20240603_FREN_Pemanggilan RUPS_31645460_lamp1.pdf

     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de               release and discharge of responsibility (acquit
     charge) kepada seluruh anggota Dewan                  et de charge) to all members of the Board of
     Komisaris    dan   Direksi atas   tindakan            Commissioners and the Board of Directors for
     pengurusan dan pengawasan yang telah                  their supervision and management that have
     dilakukan di tahun buku yang berakhir pada            been carried out in the financial year ending
     31 Desember 2023.                                     December 31, 2023.

2.   Penetapan penggunaan laba (rugi) Perseroan        2. Determination of the use of the Company's
     untuk tahun buku yang berakhir tanggal               Profit (Loss) for the financial year ending
     31 Desember 2023.                                    December 31, 2023.

     Penjelasan:                                          Explanation:
     Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan             Paying attention to the provisions of (i) Article
     Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf      70 and Article 71 of UUPT and (ii) Article 9
     (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata             paragraph (3) item (c) of the Company's
     acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta             Articles of Association, in the Meeting agenda,
     persetujuan   Rapat       tentang      rencana       the Company intends to request the Meeting’s
     penggunaan laba Perseroan tahun 2023 (bila           approval on the plan for using the Company's
     ada).                                                profits in 2023 (if any).

3.   Penunjukan Akuntan Publik yang akan               3. Appointment of a Public Accountant who will
     melakukan      audit   terhadap    buku-buku         carry out an audit of the Company's books for
     Perseroan untuk tahun buku yang akan                 the financial year ending on December 31,
     berakhir tanggal 31 Desember 2024, dan               2024, and granting authority to the Company's
     pemberian      wewenang     kepada    Dewan          Board of Commissioners to determine the
     Komisaris Perseroan untuk menetapkan                 amount of honorarium for the appointed public
     jumlah honorarium akuntan publik yang                accountant and approve other requirements
     ditunjuk dan menyetujui persyaratan lain             related to such appointment.
     terkait penunjukannya tersebut.

     Penjelasan:                                          Explanation:
     Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT,           Paying attention to the provisions of (i) Article
     (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar       68 UUPT, (ii) Article 9 paragraph (3) item (d)
     Perseroan dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa          of the Company's Articles of Association and
     Keuangan (“OJK”) No. 13 /POJK.03/2017                (iii) the Financial Services Authority (“OJK”)
     tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan           Regulation No. 13 /POJK.03/2017 concerning
     Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa            the Use of Public Accounting Services and
     Keuangan dan (iii) pasal 59 Peraturan OJK            Public Accounting Firms in Financial Services
     No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”)             Activities and (iii) article 59 of OJK Regulation
     tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat            No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”)
     Umum Pemegang Saham Perusahaan                       concerning the Planning and Implementation
     Terbuka, dalam mata acara Rapat ini,                 of the General Meeting of Shareholders of
     Perseroan bermaksud meminta persetujuan              Public Companies, in the agenda of this
     Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik yang             Meeting, the Company intends to request
     akan melakukan audit buku-buku Perseroan             approval from the Meeting to appoint a Public
     yang akan berakhir tanggal 31 Desember               Accountant who will carry out an audit of the
     2024, dengan mempertimbangkan usulan                 Company's books which will end on
     Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan             December 31, 2024, by considering the
     wewenang       kepada      Dewan     Komisaris       proposal of the Company's Board of
     Perseroan      untuk     menetapkan     jumlah       Commissioners and giving authority to the
     honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk         Company's Board of Commissioners to
     tersebut.                                            determine the amount of honorarium for such
                                                          Public Accountant to be appointed.

4.   Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan          4. Approval of determining salaries and other
     lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta        allowances for members of the Company's

     honorarium dan tunjangan lainnya bagi               Board of Directors, as well as honorarium and
     anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk             other allowances for members of the
     tahun buku 2024.                                    Company's Board of Commissioners for the
                                                         2024 financial year.

     Penjelasan:                                         Explanation:
     Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan            Taking into account the provisions of (i) Article
     Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 25 ayat (3)           96 and Article 113 of UUPT and (ii) Article 25
     Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan            paragraph (3) of the Company's Articles of
     meminta      persetujuan    Rapat      untuk        Association, the Company will request
     memberikan wewenang kepada Dewan                    approval from the Meeting to grant authority to
     Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji           the Company's Board of Commissioners to
     dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan        determine salaries and allowances for
     serta honorarium dan untuk menyetujui               members of the Company's Board of Directors
     tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris              as well as to approve the honorarium and
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir            allowances for members of the Company's
     pada tanggal 31 Desember 2024.                      Board of Commissioners for the financial year
                                                         ending December 31, 2024.

