Back to announcement
20240601_RAJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645202_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed RAJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURJADI, SH., MKn., MM., MH.
iM
rente
S.K. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.Í No:. C - 148. HT.03.02 - hT 2002 Tanggal 12 Maret 2002
S.K.
aK
lape Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X- 2002 Tanggal 29 Oktober 2002
Komp. m
inorH
a azaP
l B
okl E 3 8 - 93.Lt 2 , .JI Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130
Telp.(021) 6 3 3 0305 - 632 436 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677
Email: surjadi_not@yahoo.com / surjadinot09@gmail.com
SURAT KETERANGAN
No. 145/NOT/V/2024
-Yang bertanda tangan di bawah ini :
SURJADI, S.H., M.Kn., M.M., M.H.
Notaris di Jakarta Pusat
-Dengan ini menerangkan :
- Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Mei 2024, bertempat di Samisara Ballroom, Sopo Del
Tower, J. Mega Kuningan Barat III No. 1-6 Kav. 10, Kuningan, 12950, Jakarta Selatan, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT RUKUN RAHARJA
Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 10.30 WIB dan
ditutup pada pukul 11.44 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
.1 Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi, dan honorarium serta tunjangan bagi Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
.4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024.
.5 Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : DJAUHAR MAULIDI
Direktur : M. OKA LESMANA FIRDAUZI
Dipindai dengan CamScanner
Page 2
Direkur| : SUMANTRI
Direkur : OGI RULINO
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Uam
ta RUDIANTARA
Komisaris Independen: D ANDHI NIRWANTO
KomisarisIndependen: ORIAS PETRUS MOEDAK
b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.499.077.904 (tiga
mailr empat ratus semblan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus
empat) saham atau mewakili 82,77% (delapan puluh dua koma tujuh puluh tujuh persen)
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 4.227.082.500 (empat
miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus) saham.
6. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.
7. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
8. Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara semua
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General
Meeting System KSEl atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("eASY KSEl'), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas
T Ficomindo Buana Registrar dan
yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni P
dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. Untuk
perhitungan suara yang hadir dalam Rapat di lakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya
memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut:
Dipindai dengan CamScanner
Page 3
.1 Dalam pengambilan keputusan Maat Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara ABSTAIN
sebanyak 589,800 (lima ratus delapan pulub sembilan ribu delapan ratus) suara atau
sebesar %
9610,0 (nol koma nol saut enam sembilan persen), sehingga pemegang
saham/kuasanya
yng memberikan suara SETUJU sebanyak 3.498.488.104 giat( miliar
empatratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan buir seuarts
empat) araus aatu sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan apdaenl
persen).
2 . Dalm pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara ABSTAIN
sebanyak 2.000 (dua ribu) suara atau sebesar 0,0001% (nol koma nol nol nol satu
persen, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara SETUJU
sebanyak 3.499.075.904 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh
puluh lima ribu sembilan ratus empat) suara atau sebesar 99,99% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan persen).
.3 Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 813.038 (delapan ratus tiga belas
ribu tiga puluh delapan) suara atau sebesar 0,0232% (nol koma nol dua tiga dua persen),
suara ABSTAIN sebanyak 541.200 (lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus) suara
atau sebesar 0,0155% (nol koma nol satu lima lima persen), sehingga pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara SETUJU sebanyak 3.497.723.666 (tiga miliar
empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam
puluh enam) suara atau sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam
persen).
4. Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 49.994.500 (empat puluh sembilan
juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) suara atau sebesar 1,4288%
(satu koma empat dua delapan delapan persen), suara ABSTAIN sebanyak 2.000 (dua
ribu suara atau sebesar 0,0001% (nol koma nol nol nol satu persen), sehingga
pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara SETUJU sebanyak 3.449.081.404
(tiga miliar empat ratus empat pulu sembilan juta delapan puluh satu ribu empat ratus
empat) suara atau sebesar 98,57% (sembilan puluh delapan koma lima tujuh persen).
.5 Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 55.129.900 (lima puluh lima juta
3
Dipindai dengan CamScanner
Page 4
serauts dua
puluh esm
anlbi ribusembilan ratus) suara atau sebesar 1,5756% (satu koma
lima tujuh lima enam persen), suara ABSTAIN sebanyak 541.200 (lima ratus empat
puluh satu ribudua ratus) suara atau sebesar 0,0155% (nol koma nol satu lima
m
il apersen), sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara SETUJU
sebanyak 3.443.406.804 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus
enam ribu dealpan ratus empat) suara atau sebesar 98,40% (sembilan puluh delapan
koma empat nol persen).
