Back to announcement
20240531_SINI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644897.pdf
RUPS minutes Needs review SINISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/SP/VI/2024
Nama Perusahaan PT Singaraja Putra Tbk.
Kode Emiten SINI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/SP/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 420.678.450 saham atau 87,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
450
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
450
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
pemberhentiannya dan penggantiannya.
Page 2
Agenda 3 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
450
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Nona PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO selaku
Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :
Direksi:
Direktur Utama : Tuan ERICK TONNY TJANDRA;
Direktur : Tuan AMIR ANTOLIS;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
450
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Nyonya ANIST FAHIMAH, selaku Komisaris Independen
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat :
-Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO, sebagai Komisaris Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Insinyur FREDYANTO OETOMO;
Komisaris : Tuan BRIAN RANDING;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus WISONO PRASETYO;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
450
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp183.600.000,00
(seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erick Tonny DIREKTUR 28 Juni 2023 27 Juni 2028 2
Tjandra UTAMA
Bapak Amir Antolis DIREKTUR 28 Juni 2023 27 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Fredyanto KOMISARIS 28 Juni 2023 27 Juni 2028 2
Oetomo UTAMA
Bapak Drs Wisono KOMISARIS 30 Mei 2024 27 Juni 2028 1
X
Prasetyo
Bapak Brian Randing KOMISARIS 28 Juni 2023 27 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Singaraja Putra Tbk.
Erick Tonny Tjandra
Direktur Utama
PT Singaraja Putra Tbk.
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550
Telepon : 021-8974309, Fax : 0, www.singarajaputra.com
Nama Pengirim Erick Tonny Tjandra
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 15:04
Lampiran 1. SINI_Covernote RUPST 30 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Singaraja Putra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Singaraja Putra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/SP/VI/2024
Issuer Name PT Singaraja Putra Tbk.
Issuer Code SINI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 03/SP/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 420.678.450 shares or 87,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
450
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify Annual Report for the financial year 2023 of the Company, including
the Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Duties Report,
and the Financial Statements for the financial year 2023 of the Company, and the granting of
full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory
actions in the financial year 2023, as long as these actions are reflected in the Company
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
450
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant
and/or Public Accountant Office to audit the financial statements for the 2024 financial year
of the Company, with Independent criteria and registered with the Financial Services
Authority, therefore being evaluated for further appointment of a Public Accountant Firm, as
well as determining the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm
along with the conditions of its appointment including its termination and replacement.
Agenda 3 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
450
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan a. To accept the resignation of Ms. PRILLI BUDI PASRAVITA SOETANTYO as Director of
the Company, with gratitude for her services and performance in the Company;
b. To determine the composition of the members of Board of Directors of the Company
starting from the closing of this Meeting until the closing Annual General Meeting of
Shareholders of the Company in 2028, as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. ERICK TONNY TJANDRA
Director : Mr. AMIR ANTOLIS
c. Authorize the Directors of the Company, with the right of substitution, to express/restate
the decisions regarding the composition Board of Directors of the Company in a deed made
before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all
and any necessary action in connection with this decision in accordance with applicable laws
and regulations.
Page 5
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
450
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. To accept the resignation of Mrs. ANIST FAHIMAH as Independent Commissioner of the
Company, with gratitude for her services and performance in the Company;
b. To appoint:
-Mr. Doktorandus WISONO PRASETYO, as Independent Commissioner;
starting from the closing of this Meeting;
c. To determine the composition of the members Board of Directors of the Company starting
from the closing of this Meeting until the closing the Annual General Meeting of Shareholders
of the Company in 2028, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Insinyur FREDYANTO OETOMO
Commissioner : Mr. BRIAN RANDING
Independent Commissioner : Doktorandus WISONO PRASETYO
d. To authorize the Directors of the Company, with the right of substitution, to
express/restate the decisions regarding the composition of Commissioners of the Company
in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as
well as carry out all and any necessary action in connection with this decision in accordance
with applicable laws and regulations.
Agenda 5 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,46% 420.678. 87,46% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
450
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan a. To determine of the salary or honorarium and/or other benefits for members of Board
Commissioners of the Company for the 2024 financial year, a maximum of
Rp183,600,000.00 (one hundred eighty three million six hundred thousand Rupiah).
b. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and/or
other benefits for members of Board of Directors of the Company
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erick Tonny PRESIDENT 28 June 2023 27 June 2028 2
Tjandra DIRECTOR
Bapak Amir Antolis DIRECTOR 28 June 2023 27 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Fredyanto PRESIDENT 28 June 2023 27 June 2028 2
Oetomo COMMISSIONER
Bapak Drs Wisono COMMISSIONER 30 May 2024 27 June 2028 1
X
Prasetyo
Bapak Brian Randing COMMISSIONER 28 June 2023 27 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Singaraja Putra Tbk.
Erick Tonny Tjandra
Direktur Utama
Page 6
PT Singaraja Putra Tbk.
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550
Phone : 021-8974309, Fax : 0, www.singarajaputra.com
Sender Name Erick Tonny Tjandra
Function Direktur Utama
Date and Time 03-06-2024 15:04
Attachment 1. SINI_Covernote RUPST 30 Mei 2024.pdf
This is an official document of PT Singaraja Putra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Singaraja Putra Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANIST FAHIMAH
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Doktorandus WISONO PRASETYO
· Komisaris Independen
p.2 ×10
unresolved
person
Insinyur FREDYANTO OETOMO
· Komisaris Utama
p.2 ×6
unresolved
person
Ir. Fredyanto
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Drs Wisono
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
BRIAN RANDING Independent
· Komisaris
p.5 ×7
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
426 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.46',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '87.46',
'pct_for': '87.46',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '87.46',
'pct_for': '87.46',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.46',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.46',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '87.46',
'pct_for': '87.46',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '420678'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.46',
'shares_present': '420678450'}