Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 025/CS/MNCLAND/VI/2024
Nama Perusahaan MNC Land Tbk
Kode Emiten KPIG
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 023/CS/MNCLAND/V/2024 , Tanggal 17 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : iNews Tower Lantai 3 Jalan Kebon Sirih
diumumkan dan sesuai iklan) Kav.17-19, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 31 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah mereka lakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen serta
persyaratan lainnya.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas
sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate
guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang
merupakan sebagian besar atau seluruh harta
kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari
pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang
dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Land Tbk
Direksi
MNC Land Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng ,Jakarta Pusat
Telepon : 3929828, Fax : 3921227, http://www.mncland.com
Nama Pengirim
Jabatan Direksi
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 18:31
Lampiran 1. Iklan Panggilan RUPS (IND).pdf
2. Iklan Panggilan RUPS (ENG).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Land Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Land Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/CS/MNCLAND/VI/2024
Issuer Name MNC Land Tbk
Issuer Code KPIG
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 023/CS/MNCLAND/V/2024 , dated 17 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : iNews Tower Lantai 3 Jalan Kebon Sirih
Kav.17-19, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 31 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah mereka lakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen serta
persyaratan lainnya.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas
sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate
guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang
merupakan sebagian besar atau seluruh harta
kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari
pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang
dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Land Tbk
Direksi
MNC Land Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng ,Jakarta Pusat
Phone : 3929828, Fax : 3921227, http://www.mncland.com
Sender Name
Function Direksi
Date and Time 03-06-2024 18:31
Attachment 1. Iklan Panggilan RUPS (IND).pdf
2. Iklan Panggilan RUPS (ENG).pdf
This is an official document of MNC Land Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. MNC Land Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direksi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.