20240603_PYFA_Pemanggilan RUPS_31645847_lamp1.pdf

           pengangkatan akuntan publik tersebut (yang mana kewenangan tersebut dapat didelegasikan
           pada Dewan Komisaris dengan persyaratan tertentu).
    (ii)   Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020
           tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
           (POJK RUPS”), yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik
           dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan
           historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat
           dilimpahkan kepada Dewan Komisaris) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris
           dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I
   Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I
   Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023.

    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:
    (i)    Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS
           Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
           Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya di
           bidang Pasar Modal.
    (ii)   Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
           Dana Hasil Penawaran Umum, yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib
           mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap
           RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) penyesuaian rumusan terkait Kegiatan
   Usaha Penunjang Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
   Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Klasifikasi Baku
   Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dan (ii) penyesuaian rumusan terkait ketentuan Pasal 38
   Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan, Penggunaan Laba
   Bersih dan Pembagian Dividen Interim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
   14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

   Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:
   (i)   Pasal 21 UUPT, yang mengatur bahwa perubahan anggaran dasar sehubungan dengan kegiatan
         usaha harus mendapatkan persetujuan Rapat dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
         Manusia.
   (ii)  Pasal 13 ayat (5) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS
         Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
         Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya di
         bidang Pasar Modal.
   (iii) Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 huruf a dan huruf b POJK RUPS, dan Pasal 26 ayat (4) huruf
         (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa RUPS untuk mata acara perubahan
         Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan
         urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat dilangsungkan jika paling
         sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan
         keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham
         dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.


Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK RUPS dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
   Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran
   Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Panggilan ini
   dianggap sebagai undangan.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di
                                                                              R U P S T P Y F A 2 0 2 4 |2

    Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sampai
    dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
    fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas yang sah lainnya sebelum memasuki ruang
    Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi
    Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus
    (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud
    untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat
    diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening
    efeknya.
6. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa
    para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai
    kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
7. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas Electronic
    General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI.
8. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme
    sebagai berikut:
      a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam
          penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT
          Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan http://easy.ksei.co.id/egken yang
          disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
          penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait
          eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
      b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar
          penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan
          mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada https://www.pyfa.co.id dan Surat Kuasa
          asli bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar
          Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332,
          Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik:
          helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
          diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk
          badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
9. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan
    dapat diunduh pada website Perseroan https://www.pyfa.co.id.
10. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti
    kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat. sebagai berikut:
      a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak
          diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
      b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu
          tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh
          Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
11. Pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham dan
    kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara
    Rapat dimulai. Demi alasan kenyamanan maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan
    dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan
    mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan
    peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan kebijakan yang telah ditentukan.
12. Perseroan tidak menyediakan souvenir serta materi Rapat lainnya dalam bentuk salinan cetak kepada
    Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
13. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi
    terkait tata cara pelaksanaan Rapat.


                                           Jakarta, 3 Juni 2024
                                          PT Pyridam Farma Tbk.
                                                  Direksi

                                                                                R U P S T P Y F A 2 0 2 4 |3