Back to announcement
20240531_ALII_Pemanggilan RUPS_31645177_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ALIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK
Direksi PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
3. Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen
yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan
lain berkenaan dengan penunjukannya;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan; dan
6. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang dapat melampaui atau lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak.
Penjelasan:
a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseoan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan
wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS
Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Mata Acara Rapat ini
hanya bersifat laporan.
c. Untuk Mata Acara Rapat ke-6 dilaksanakan dalam rangka rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas
pinjaman atau pendanaan di masa yang akan datang, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu
transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus dengan persetujuan RUPS.
Catatan:
1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(“POJK 16/2020”), serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan kapasitas tempat penyelenggaraan Rapat, Rapat akan
diselenggarakan secara hybrid, dimana Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat secara fisik akan
diterapkan pembatasan berdasarkan metode first come first serve, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat
dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat melalui aplikasi Electronic
General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI
atau dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY KSEI.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap
sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Page 2
4. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.ancaralogistics.co.id, situs web Bursa Efek
Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek
Indonesia (“Bursa”), dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei
2024.
6. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang
akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-Voting, lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan
AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
7. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
I. Hadir sendiri dalam Rapat.
Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
a. Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum, menyerahkan: (i)
Surat kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii)
Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (vi) Fotokopi KTP dari
pemberi dan penerima Kuasa.
II. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
III. Pemberian kuasa
a. Pemberian kuasa secara elektronik
1) Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk
memberikan e-Proxy kepada penerima kuasa independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro
Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada
situs web kepemilikan sekuritas / AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
2) Pemegang Saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh
Pemegang Saham, sepanjang penerima kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
3) E-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan
Perseroan.
4) Pemberian e-Proxy kepada penerima kuasa dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal Rapat yaitu pada hari tanggal 19 Juni 2024;
b. Pemberian Kuasa secara non-elektronik
- Selain e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan surat kuasa yang sah (“Surat
Kuasa Konvensional”) yang tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan
www.ancaralogistics.co.id, atau diambil pada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan pada hari dan
jam kerja, pada alamat sebagai berikut:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078
- Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus
dilegalisasi Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau di
apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi
dan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000 dengan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya
sudah harus diterima melalui email corsec@ancaralogistics.com dan sudah harus dikirimkan melalui
surat tercatat kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 dengan alamat PT Datindo Entrycom
tersebut.
c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari
Pemegang Saham tersebut tidak diperhitungkan.
d. Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy maupun non-elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata
cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.ancaralogistics.co.id dan mengirimkannya
melalui email corsec@ancaralogistics.com selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024.
e. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan
menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau
menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
f. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank
Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
Page 3
8. Materi/bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai
dengan tanggal 24 Juni 2024, dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat
tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancaralogistics.co.id) sejak tanggal
31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di
tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
CATATAN TAMBAHAN:
- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib memastikan dirinya
dalam kondisi sehat dan mengenakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan
dengan kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek
Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
Jakarta, 31 Mei 2024
Direksi PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
Page 4
INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK
The Board of Directors of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the
Company to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:
Date : Monday, 24 June 2024.
Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time – concluded
Venue : Nusantara Room, Bakrie Tower 36th Floor
Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said
Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta 12940
With the following Agenda:
1. The Company’s Annual Report including the Company’s Financial Statements and the Board of
Commissioners’ Supervisory Report for the Financial Year which ended on 31 December 2023;
2. The determination on the utilization of the Company’s net profit for the Financial Year which ended on 31
December 2023;
3. The delegation of authorization to the Board of Commissioners, to appoint Independent Public
Accountant, who will audit the Company’s financial statement for the Financial Year ending 31 December
2024, and to determine their honorarium with other requirements regarding their appointment;
4. The determination of the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company;
5. The accountability for the realization of the use of proceeds from the Company’s public offering; and
6. The approval to pledge the Company’s assets, which may exceed or more than 50% (fifty percent) of the
Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either related to each other or not.
Explanation:
a. Meeting Agenda item number (1) to item number (4) are the regular Agenda for the Company’s Annual General
Meeting of Shareholders. That matter is in accordance with the Company’s Articles of Association and Law No.
40 of 2007 regarding the Limited Liability Company.
b. Meeting Agenda item number (5) will be carried out to fulfill the requirement in Article 6 OJK Regulation No.
30/POJK.04/2015 on Report of the Realization of the Appropriation of Fund from Public Offering, where the
Company should be responsible to the realization of the appropriation of fund from public offering in every Annual
GMS until all the appropriation fund from Public Offering have been realized. This Agenda is only a report.
c. Meeting Agenda item number (6) will be carried out in order to the Company’s plan to obtain loan or funding
facility in the future, which accordance with the Article 17 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association,
for legal actions to transfer, release the rights or collateralize more than 50% of the Company's net asset value in
1 transaction or more, whether or not related one to the other, should be with the GMS approval.
Notes:
1. This Meeting will be held by referring to the POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of
General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”) and the POJK No. 16/POJK.04/2020 on
the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 16/2020”), as well
as the Company’s Article of Association.
