Back to announcement
20240603_BBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645673.pdf
RUPS minutes Needs review BBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 26/CS/BBSS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Kode Emiten BBSS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 22KOREKSI/CS/BBSS/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.296.813.200 saham atau 89,52%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023,
termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan
Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga
tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan
dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga).
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Penunjukkan Akuntan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
3.200
Hasil Keputusan Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.296.813.200 saham atau 89,52% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Pengangkatan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.200
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan merubah susunan anggota Dewan Komisaris,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya
hingga ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup, maka
susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi
sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan FELIX SOESANTO, M.B.A
Direktur : Nyonya ALBERTA SOESANTO
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Drs. MUSLICH RAMELAN
Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun yang
berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun
2029, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Pengangkatan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa
(hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Felix Soesanto DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
UTAMA
Ibu Alberta Soesanto DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muslich Ramelan KOMISARIS 15 April 2019 14 April 2024 1
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alexander KOMISARIS 15 April 2019 14 April 2024 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
andrew djauhary
Corporate Secretary
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jl. W.R. Supratman No. 19, Surabaya
Telepon : +62 31 561 2227 / 565 2277, Fax : +62 31 566 2800, www.bumibenowo.
Nama Pengirim andrew djauhary
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 16:20
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPS PT. BBSS Tbk.pdf
2. PERYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BBSS Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 26/CS/BBSS/VI/2024
Issuer Name PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Issuer Code BBSS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 22KOREKSI/CS/BBSS/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.296.813.200 shares or 89,52%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and accept Approval of the Company's annual report for the 2023 financial year,
including ratification of the Company's financial report for the financial year ending 31
December 2023, ratification of the Board of Commissioners' supervisory report for the 2023
financial year, as well as granting full settlement and release of responsibility (acquit et de
charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
for management and supervision actions carried out in the financial year ending 31
December 2023, as far as reflected in the Company's annual report for the 2023 financial
year and the Company's financial report for the financial year ending 31 December 2023.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company experienced a loss in the 2023 financial year (two thousand twenty three), so
no use of net profit can be determined. Likewise with dividends, the Company will not
distribute dividends for the 2023 financial year (two thousand twenty-three).
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Penunjukkan Akuntan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia who will audit the
Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2024, taking into
account recommendations from the Audit Committee, with the Accountant's provisions The
Public and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority, has
a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; And
2. Give authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of
honorarium for the Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as
other requirements in connection with the appointment.
Agenda Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
3.200
Hasil Keputusan Giving the authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and
allowances for members of the Company's Board of Directors and authorize the Company's
Board of Commissioners to determine the amount of honorarium for all members of the
Company's Board of Commissioners.
Page 5
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.296.813.200 share of 89,52% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Pengangkatan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.200
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Reappoint members of the Board of Directors and change the composition of members of
the Board of Commissioners, as well as provide full release and repayment (acquit et de
charge) for all management and supervisory actions that have been carried out during their
term of office until the closing of this Meeting. Thus, as of the closing of this meeting, the
composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company is written and reads as follows:
Directors:
Main Director : Mr. FELIX SOESANTO, M.B.A
Director : Mrs. ALBERTA SOESANTO
Board of Commissioners:
Main Commissioner : Mr. Drs. MUSLICH RAMELAN
Independent Commissioner : Mr. ALEXANDER
The term of office of members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is 5 (five) years ending until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2029, taking into account the applicable laws and regulations and without
reducing the GMS's right to dismiss them at any time.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Pengangkatan
Ya 89,52% 4.296.81 89,52% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 2. Grant power of attorney to the Company's Directors with the right to transfer power of
attorney (right of substitution) to declare these changes in a separate deed before a Notary,
including submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and reporting to other authorized agencies, registering and announce it and do
everything necessary and required by applicable laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Felix Soesanto PRESIDENT 31 May 2024 30 May 2029 2
DIRECTOR
Ibu Alberta Soesanto DIRECTOR 31 May 2024 30 May 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muslich Ramelan PRESIDENT 15 April 2019 14 April 2024 1
COMMISSIONER
Bapak Alexander COMMISSIONER 15 April 2019 14 April 2024 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Page 6
andrew djauhary
Corporate Secretary
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jl. W.R. Supratman No. 19, Surabaya
Phone : +62 31 561 2227 / 565 2277, Fax : +62 31 566 2800, www.bumibenowo.com
Sender Name andrew djauhary
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 16:20
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPS PT. BBSS Tbk.pdf
2. PERYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BBSS Tbk.pdf
This is an official document of PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
—
andrew djauhary
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
PT. BBSS Tbk.
p.3 ×2
unresolved
org
PERYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BBSS Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Drs. MUSLICH RAMELAN Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
572 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': None,
'votes_for': '0'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.52',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4296'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.52',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4296'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.52',
'shares_present': '4296813200'}