- Adapun keputusan ngya ahelt diambil m
adla Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1 . Mata Acara Rapat Pertama :
1. Menerima dan menyeutuji naL
poar Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran unutk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31Desember 2023 serta rencana kerja nda pengembangan Perseroan.
.2 Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 13 Desember 2023 dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
& Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00415/2.1133/AU.1/02/0754-
3/1/111/2024 tertanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit teed charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 13
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023 serta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen.
2. Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui penggunaan (1) Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
sebesar USD 25.606.534 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu lima ratus tiga puluh
empat Dollar Amerika Serikat); dan (2) Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan
per tanggal 13 Desember 2023 sebesar USD 89.930.447 (delapan puluh sembilan juta
sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat)
sebagai berikut:
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah);
Dipindai dengan CamScanner
Page 5
.2 Menetapkan pembagian dividen sebesar USD 10.000.000 (Sepuluh Juta Dollar Amerika
Serikat) atau ekuivalen Rp 160,629,135,000 (seratus enam puluh milliar enam ratus dua
puulh Sembalin ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan kurs tengah Bank Indonesia
Rp 16.064 (enam belas ribu enam pulu empat rupiah) per tanggal 27 Mei 2024.
Dividen tersebut akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham rabes
ekuivalen Rp 83 (tiga puluh delapan Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam
Datfr Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2024 pada pukul 16.00 Waukt
Indonesia Barat ("Recording Date") dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek
Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa
untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 6 Juni 2024
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 7Juni 2024
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juni 2024
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 1 Juni 2024
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan
selambatnya pada tanggal 28 Juni 2024;
.3 Tantiem untuk Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi dengan total sebesar
USD 1.187.433,32 atau ekuivalen Rp. 19.074.928.852,48 (Sembilan belas milliar tujuh
puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua
koma empat puluh delapan rupiah) yang pembagiannya didelegasikan kepada Dewan
Komisaris;
.4 Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
13 Desember 2023 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained
earnings.
.5 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Mata Acara Rapat Ketiga :
.1 Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menentukan gaji dan tunjangan lainnya serta tantiem untuk anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun 2024 dengan
jumlah sebesar Rp 7.848.271.848,- (Tujuh milliar delapan ratus empat puluh delapan
5
Dipindai dengan CamScanner
Page 6
juta dua ratustujuh puluh saut ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan
rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris, dengan tetap mempertimbangkan benchmark industri dan kemampuan
Perseroan.|
4. Mata Acara Rapat Keempat :
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik, dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 13 Desember 2024, serta untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit.
5. Mata Acara Rapat Kelima :
. Oka Lesmana Firdauzi dari
.1 Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak M
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal diterimanya surat
pengunduran diri resmi oleh Perseroan tertanggal 28 Mei 2024. Perseroan dengan ini
menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan.
2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2026 menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Djauhar Maulidi
Direktur : Sumantri
Direktur : Ogi Rulino
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Rudiantara
Komisaris :M
. Arsjad Rasjid PM
Komisaris Independen : Rachmat Gobel
Komisaris Independen : Orias Petrus Moedak
6
Dipindai dengan CamScanner
Page 7
Komisaris Independen : D. Andhi Nirwanto
Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 92 Mei 2024 dengan Nomor
123.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 29 Mei 2024
di Jakarta Pusat
MH.
SU
BN
A
C AN, S.IK
. M
.M
I
7
Dipindai dengan CamScanner
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 May 2024 · 10:30– |
| Present | 3,499,077,904 (82.77%) |
| Chair | — |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SURJADI
p.1
unresolved
person
MKn.
p.1
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1
unresolved
person
SURJADI
p.1
unresolved
person
Uam
· Komisaris
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Perseoran
· Komisaris
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.4
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4
unresolved
org
Bank Indonesia
p.5
unresolved
org
Bank Indonesia Rp
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1149 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-29',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.77',
'shares_present': '3499077904',
'shares_total_voting': '4227082500',
'time_start': '10:30:00'}