Back to announcement
20240603_EMDE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645792_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review EMDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.896
D NOTARIS 4) Stephanie Wilamarta, SH. 4 Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 66/SW/V/2024.- Yang bertandatangan dibawah ini : STEPHANIE WILAMARTA, SH, Notaris di Jakarta, Plaza Kelapa Gading Blok G nomor 50, Jalan Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara. Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Mei 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., dengan keputusan-keputusan sebagai berikut : ----------nnns anna ana aan ana aan a aan anna NaanunaN enmnnnnnnnnnnan - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda Pertama : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan. Agenda Kedua: Menyetujui Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu Rugi Sebesar Rp 271.564.578.143,-
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14249 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com Agenda Ketiga : Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Agenda Keempat : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan: penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. Agenda Kelima : 1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan yang ada sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : Bapak Ronald Trisna Wihardja Direktur : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com Direktur : Bapak Radian Wena Wahyudi, ST Direktur : Ibu Ouw Desiyanti DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Ibu Barbara Angela Barak Rimba Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba Komisaris Independen : Ibu Hongisisilia, SE Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrui Alam, SH 2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Agenda Pertama : 1. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjualan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan, berupa persediaan barang dagangan atau land bank di beberapa area milik Perseroan, dengan nilai transaksi material, kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Page 4 OCR 0.945
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjualan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan. Agenda Kedua : Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai jaminan utang yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dan telah ditandatangani : 1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 141: 2. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 142, 3. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 143: Bahwa pengurusan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait. --—--
Page 5 OCR 0.902
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230 email: notarisstephanie@yahoo.com Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -- amuwan Lan Jakarta, 30 Mei 2024 Notaris di Jakarta. Y WILAMARTA,SH.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Stephanie Wilamarta
p.1 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Ronald Trisna Wihardja
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Lora Melani Lowas Barak Rimba
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Radian Wena Wahyudi
· Direktur
p.3
unresolved
person
Ouw Desiyanti
· Direktur
p.3
unresolved
person
Jennifer Barak Rimba
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Drs. Anton Bachrui Alam
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Y WILAMARTA
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
150 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'EGM'}