5.   Persetujuan untuk Laporan pertanggung-         5.   Approval of the Accountability report on the
     jawaban realisasi penggunaan dana hasil             realization of the use of funds derived from the
     pelaksanaan Penambahan Modal dengan                 implementation of the 5th Company’s Issuance
     memberikan Hak Memesan Efek Terlebih                of the Rights (“PMHMETD V”).
     Dahulu V (“PMHMETD V”) Perseroan.

     Penjelasan:                                         Explanation:
     Mengacu kepada ketentuan Pasal 6 hingga 8           Referring to the provisions of Articles 6 to 8 of
     Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang            OJK     Regulation     No.    30/POJK.04/2015
     Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil             concerning Reports on the Realization of Use
     Penawaran Umum, Perseroan (dalam hal ini            of Proceeds from Public Offerings, the
     diwakili oleh Direksi Perseroan) bermaksud          Company (in this case represented by the
     untuk menyampaikan pertanggung-jawaban              Company's Board of Directors) intends to
     kepada Rapat tentang realisasi penggunaan           submit an account to the Meeting regarding
     dana hasil pelaksanaan PMHMETD V dan                the realization of the use of proceeds derived
     mendapatkan persetujuan Rapat terkait               from the implementation of PMHMETD V and
     dengan laporan realisasi penggunaan dana            obtaining approval from the Meeting regarding
     hasil pelaksanaan PMHMETD V tersebut                the respective report on the realization of the
     hingga tanggal Rapat ini.                           use of funds resulting from the implementation
                                                         of such PMHMETD V up to the date of this
                                                         Meeting.

6.   Persetujuan untuk Laporan pertanggung-         6.   Approval of the Accountability report for the
     jawaban realisasi penggunaan dana hasil             realization of the use of proceeds from the
     pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.               exercise of the Company’s Series III Warrants.

     Penjelasan:                                         Explanation:
     Mengacu kepada ketentuan Pasal 6 hingga 8           Referring to the provisions of Articles 6 to 8 of
     Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang            OJK      Regulation    No.    30/POJK.04/2015
     Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil             concerning Reports on the Realization of Use
     Penawaran Umum, Perseroan (dalam hal ini            of Proceeds from Public Offerings, the
     diwakili oleh Direksi Perseroan) bermaksud          Company (in this case represented by the
     untuk menyampaikan pertanggung-jawaban              Company's Directors) intends to submit an
     kepada Rapat tentang realisasi penggunaan           account to the Meeting regarding the
     dana hasil pelaksanaan Waran Seri III               realization of the use of proceeds from the
     Perseroan dan mendapatkan persetujuan               implementation of the Company's Series III
     Rapat terkait dengan laporan realisasi              Warrants and obtaining approval from the

penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran                Meeting regarding the report on the realization
Seri III Perseroan tersebut hingga tanggal             of the use of funds derived from the
Rapat ini.                                             implementation of the Company's Series III
                                                       Warrants up to the date of this Meeting.


