Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0138/ALI-LGL/V/2024
Nama Perusahaan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
Kode Emiten ALII
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0126/ALI-LGL/V/24 , Tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36
diumumkan dan sesuai iklan) Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R.
Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan
dengan penunjukannya
4 Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6 Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan, yang dapat melampaui atau lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
Aulia
Director & Corporate Secretary
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said,
Telepon : (021) 2994 1122, Fax : (021) 2991 2095, www.ancaralogistics.co.id
Nama Pengirim Aulia
Jabatan Director & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 23:51
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS Tahunan ALII FY 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ancara Logistics Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0138/ALI-LGL/V/2024
Issuer Name PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
Issuer Code ALII
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0126/ALI-LGL/V/24 , dated 16 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 24 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R.
Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan
dengan penunjukannya
4 Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
6 Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan, yang dapat melampaui atau lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk Aulia Director & Corporate Secretary PT Ancara Logistics Indonesia Tbk Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said, Phone : (021) 2994 1122, Fax : (021) 2991 2095, www.ancaralogistics.co.id Sender Name Aulia Function Director & Corporate Secretary Date and Time 31-05-2024 23:51 Attachment 1. Pemanggilan RUPS Tahunan ALII FY 2023.pdf This is an official document of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ancara Logistics Indonesia Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.