Back to announcement
20240603_RBMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645361.pdf
RUPS minutes Needs review RBMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 200/DIR-RBMS/VI/2024
Nama Perusahaan Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Kode Emiten RBMS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 170/DIR-RBMS/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.384.315.618 saham atau 52,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.408
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi; dan
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (Member of
DFK International), sesuai dengan No. Laporan 00113/2.1035/AU.1/03/1432-1/1/III/2024
pada tanggal 27 Maret 2024 ;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.408
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas II ( PUT II ).
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
3.408
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.408
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui :
1. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal,
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dikarenakan Perseroan
masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta
mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan; dan
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.408
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2024 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi
di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-
masing anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan
Komisaris.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.462.148.238 saham atau 55,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 55,05% 1.461.98 99,98% 162.200 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.038
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan Ibu Rosa Lestari Putri Tiomagda dalam jabatannya sebagai Komisaris
Utama dan Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang telah
dilakukan selama menjabat (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakannya tercermin
dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima
kasih atas jasa dan kinerja beliau selama ini;
2. Mengangkat Bapak Selamet sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan
Dewan Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Deddy Indrasetiawan
- Direktur : bu Nur Anisa Nusuqi
- Komisaris Utama/Independen : Bapak Selamat
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 55,05% 1.461.98 99,98% 162.200 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.038
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan Ibu Rosa Lestari Putri Tiomagda dalam jabatannya sebagai Komisaris
Utama dan Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang telah
dilakukan selama menjabat (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakannya tercermin
dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima
kasih atas jasa dan kinerja beliau selama ini;
2. Mengangkat Bapak Selamet sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan
Dewan Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Deddy Indrasetiawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Komisaris Utama/Independen : Bapak Selamat
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Deddy DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2027 2
Indrasetiawan UTAMA
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Selamat KOMISARIS 31 Mei 2024 22 April 2027 1
X
UTAMA
Ibu Michella Ristiadewi KOMISARIS 22 April 2022 22 April 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
RBMS Approver
Approver
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Gedung Ribens Autocars Jl. Fatmawati No. 188 Jakarta 12420
Telepon : 7511441, 7505000, Fax : 7511025, www.ristiagroup.com
Nama Pengirim RBMS Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 16:01
Lampiran 1. RBMS - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2024.pdf
2. RBMS - CN Risalah Rupstlb 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 200/DIR-RBMS/VI/2024
Issuer Name Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Issuer Code RBMS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 170/DIR-RBMS/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.384.315.618 shares or 52,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.408
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023
as prepared and reported by the Board of Directors; and
2. To ratify:
a. The Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023
which have been audited by Anwar & Rekan Public Accounting Firm (Member of DFK
International), in accordance with Report No. 00113/2.1035/AU.1/03/1432-1/1/III/2024 dated
March 27, 2024;
b. Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the
financial year ended December 31, 2023.
3. To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out
during the financial year ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.408
Hasil Keputusan Approved the Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from Limited
Public Offering II (PUT II).
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
3.408
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year
ended December 31, 2023.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.408
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved:
1. To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant in the Capital Market
sector, as the Company's Public Accountant who will audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2024. Since the Company still needs
time to monitor and assess the performance and consider the candidate Public Accountant
Firm to be appointed based on input from the Company's Board of Directors and
recommendations from the Audit Committee in the appointment of the Public Accountant, as
well as considering the requirements from creditor banks, which are deemed necessary in
making the decision; and
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accountant and
to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public
Accounting Firm is unable to perform its duties in accordance with the provisions of the
Capital Market in Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 52,12% 1.384.31 99,99% 2.200 0,01% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.408
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the salary or honorarium and other benefits for members of the
Board of Commissioners for the financial year 2024 and authorize the Remuneration and
Nomination Committee to determine the amount of salary or honorarium and other benefits
for each member of the Board of Commissioners;
2. Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and other benefits for members of the Board of Directors of the Company through a
resolution of the Board of Commissioners meeting.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.462.148.238 share of 55,05% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 55,05% 1.461.98 99,98% 162.200 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.038
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Discharge Ms. Rosa Lestari Putri Tiomagda from her position as President Commissioner
and Independent Commissioner, as of the closing of the Meeting, by providing full release
and discharge of responsibility for the actions she has taken during her tenure (acquit et de
charge) to the extent that such actions are reflected in the Company's books and records
and further expressing gratitude for her services and performance during this time;
2. To appoint Mr. Selamet as President Commissioner and Independent Commissioner of
the Company, effective as of the closing of this Meeting, with due observance of the
remaining term of office of the old members of the Board of Commissioners. Thus, the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
- President Director: Mr. Deddy Indrasetiawan
- Director: Mrs. Nur Anisa Nusuqi
- President Commissioner/Independent: Mr. Selamat
- Commissioner : Mrs. Michella Ristiadewi
3. To authorize the Board of Directors of the Company either individually or jointly with the
right of substitution to implement/state the resolutions of this Meeting in a separate deed and
notify and/or seek approval and register it with the relevant agencies.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 55,05% 1.461.98 99,98% 162.200 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.038
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Discharge Ms. Rosa Lestari Putri Tiomagda from her position as President Commissioner
and Independent Commissioner, as of the closing of the Meeting, by providing full release
and discharge of responsibility for the actions she has taken during her tenure (acquit et de
charge) to the extent that such actions are reflected in the Company's books and records
and further expressing gratitude for her services and performance during this time;
2. To appoint Mr. Selamet as President Commissioner and Independent Commissioner of
the Company, effective as of the closing of this Meeting, with due observance of the
remaining term of office of the old members of the Board of Commissioners. Thus, the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
- President Director: Mr. Deddy Indrasetiawan
- Director: Mrs. Nur Anisa Nusuqi
- President Commissioner/Independent: Mr. Selamat
- Commissioner : Mrs. Michella Ristiadewi
3. To authorize the Board of Directors of the Company either individually or jointly with the
right of substitution to implement/state the resolutions of this Meeting in a separate deed and
notify and/or seek approval and register it with the relevant agencies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Deddy PRESIDENT 22 April 2022 22 April 2027 2
Indrasetiawan DIRECTOR
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIRECTOR 22 April 2022 22 April 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Selamat PRESIDENT 31 May 2024 22 April 2027 1
X
COMMISSIONER
Ibu Michella Ristiadewi COMMISSIONER 22 April 2022 22 April 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
RBMS Approver
Approver
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Gedung Ribens Autocars Jl. Fatmawati No. 188 Jakarta 12420
Phone : 7511441, 7505000, Fax : 7511025, www.ristiagroup.com
Sender Name RBMS Approver
Function Approver
Date and Time 03-06-2024 16:01
Attachment 1. RBMS - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2024.pdf
2. RBMS - CN Risalah Rupstlb 2024.pdf
This is an official document of Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Rosa Lestari Putri Tiomagda
p.3 ×4
unresolved
person
Selamet
· Komisaris Utama
p.3 ×7
unresolved
person
Deddy Indrasetiawan
· Direktur Utama
p.3 ×9
unresolved
person
Nur Anisa Nusuqi
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Deddy
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Approver Approver Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
p.4 ×2
unresolved
—
RBMS Approver
· Approver
p.4 ×2
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
996 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '52.12',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2200',
'votes_for': '1384'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '52.12',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2200',
'votes_for': '1384'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '52.12',
'shares_present': '1384315618'}