Back to announcement
20240603_BBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645673_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.946
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 31 Mei 2024 Nomor : 04/NOT/SK/V/2024 Kepada Yth. Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT Bumi Benowo Pemegang Saham Tahunan Sukses Sejahtera Tbk PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk Dengan hormat, 4 Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga Ol1, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Jumat / 31 Mei 2024 Waktu 2 14 45815 15524 WIB Tempat : Kantor PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk Jalan WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga Oll, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan Direksi Direktur Utama: FELIX SOESANTO, Master of Business Administration
Page 2 OCR 0.929
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. 8 bk Aa Ka KEDANGAN STTDN94PM-2212018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.813.200 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,52 $ (delapan puluh sembilan koma lima dua persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 4.800.016.020 (empat miliar delapan ratus juta enam belas ribu dua puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. EF. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan dig Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan Acara 1 4.296.813.200 5 - - 2 4.296.813.200 - - Ps 3) 4.296.813.200 - - pa 4 4.296.813.200 5 - — G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Pertama Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata Acara Kedua Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mata Acara Ketiga 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Pa
Page 3 OCR 0.929
oroamas KEUANGAN Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar ' tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. ' Mata Acara Keempat Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal di. Kota Surabaya
Page 4 OCR 0.934
1 T9AITAS ah EUANGAN STTONS4pM.2212015 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris. susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 31 Mei 2024 Nomor : 05/NOT/SK/V/2024 Kepada Yth. Hal 1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT Bumi Benowo Pemegang Saham Luar Biasa Sukses Sejahtera Tbk PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk Dengan hormat, k Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS LUAR BIASA A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal : Jumat / 31 Mei 2023 Waktu 211536) 15-47 WIB, Tempat : Kantor PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk Jalan WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga O1ll, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan dan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Direksi Direktur Utama: FELIX SOESANTO, Master of Business Administration C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.813.200 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,52 $ (delapan puluh sembilan koma lima dua persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 4.800.016.020 (empat miliar delapan ratus juta enam belas ribu dua puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
Page 5 OCR 0.938
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata 1 Tidak Setuju Setuju Abstain Pertanyaan Acara 1 4.296.813.200 - — — G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Pa I. Mengangkat kembali anggota Direksi dan merubah susunan anggota Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut: DIREKSI: Direktur Utama : Tuan FELIX SOESANTO, Master of Business Administration. Direktur : Nyonya ALBERTA SOESANTO. DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tuan Doktorandus MUSLICH RAMELAN. Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal di Kota Surabaya
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bumi Benowo Pemegang Saham Tahunan Sukses Sejahtera Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bumi Benowo Pemegang Saham Luar Biasa Sukses
p.4
unresolved
org
Benowo Pemegang Saham Luar Biasa Sukses Sejahtera Tbk
p.4
unresolved
person
Doktorandus MUSLICH RAMELAN.
· Komisaris Utama
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
251 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Kantor PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk Jalan WR. Supratman '
'Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga Oll, Kelurahan Dr. '
'Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya. Dengan'}