Back to announcement
20240603_EMDE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645792_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review EMDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
EGAPOLITAN DEVELOPMENTS No. 031/MD/Corsee/VI/2024 Jakarta, 03 Juni 2024 Kepada Yth, OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Fax. (021) 385 7917 Up : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Megapolitan Developments Tbk Dengan hormat, Dengan ini kami menyampaikan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, kami telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, sebanyak 2.822.626.060 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam puluh) saham yang merupakan 84,26Y6 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, sebanyak 2.822.626.660 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham yang merupakan 84,26 Yo dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga RUPST dan RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Adapun dalam Rapat tersebut telah diputuskan hal-hal sebagai berikut : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda Pertama : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan. PT. Megapolitan Development, Tbk Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. Ed No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 3001 9938 F. (021) 3001 9939 Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 754 0660 Bringing Dreams to Life
Page 2 OCR 0.944
EGAPOLITAN DEVELOPMENTS Agenda Kedua : Menyetujui Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu Rugi sejumlah Rp 271.564.578.143,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga). Agenda Ketiga : Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Agenda Keempat : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan Agenda Kelima : 1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan yang ada sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut : Dewan Direksi Direktur Utama 1 Bapak Ronald Trisna Wihardja Direktur 1 Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba Direktur 1 Bapak Radian Wena Wahyudi, ST Direktur 1. Ibu Ouw Desiyanti Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 Ibu Barbara Angela Barak Rimba Komisaris 1 Ibu Jennifer Barak Rimba Komisaris Independen 1» Ibu Hongisisilia,SE Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrul Alam, SH 2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. PT. Megapolitan Developments, Tbk Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 3001 9938 F. (021) 3001 9939 Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, JI. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 7540660 Bringing Dreams to Life
Page 3 OCR 0.924
EGAPOLITAN DEVELOPMENTS - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Agenda Pertama : Il. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk untuk melakukan penjualan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan, berupa persediaan barang dagangan atau land bank di beberapa area milik Perseroan dengan nilai transaksi material, kepada pihak ketiga yang tidak berafiliasi guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjualan sebagaian besar harta / kekayaaan Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta akta, surat surat maupun dokumen dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan. Agenda Kedua : -Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai jaminan utang yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerj asama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, MEGAPOLIIN DEVELOPMENT Toh. Ouw Desiyanti Corporate Secretary Tembusan: — Ylh. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B - OJK — Yth. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa — OJK - Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa - BEI — Yth. Direksi PT. Indonesia Capital Market Electronic Library - BET — Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia - BEI PT. Megapolitan Developments, Tbk Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 3001 9938 F. (021) 3001 9939 Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 7540660 Bringing Dreams to Life
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Megapolitan Development
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Ronald Trisna Wihardja
p.2
unresolved
person
Lora Melani Lowas Barak Rimba
p.2 ×2
unresolved
person
Radian Wena Wahyudi
p.2
unresolved
person
Ouw Desiyanti
· Corporate Secretary
p.2
unresolved
person
Jennifer Barak Rimba
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Departemen Pengawas Pasar Modal
p.3
unresolved
org
PT. Indonesia Capital Market Electronic Library
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
153 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'EGM'}