services untuk pasar UMKM, Data Protection Services, produk
cybersecurity untuk pasar telekomunikasi, dan untuk mendukung bisnis yang
sudah ada.

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

Page 6

NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
• Sebesar 8% untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan perangkat
cybersecurity yang dibantu oleh Artificial Intelligence (AI) dan alur kerja
otomatisasi yang didukung oleh AI.
• Sebesar 1% untuk merekrut tim R&D untuk mengembangkan perangkat pelatihan
cybersecurity.
• Sebesar 3 untuk penyewaan fasilitas R&D di Noble House, lantai 11.
Belanja Modal sebesar 10% terdiri dari:

• Sebesar 30% untuk pembelian laptop dan peralatan kantor dalam rangka
mendukung pertumbuhan Perseroan di pasar yang ada di Indonesia, Singapura
dan Australia.
• Sebesar 8% untuk renovasi kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor
di wilayah-wilayah baru.
• Sebesar 23% untuk renovasi fasilitas R&D di Noble House, lantai 11.
• Sebesar 39% untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium
cybersecurity di Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT
(Operational Technology) dan Laboratorium Forensik Digital.”

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ITSEC ASIA, Tbk. Nomor 67, tanggal 30 Mei
2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Mei 2024

Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.29 MB
Published	3 Jun 2024
Pages	6
Characters	14,646
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	CYBR ITSEC ASIA Tbk, PT
Type	RUPS Tahunan
Held	8 May 2024 · 10:14–10:57
Present	5,127,532,254 (79.50%)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

5,127,504,454

100.00%

Against

0.00%

Abstain

27,800

5.00%

Agenda 2 approved

For

5,127,504,454

100.00%

Against

0.00%

Abstain

27,800

5.00%

Agenda 3 approved

For

5,127,504,454

100.00%

Against

0.00%

Abstain

27,800

5.00%

Agenda 4 approved

For

5,127,504,454

100.00%

Against

0.00%

Abstain

27,800

5.00%

Agenda 5 approved

For

5,127,504,454

100.00%

Against

0.00%

Abstain

27,800

5.00%

RUPS detail

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT ITSEC ASIA p.1 ×3

linked person Eko Prasudi Widianto · Direktur p.1

linked person Bima Kurniawan · Direktur p.1

linked person Bambang Susilo · Direktur p.1

linked person Doni Mora · Direktur p.1

linked person Patrick Rudolf Dannacher · Presiden Komisaris p.2 ×2

linked person Andri Hutama Putra · Komisaris p.2

linked person Richardus Eko Indrajit · Komisaris Independen p.2

linked person Agustinus Nicholas L. Tobing · Komisaris Independen p.2

unresolved person Dr. SUGIH HARYATI p.1 ×14

unresolved person Joseph Edi Hut Lumban Gaol · Presiden Direktur p.1 ×2

unresolved person Marek Bialoglowy · Wakil Presiden Direktur p.1 ×3

unresolved person Rico Rizal Budidarmo · Komisaris p.2

unresolved person Yulius C. Rusli · Komisaris p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 1202 ms 12 Sep 2026 23:03

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '5',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.99946',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
                                'termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan '
                                'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan '
                                'untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal '
                                '31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan '
                                'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
                                '(acquit et de charge) kepada Direksi dan '
                                'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
                                'pengurusan dan pengawasan yang telah '
                                'dilakukan selama tahun buku yang berakhir '
                                'pada tanggal 31 Desember 2023.” ii.',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk '
                      'Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan '
                      'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
                      'tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan '
                      'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
                      'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
                      'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
                      'dilakukan selama tahun b',
             'votes_abstain': '27800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '5127504454',
             'votes_in_favor_total': '5127532254'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '5',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.99946',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '“Menyetujui untuk tidak membagikan dividen '
                                'tunai kepada pemegang saham dan tidak '
                                'menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan '
                                'masih mengalami rugi sebesar '
                                'Rp.37.262.441.738,- (tiga puluh tujuh miliar '
                                'dua ratus enam puluh dua juta empat ratus '
                                'empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh '
                                'delapan Rupiah) sebagaimana tercantum dalam '
                                'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
                                'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.” '
                                'iii.',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '27800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '5127504454',
             'votes_in_favor_total': '5127532254'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '5',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.99946',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau '
                                'honorarium dan/atau remunerasi dan/atau '
                                'tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota '
                                'Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan '
                                'serta pemberian wewenang dan kuasa kepada '
                                'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
                                'gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
                                'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
                                'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
                                'untuk tahun buku 2024”. iv.',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '27800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '5127504454',
             'votes_in_favor_total': '5127532254'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '5',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.99946',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
                                'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
                                'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
                                'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
                                'pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus '
                                'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
                                'untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- '
                                'persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan '
                                'Kantor Akuntan Publik tersebut.” v.',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '27800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '5127504454',
             'votes_in_favor_total': '5127532254'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '5',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.99946',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '27800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '5127504454',
             'votes_in_favor_total': '5127532254'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-05-08',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '79.50',
 'shares_present': '5127532254',
 'time_end': '10:57:00',
 'time_start': '10:14:00',
 'venue': 'Ayana Midplaza Jakarta, Jl Jenderal Sudirman Kav 10-11, Karet '
          'Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 -'}

Other files in this announcement 2

20240603_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645879.pdf done

20240603_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645879_lamp2.pdf done