2. Considering the limited capacity of the Meeting venue, the Meeting will be hold with in a hybrid, whereby the
Company’s Shareholders whose attend the Meeting physically will be limited based on the first come first serve
method, as stipulated in the Meeting Code of Conduct and the Company’s Shareholders whose attend the
Meeting electronically could be through Electronic General Meeting System application with the link
https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) provided by KSEI or could provide electronic power of attorney (e-
Proxy) through the KSEI eASY application.
3. The Company does not send separate invitation to the Shareholders. This advertisement shall be deemed as an
official invitation in accordance with the prevailing regulations.
4. This invitation can also be viewed on the Company’s website www.ancaralogistics.co.id, the Indonesia Stock
Exchange website and the eASY.KSEI application.
5. The Shareholders who entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the
Page 5
Company’s Shareholders Register on Thursday, dated 30 May 2024 at the closing of trading hours of the
Indonesia Stock Exchange (“IDX”), and the Company's Shareholders in the securities sub account of PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading of the Company's shares on the IDX on
Thursday, dated 30 May 2024.
6. The guideline on the process of registration, enrollment, usage, and explanation for the Shareholders who will
attend the Meeting electronically to give an e-Vote, further regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI could be seen
on the website https://easy.ksei.co.id/egken and/or the website https://akses.ksei.co.id.
7. The participation of the Shareholders in the Meeting may be conducted with the following mechanism:
I. Present in person at the Meeting.
The Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room are kindly required to:
a. Inform the SID (Single Investor Identification) number from KSEI.
b. Submit to the registration officer, a photocopy of the Identity Card (“KTP”).
c. For Legal Entity Shareholders or Proxy of Legal Entity Shareholders, submit: (i) A power of attorney
issued by the Company, (ii) A copy of the company's latest Articles of Association, (iii) A copy of the
deed of appointment of the company's latest management structure, and (vi) A copy of the KTP of the
authorizer and proxy recipient.
II. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
III. Authorization
a. Electronic power of attorney or e-Proxy
1) The Company calls on the Shareholders in the collective custody of KSEI to provide e-Proxy to an
independent proxy, namely the representative appointed by the Company's Securities
Administration Bureau (PT Datindo Entrycom) in the eASY.KSEI facility located on the securities
ownership website / AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
2) The Shareholders may also provide e-Proxy to the proxy appointed by the Shareholders, provided
that the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.
3) E-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the
Company.
4) The authorization of e-Proxy to the proxy recipient shall be made at the latest 3 (three) business
days prior to the date of the Meeting, which is on 19 June 2024;
b. Non-electronic power of attorney or Non-e-Proxy
- Other than the e-Proxy mentioned above, the Shareholders can provide a valid power of attorney
(“Conventional Power of Attorney”) which is available and can be downloaded on the Company's
website www.ancaralogistics.co.id, or picked up at the Company's Share Registrar (“BAE”) on
business days and hours, at the following address:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telephone: +62 21 350 8077
Facsimile: +62 21 350 8078
- For the Shareholders whose addresses are registered abroad, Conventional Power of Attorney
must be legalized by a Notary or authorized official and the local Embassy of the Republic of
Indonesia or apostille by the competent authority in the local country. The conventional power of
attorney is filled in and signed on a stamp duty of Rp.10,000 with supporting documents must be
received via email corsec@ancaralogistics.com and must be sent by registered mail to the
Company's BAE, namely PT Datindo Entrycom no later than 3 (three) working days before the date
of the meeting, which is Wednesday, June 19, 2024 with the address of the PT Datindo Entrycom.
c. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the
Company may act as proxies of the Shareholders, however, in voting, votes cast as proxies of such
Shareholders shall not be taken into account.
d. Shareholders who have provided e-Proxy or conventional power of attorney can submit questions or
opinions on the Meeting Agenda by using the question form and procedures that can be downloaded on
the Company's website www.ancaralogistics.co.id and send it via email corsec@ancaralogistics.com no
later than Wednesday, 19 June 2024.
e. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting or Shareholders who will exercise their voting
rights in the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxies and votes
through the eASY.KSEI application at the link https://akses.ksei.co.id/.
f. For Shareholders in the collective custody of KSEI, in addition to a photocopy of KTP, please also
submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the Exchange
member/Custodian Bank of KSEI Securities Account Holder.
8. Meeting materials are available at the Company's head office during business hours from 31 May 2024 to 24
June 2024, and in accordance with the provisions of Articles 17 and 18 POJK 15/2020, the Meeting Agenda
materials are available and can be accessed and downloaded through the Company's website
(www.ancaralogistics.co.id) from 31 May 2024 to 24 June 2024.
9. To smoothen the arrangement and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to
be at the venue of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
Page 6
ADDITIONAL NOTES:
- Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must ensure that they are in good
health and wear a mask while in the area and venue of the Meeting.
- If there are changes and/or additions to the information related to the procedures for conducting the Meeting in
connection with the latest conditions and updates, they will be announced through the Company's website, the
Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application.
Jakarta, 31 May 2024
Board of Directors of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×8
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.