Keterangan:                                            Remarks:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat               1.   The announcement of the Meeting has been
   telah disampaikan         oleh Perseroan            made by the Company through the Indonesia
   melalui situs web Bursa Efek Indonesia,             Stock Exchange’s website, the Company’s
   situs web Perseroan dan melalui sistem              website and eASY.KSEI system as the e-
   eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS                    Meeting provider on the 17th of May 2024.
   pada tanggal 17 May 2024.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan              2.   In relation to the Meeting, the Company will
   Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat            not send individual invitations to each of the
   undangan tersendiri kepada masing-                  Shareholder; therefore this Invitation serves as
   masing Pemegang Saham Perseroan                     official invitation to all the Company’s
   sehingga     Panggilan     ini  merupakan           Shareholders.
   undangan resmi bagi seluruh Pemegang
   Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang             3.   The rightful Shareholders to attend or to be
   berhak hadir atau diwakili dalam Rapat              represented in the Meeting are the
   adalah pemegang saham yang namanya                  shareholders whose names are legally
   tercatat secara sah di dalam daftar                 recorded in the List of Company’s
   pemegang saham Perseroan selambat-                  Shareholders at the latest on Friday, 31st of
   lambatnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei            May 2024 by 16.00 Western Indonesian Time.
   2024 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak            4.   Shareholders who are unable to attend the
   dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili              GMS may be represented by a proxy with the
   oleh      kuasanya      dengan    alternatif        following alternatives of power of attorney
   mekanisme pemberian kuasa sebagai                   mechanism:
   berikut:
   a. Formulir surat kuasa konvensional dapat          a. Conventional Power of Attorney form can
      diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu            be obtained in the office of the Company’s
      PT Sinartama Gunita, yang beralamat di              Share Registrar, which is PT Sinartama
      Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No.               Gunita, whose office is located at Menara
      19, Jakarta Pusat 10250 pada jam kerja,             Tekno 7th Fl., Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta
      atau dapat diunduh pada situs web                   Pusat 10250 during office hours or it can be
      Perseroan:      www.smartfren.com/rups-             downloaded from the Company’s website:
      pe/. Surat Kuasa tersebut harus telah               www.smartfren.com/rups-pe/. The Power of
      diterima oleh Perseroan selambat-                   Attorney has to be received by the
      lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai                Company at the latest 3 (three) working
      dengan pukul 16.00 WIB sebelum                      days at 16:00 WIB prior to the date of the
      tanggal Rapat. Anggota Direksi, Dewan               Meeting. Member of Directors, Board of
      Komisaris atau Karyawan Perseroan                   Commissioners and Employees of the
      boleh bertindak sebagai kuasa dalam                 Company may act as proxy in the GMS;
      Rapat, namun suara yang mereka                      however, their votes as proxy will not be
      keluarkan selaku kuasa tidak dihitung               counted toward the ballots.
      dalam pemungutan suara.

   b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy)                b. Electronic proxy (e-Proxy) to Independent
      kepada Penerima Kuasa Independen                    Power of Attorney through Electronic
      melalui fasilitas Electronic General                General       Meeting       System     KSEI
      Meeting System KSEI (eASY.KSEI)                     (eASY.KSEI)        provided      by    KSEI
      yang    disediakan      oleh   KSEI                 (https://akses.ksei.co.id). The appointment

      (https://akses.ksei.co.id). Pemberian              of proxy can be done until at the very latest
      kuasa ini dilakukan paling lambat 1                1 (one) working day before the date of the
      (satu) hari kerja sebelum tanggal                  Meeting.
      penyelenggaraan Rapat.

5. Para Pemegang Saham Perseroan atau            5.   The Shareholders of the Company or their
   kuasanya yang sah yang akan menghadiri             legal proxy who will attend the Meeting will be
   Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi           required to hand a copy of the Shares
   Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi            Collective Letter and a copy of his/her ID or
   Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda              other valid legal identifiers to the Share
   pengenal diri lainnya yang sah dan masih           Registrar officers prior to entering the Meeting
   berlaku kepada petugas BAE sebelum                 venue. The Company’s Shareholders in
   memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang               collective custodian must bring KTUR which
   Saham Perseroan dalam penitipan kolektif           can be obtained from the Members of IDX or
   wajib membawa KTUR yang dapat                      Custodian Banks.
   diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
   Kustodian.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang            6.   Institutional Shareholders of the Company
   berbentuk badan hukum seperti perseroan            such      as   limited  liability  companies,
   terbatas, koperasi, yayasan atau dana              cooperatives, foundations or pension funds
   pensiun wajib menyerahkan fotokopi                 must hand a copy of their Articles of
   Anggaran Dasar beserta perubahannya                Association and its latest amendments, and
   yang terakhir, serta akta pengangkatan             the deed of appointment of the latest members
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang           of Board of Directors and Board of
   terakhir.                                          Commissioners.

7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan             7.   Materials related to the Meeting are available
   Rapat tersedia bagi para Pemegang                  for the Shareholders since this date of
   Saham sejak tanggal Panggilan ini dan              Invitation and can be obtained from the
   dapat diperoleh melalui situs web                  Company’s website: www.smartfren.com/rups-
   Perseroan: www.smartfren.com/rups-pe/.             pe/.

8. Untuk    menjaga      ketertiban     Rapat,   8.   To maintain order in the Meeting, the
   Pemegang       Saham    Perseroan     atau         Company’s Shareholders or their proxies are
   kuasanya yang sah diminta dengan hormat            respectfully requested to be in the Meeting
   untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh)        venue 30 (thirty) minutes before the Meeting
   menit sebelum Rapat dimulai.                       starts.


           Jakarta, 3 Juni 2024                              Jakarta, 3rd of June 2024
            Direksi Perseroan                           The Company’s Board of Directors