20240603_RBMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645361_lamp2.pdf

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.200”,
Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F — Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 3851-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara
abstain/blanko, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang
saham yang menggunakan mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI, Ketua Rapat meminta
bantuan dari Biro Administrasi Efek untuk memberitahukan jumlah suara tidak setuju
dan/atau suara abstain/blanko dalam RUPST dan RUPSLB.

Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara RUPST dan RUPSLB.

Bahwa ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan sebanyak 2.200 suara
tidak setuju pada seluruh Mata Acara RUPST dan ada pemegang saham ataupun kuasanya
yang mengeluarkan sebanyak 162.200 suara tidak setuju pada Mata Acara RUPSLB,
sehingga keputusan untuk seluruh Mata Acara RUPST dan Mata Acara RUPSLB dilakukan
dengan cara pemungutan suara terbanyak

B. Bahwa dalam:
RUPST Perseroan telah diambil keputusan :

Acara Pertama
Rapat dengan suara terbanyak :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2023 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi: dan

2. Mengesahkan:

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (Member
of DFK International), sesuai dengan No. Laporan 00113/2.1035/AU.1/03/1432-
11/11/2024 pada tanggal 27 Maret 2024 :

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang

telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Acara Kedua
Rapat dengan suara terbanyak :

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas II ("PUT 11”).

Acara Ketiga
Rapat dengan suara terbanyak :

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. IE

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.
Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F - Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

Acara Keempat
Rapat dengan suara terbanyak :

Menyetujui :

1. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal,
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dikarenakan Perseroan
masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta
mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan, dan «

2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Acara Kelima
Rapat dengan suara terbanyak :

1. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi di
dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing
anggota Dewan Komisaris,

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan
Komisaris. .

RUPSLB Perseroan telah diambil keputusan :
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

1. Memberhentikan Ibu Rosa Lestari Putri Tiomagda dalam jabatannya sebagai Komisaris
Utama dan Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang telah
dilakukan selama menjabat (acguit et de charge) sepanjang tindakan-tindakannya tercermin
dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima
kasih atas jasa dan kinerja beliau selama ini,

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No, : C-217.HT.03.01-Th.2001,
Tgl 10 April 2001
SK. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F — Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

2. Mengangkat Bapak Selamat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan
Dewan Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Bapak Deddy Indrasetiawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusugi

- Komisaris Utama/Independen : Bapak Selamat

- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 31 Mei 2024
Notaris di Jakarta Pusat, 4

—

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.