Back to announcement
20240603_PMJS_Pemanggilan RUPS_31645527_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PMJSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat, yang
akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa/25 Juni 2024
Waktu : 14.00 s/d selesai
Tata Cara Pelaksanaan : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan
Rapat Electronic General Mee ng System (“eAZY.KSEI”) yang disediakan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Tempat : Dipo Business Center, Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260
Mata Acara Rapat dan Penjelasan
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
3. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi;
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris;
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
laporan keuangan yang berakhir di tanggal 31 Desember 2024; dan
6. Penetapan remunerasi dan bonus kepada anggota Direksi dan remunerasi kepada anggota Dewan
Komisaris; dan
7. Perubahan Anggaran Dasar.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
Mata acara 1, 2, 5 dan 6 adalah mata acara Rapat yang ru n diadakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana terhadap mata acara tersebut harus
memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat.
Dalam rangka menaa peraturan yang berlaku sebagai berikut:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/ D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi tertentu
dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Page 2
Ketentuan penyelenggaraan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa
Efek Indonesia dan website KSEI pada tanggal 17 Mei 2024.
2. Perseroan dak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan
panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Da ar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo
rekening efek pada Peni pan Kolek f KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 31 Mei
2024.
4. Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara fisik dan elektronik, menggunakan eAZY.KSEI sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perseroan menyarankan kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat namun
berhalangan hadir untuk memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI
dan menghadiri Rapat secara online melalui situs web eASY.KSEI h ps://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan KSEI. E-Proxy dapat dilakukan paling lambat hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 12.00
WIB.
6. Pertanyaan saat Rapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang
tersedia dalam layar “E-Mee ng Hall” di aplikasi eASY.KSEI. Untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik
dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada lembar pertanyaan yang disediakan Perseroan.
7. Perseroan dak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh
informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs Perseroan
h ps://www.ptpmj.co.id/ sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Notaris yang dibantu oleh Badan Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia yang akan
memas kan keabsahan pemungutan suara untuk masing-masing agenda berdasarkan suara yang
diberikan oleh Pemegang Saham.
Jakarta, 3 Juni 2024
Direksi
Page 3
PT PUTRA MANDIRI JEMBAR TBK
Domiciled in Central Jakarta
("Company")
CONVOCATION FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby submits a convoca on to the Annual General Mee ng of
Shareholders (“Mee ng”) and invites the Shareholders of the Company (“Shareholders”) to a end the
Mee ng, which will be held on:
Date and me : Tuesday/25 June 2024
Time : 14.00 – finished
Procedure for the Mee ng : Held physically and electronically using the Electronic General Mee ng
System (“eazy.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”)
Place : Dipo Business Center, Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260
Mee ng Agenda and Explana on:
1. Approval of the Annual Report and Ra fica on of the Company's Annual Financial Statements for the
financial year ending December 31, 2023;
2. Approval on the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2023;
3. Approval of Reappointment/Changes in the Composi on of the Board of Directors;
4. Approval of Reappointment/Changes in the Composi on of the Board of Commissioners;
5. Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accoun ng Firm to audit financial
statements ending on December 31, 2024;
6. Determina on of remunera on and bonuses for members of the Board of Directors and remunera on
for members of the Board of Commissioners; and
7. Change of the Ar cle of Associa on
With an explana on of the agenda as follows:
Agenda number 1, 2, 5 and 6 is the agenda of the Mee ng which is rou nely held at the Annual General
Mee ng of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions of the applicable
regula ons in the Company's Ar cles of Associa on and the prevailing laws and regula ons in which the
agenda must be approved and ra fied by the Mee ng.
In order to comply with the applicable regula ons as follows:
a. Financial Services Authority Regula on Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing
of the General Mee ng of Shareholders of a Public Company;
Page 4
b. Financial Services Authority Regula on Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic
Implementa on of the General Mee ng of Shareholders of Public Companies; and
c. Financial Services Authority Le er No. S-124/ D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding certain
condi ons in the Electronic General Mee ng of Shareholders of a Public Company.
The provisions for holding the Mee ng are as follows:
1. Announcement of the holding of the Mee ng has been announced through the Company's website,
the website of the Indonesia Stock Exchange and the KSEI website on 17 May 2024.
2. The Company does not send separate invita on le ers to each Shareholder, and this no fica on is an
official invita on for all Shareholders.
3. Shareholders who are en tled to a end or be represented at the Mee ng are Shareholders whose
names are registered in the Register of Shareholders on May 31, 2024 and/or owners of securi es
account balances at KSEI Collec ve Custody at the close of share trading on May 31, 2024.
4. The Mee ng will be held physically and electronically, using the Electronic General Mee ng System
provided by KSEI in accordance with the applicable laws and regula ons.
5. The Company advises Shareholders who are en tled to a end the Mee ng but are unable to a end
to provide power of a orney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI and a end the Mee ng
online through the eASY website. KSEI h ps://akses.ksei.co.id/ which is provided by KSEI. E-Proxy can
be done no later than Monday, 24 June 2024 at 12.00 WIB.
6. Ques ons during the Mee ng can be submi ed via the chat feature in the "Electronic Opinions"
column available on the "E-Mee ng Hall" screen on the eASY.KSEI applica on. Mee ng par cipants
who are physically present can submit wri en ques ons on the ques on sheet provided by the
Company.
7. The Company will not provide and distribute mee ng materials in printed form. All informa on and
materials for the Mee ng are available to Shareholders on the Company's website
h ps://www.ptpmj.co.id/ from the date of the invita on un l the Mee ng is held.
8. A notary assisted by the Company's Securi es Administra on Agency, namely PT Sharestar Indonesia,
will ensure the validity of the vo ng for each agenda item based on the votes cast by the Shareholders.
Jakarta, 3 June 2024
The Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Administrasi Efek
p.2
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.