20240603_SINI_Perubahan Pengurus_31645459_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai Kelima :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain:

“Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
Suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dievaluasi. untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menerima pengunduran diri Nona PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO selaku
Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan:

b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :

Direksi: o

NOTARIS / PPAT.
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Direktur Utama : Tuan ERICK TONNY TJANDRA:
Direktur " Tuan AMIR ANTOLIS:

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menerima pengunduran diri Nyonya ANIST FAHIMAH, selaku Komisaris

Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan,

b. Mengangkat :

-Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO, sebagai Komisaris Independen:
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

C. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO:
Komisaris : Tuan BRIAN RANDING:
Komisaris Independen — : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO:

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp183.600.000,00
(seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 30 Mei 2024.
“Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.