Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 024/MTI-CR/05/2024
Nama Perusahaan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Kode Emiten MTWI
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 022/MTI-CR/05/2024 , Tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Chase Plaza, Lantai 12, Jalan Jenderal
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman Kav.21, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
5 Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun
2024-2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi
dan Dewan Komisaris untuk melakukan
penyempurnaan apabila diperlukan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
2 Perubahan alamat kantor pusat perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Page 2
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 8
Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Nama Pengirim Iis Syarifuddin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 22:12
Lampiran 1. Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS LB T 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS LB - T 2024.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPST MTWI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Malacca Trust Wuwungan
Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/MTI-CR/05/2024
Issuer Name PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Issuer Code MTWI
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 022/MTI-CR/05/2024 , dated 16 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 24 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Chase Plaza, Lantai 12, Jalan Jenderal
Sudirman Kav.21, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
5 Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun
2024-2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi
dan Dewan Komisaris untuk melakukan
penyempurnaan apabila diperlukan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Amendment to the
Board of Commissioners
2 Perubahan alamat kantor pusat perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Page 4
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 8
Phone : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Sender Name Iis Syarifuddin
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 22:12
Attachment 1. Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS LB T 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS LB - T 2024.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPST MTWI.pdf
This is an official document of PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. is
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.