Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 066/PYFA-CS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pyridam Farma Tbk
Kode Emiten PYFA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 057/PYFA-CS/V/2024 , Tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta
Selatan, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 31 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
yaitu (i) penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha
Penunjang Perseroan sebagaimana termaktub dalam
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2020, dan (ii) penyesuaian rumusan terkait
ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan,
Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen
Interim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Pyridam Farma Tbk
Nadia Miranty Verdiana
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Telepon : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Nama Pengirim Nadia Miranty Verdiana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 19:59
Lampiran 1. Panggilan RUPST 2024.pdf
2. 2024 AGMS Invitation.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pyridam Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pyridam Farma Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 066/PYFA-CS/VI/2024
Issuer Name PT Pyridam Farma Tbk
Issuer Code PYFA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 057/PYFA-CS/V/2024 , dated 17 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend.
Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta
Selatan, Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 31 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
6 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
yaitu (i) penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha
Penunjang Perseroan sebagaimana termaktub dalam
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2020, dan (ii) penyesuaian rumusan terkait
ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan,
Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen
Interim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Pyridam Farma Tbk
Nadia Miranty Verdiana
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Phone : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Sender Name Nadia Miranty Verdiana
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 19:59
Attachment 1. Panggilan RUPST 2024.pdf
2. 2024 AGMS Invitation.pdf
This is an official document of PT Pyridam Farma Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pyridam Farma Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Nadia Miranty Verdiana
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.