Back to announcement
20240603_NZIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645323.pdf
RUPS minutes Needs review NZIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 146/DIR-RBMS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kode Emiten NZIA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 115/DIR-NZIA/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.828.904.500 saham atau 83,23%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.500
Tahunan
Hasil Keputusan Mata Acara RUPST Pertama, Rapat dengan suara bulat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi; dan
2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (Member of
DFK International) sesuai dengan laporan No. 00112/2.1035/AU.1/03/1432-1/1/III/2024
tanggal 27 Maret 2024;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.500
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan (IPO).
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui:
1. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal,
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dikarenakan Perseroan
masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta
mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan; dan
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 83,23% 1.828.90 99,99% 1.200 0,001% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.300
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2024 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi
di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-
masing anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan
Komisaris.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.828.904.500 saham atau 83,23% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan Bapak Selamat dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen,
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan selama menjabat sebagai Komisaris Independen, sepanjang tindakan-tindakannya
tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan
terima kasih atas jasa dan kinerja beliau selama ini;
2. Mengangkat Ibu Mawar sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris
sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi
- Komisaris Utama : Bapak Ventje Rahardjo Soedigno
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
- Komisaris Independen : Ibu Mawar
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan Bapak Selamat dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen,
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan selama menjabat sebagai Komisaris Independen, sepanjang tindakan-tindakannya
tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan
terima kasih atas jasa dan kinerja beliau selama ini;
2. Mengangkat Ibu Mawar sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris
sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi
- Komisaris Utama : Bapak Ventje Rahardjo Soedigno
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
- Komisaris Independen : Ibu Mawar
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Novrizal Setyawan DIREKTUR 12 Mei 2020 12 Mei 2025 1
UTAMA
Ibu Caesarika Dwi DIREKTUR 23 Oktober 2020 12 Mei 2025 1
Sekar Palupi
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIREKTUR 12 Mei 2020 12 Mei 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ventje Rahardjo KOMISARIS 12 Mei 2020 12 Mei 2025 2
Soedigno UTAMA
Ibu Michella Ristiadewi KOMISARIS 12 Mei 2020 12 Mei 2025 2
Ibu Mawar KOMISARIS 31 Mei 2024 12 Mei 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan
Telepon : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com
Nama Pengirim Nur Anisa Nusuqi
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 15:55
Lampiran 1. NZIA - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2024.pdf
2. NZIA - CN Risalah Rupstlb 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Almazia, Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Almazia, Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 146/DIR-RBMS/VI/2024
Issuer Name PT Nusantara Almazia, Tbk.
Issuer Code NZIA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 115/DIR-NZIA/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.828.904.500 shares or 83,23%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.500
Tahunan
Hasil Keputusan First Agenda of the AGMS, the Meeting unanimously resolved
1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023
as prepared and reported by the Board of Directors of the Company; and
2. To ratify:
a. The Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023
which have been audited by Anwar & Rekan Public Accounting Firm (Member of DFK
International) in accordance with its report No. 00112/2.1035/AU.1/03/1432-1/1/III/2024
dated March 27, 2024;
b. Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the
financial year ended December 31, 2023.
3. To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out
during the financial year ended December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.500
Hasil Keputusan Approved the Accountability Report on the Use of Proceeds from the Company's Initial
Public Offering (IPO).
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's profit for the financial year ending
December 31, 2023.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved:
1. To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant in the Capital Market
sector, as the Company's Public Accountant who will audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2024. Since the Company still needs
time to monitor and assess the performance and consider the candidate Public Accountant
Firm to be appointed based on input from the Company's Board of Directors and
recommendations from the Audit Committee in the appointment of the Public Accountant, as
well as considering the requirements from creditor banks, which are deemed necessary in
making the decision; and
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accountant and
to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public
Accounting Firm is unable to perform its duties in accordance with the provisions of the
Capital Market in Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 83,23% 1.828.90 99,99% 1.200 0,001% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.300
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the salary or honorarium and other benefits of the Board of
Commissioners for the financial year 2024 and authorize the Remuneration and Nomination
Committee in determining the amount of salary or honorarium and other benefits for each
member of the Board of Commissioners;
2. To grant delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salary and other benefits for Members of the Board of Directors through a
resolution of the Board of Commissioners meeting.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.828.904.500 share of 83,23% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,23% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Discharge Mr. Selamat from his position as Independent Commissioner, effective as of the
closing of the Meeting, by granting full release and discharge (acquit et de charge) for
supervisory actions taken during his tenure as Independent Commissioner, to the extent that
such actions are reflected in the books and records of the Company and further expressing
gratitude for his services and performance during this time;
2. To appoint Ms. Mawar as Independent Commissioner of the Company, effective as of the
closing of this Meeting, with due observance of the remaining term of office of the existing
members of the Board of Commissioners. Thus, the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners is as follows:
- President Director : Mr. Novrizal Setyawan
- Director : Mrs. Nur Anisa Nusuqi
- Director : Mrs. Caesarika Dwi Sekar Palupi
- President Commissioner : Mr. Ventje Rahardjo Soedigno
- Commissioner : Mrs. Michella Ristiadewi
- Independent Commissioner : Mrs. Mawar
3. To authorize the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the
right of substitution, to implement/state the resolutions of this Meeting in a separate deed
and notify and/or seek approval and register it with the relevant agencies.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.828.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1.Discharge Mr. Selamat from his position as Independent Commissioner, effective as of the
closing of the Meeting, by granting full release and discharge (acquit et de charge) for
supervisory actions taken during his tenure as Independent Commissioner, to the extent that
such actions are reflected in the books and records of the Company and further expressing
gratitude for his services and performance during this time;
2.To appoint Ms. Mawar as Independent Commissioner of the Company, effective as of the
closing of this Meeting, with due observance of the remaining term of office of the existing
members of the Board of Commissioners. Thus, the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners is as follows:
- President Director: Mr. Novrizal Setyawan
- Director : Mrs. Nur Anisa Nusuqi
- Director : Mrs. Caesarika Dwi Sekar Palupi
- President Commissioner : Mr. Ventje Rahardjo Soedigno
- Commissioner : Mrs. Michella Ristiadewi
- Independent Commissioner : Mrs. Mawar
3.To authorize the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the
right of substitution, to implement/state the resolutions of this Meeting in a separate deed
and notify and/or seek approval and register it with the relevant agencies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Novrizal Setyawan PRESIDENT 12 May 2020 12 May 2025 1
DIRECTOR
Ibu Caesarika Dwi DIRECTOR 23 October 2020 12 May 2025 1
Sekar Palupi
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIRECTOR 12 May 2020 12 May 2025 2
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ventje Rahardjo PRESIDENT 12 May 2020 12 May 2025 2
Soedigno COMMISSIONER
Ibu Michella Ristiadewi COMMISSIONER 12 May 2020 12 May 2025 2
Ibu Mawar COMMISSIONER 31 May 2024 12 May 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan
Phone : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com
Sender Name Nur Anisa Nusuqi
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 15:55
Attachment 1. NZIA - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2024.pdf
2. NZIA - CN Risalah Rupstlb 2024.pdf
This is an official document of PT Nusantara Almazia, Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Almazia, Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Novrizal Setyawan
· Direktur Utama
p.3 ×10
unresolved
person
Nur Anisa Nusuqi
· Direktur
p.3 ×9
unresolved
person
Caesarika Dwi Sekar Palupi
· Direktur
p.3 ×8
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
872 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '83.23',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1828'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '83.23',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1828'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.23',
'shares_present': '1828904500'}