Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 015/MDE-Corsec/V/2023
Nama Perusahaan PT MNC Digital Entertainment Tbk
Kode Emiten MSIN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 013/MDE-Corsec/V/2024 , Tanggal 16 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai
diumumkan dan sesuai iklan) 3 Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat -
10340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2 Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
4 Persetujuan atas perubahan susunan pengurus
Perseroan
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut, serta persyaratan lain
penunjukannya.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
6 Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya
1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat
juta empat ratus empat puluh ribu) saham yang telah
diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 November
2022, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Telepon : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Nama Pengirim Ahmad Alhafiz
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 21:42
Lampiran 1. 240528 Pemanggilan RUPST-Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Digital Entertainment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Digital Entertainment Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/MDE-Corsec/V/2023
Issuer Name PT MNC Digital Entertainment Tbk
Issuer Code MSIN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 013/MDE-Corsec/V/2024 , dated 16 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 24 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai
3 Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat -
10340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2 Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
4 Persetujuan atas perubahan susunan pengurus
Perseroan
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut, serta persyaratan lain
penunjukannya.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
6 Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya
1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat
juta empat ratus empat puluh ribu) saham yang telah
diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 November
2022, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Phone : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Sender Name Ahmad Alhafiz
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 21:42
Attachment 1. 240528 Pemanggilan RUPST-Juni 2024.pdf
This is an official document of PT MNC Digital Entertainment Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Digital Entertainment Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ahmad Alhafiz
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.