Back to announcement
20240527_MSIN_Pemanggilan RUPS_31642551_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MSINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pemegang
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama :
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua :
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga :
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat :
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima :
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan
sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu) saham
yang telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 November
2022, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal.
Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam :
Mata acara Rapat ini merupakan penegasan dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
tanggal 14 November 2022 sehubungan dengan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Catatan:
1. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara fisik atau elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (untuk
selanjutnya disebut sebagai “Penyedia e-RUPS”).
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan
Pasal 10 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham yang dapat
diakses melalui situs web Perseroan (https://www.mncdigital.com) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Web Perseroan”),
Page 2
situs web Bursa Efek Indonesia (https://www.idx.co.id), dan pada situs web penyedia e-RUPS (https://easy.ksei.co.id)
(untuk selanjutnya disebut sebagai “eASY.KSEI”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham,
atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro
Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “BAE”) yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 30 Mei
2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB; dan/atau,
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau
kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau bank kustodian di
KSEI pada tanggal 30 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa kepada Pemegang Saham yaitu dengan menggunakan:
a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui Web Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Surat Kuasa Konvensional merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap
mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya
dapat dikirimkan dalam bentuk salinan yang dipindai melalui surat elektronik kepada:
corsec.mde@mncgroup.com dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat
tercatat kepada BAE dengan alamat sebagai berikut:
PT BSR INDONESIA
Gedung Sindo Lantai 3,
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31181811; Faksimili : (021) 3927721,
E-mail: adm.efek@bsrindonesia.com
Asli Surat Kuasa dimaksud sudah harus diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat
atau pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
ii. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan
pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat atau di-apostille oleh otoritas yang
berwenang di negara setempat, sebagaimana relevan.
iii. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham
dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara.
b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY-KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa
yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham yang merupakan WNI dan telah memiliki e-KTP guna memfasilitasi
dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan
kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham
yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang rapat untuk
mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi :
i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya; dan,
ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”),
yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi :
iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan,
iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam rapat, wajib mengikuti peraturan serta
protokol keamanan yang diberlakukan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
7. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib berada di lokasi pelaksanaan
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan dan sebelum dilakukan penutupan registrasi
yaitu pada pukul 09.00 WIB.
8. Materi terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 tersedia di Web Perseroan dan/atau eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat
diselenggarakan.
Jakarta, 31 Mei 2024
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
Direksi
Page 3
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
(the “Company”)
INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company’s, hereby invite the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the
“Shareholders”) to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the
“Meeting”) which will be held on:
Day, Date : Monday, June 24th, 2024
Time : 09.30 WIB (Western Indonesia Time Zone) - finished
Venue : MNC Conference Hall, iNews Tower 3rd floor
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Central Jakarta 10340
The Meeting will be held with the following Agendas :
1. Approval of the Annual Report of the Company’s Board of Directors and Supervisory Task Report of the Board of
Commissioners for the Financial Year ended on December 31st, 2023.
Explanation of the First Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (a) and (b).
2. Approval and ratification of the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on Desember 31st, 2023,
and granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of
the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Financial Year ended on December
31st, 2023.
Explanation of the Second Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (a).
3. Approval for the use of the Company’s profit for the Financial Year ended on December 31st, 2023.
Explanation of the Third Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under Article 9 paragraph 4 letter (c).
4. Approval of changes to the composition of the Company’s management.
Explanation of the Fourth Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (e).
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Year ended on December 31st,
2024, and granting the authority to the Board of Directors to determine the fees of the Independent Public
Accountant, as well as other requirements appointment.
Explanation of the Fifth Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under Article 9 paragraph 4 letter (d).
6. Reaffirmation the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors with the approval
of the Company’s Board of Commisioners regarding the implementation on the Company’s capital increase through
the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights mechanism by issuing a maximum of 1.144.440.000 (one billion one
hundred forty four million four hundred and forty thousand) shares as resolved at the Company’s Extraordinary
General Meeting of Shareholders on November 14 th 2022, subject to the provisions of the applicable laws
and regulations in the capital market sector.
Explanation of the Sixth Meeting Agenda :
The Agenda is reaffirmation of the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 14 th
2022 resolution, in relation the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors with
the approval of the Company’s Board of Commisioners regarding the implementation on the Company’s capital increase
through the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights mechanism, subject to the provisions of the applicable laws
and regulations in the capital market sector.
Notes:
1. Shareholders may attend the Meeting physically or electronically, with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as
the System Provider for Electronic General Meeting (hereinafter referred to as “e-GMS Provider”).
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This Meeting Invitation is in accordance with
the Company's Articles of Association under the Article 10 paragraph 18 and is an official invitation to the Shareholders
Page 4
and can be accessed through the Company's website (https://www.mncdigital.com) (hereinafter referred to as “the
Company’s Website”), the Indonesia Stock Exchange website (https://www.idx.co.id), and the e-GMS Provider website
(https://easy.ksei.co.id) (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”).
3. The eligible Shareholders to attend or be represented at the Meeting are:
a. for the Shareholders whose shares are not deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate
proxies whose name are registered in the Shareholder Register issued by the Company’s Securities Administration
Agency (hereinafter referred to as “the Company’s SAA”), namely PT BSR Indonesia, as of May 30th, 2024, by 16.00
WIB the latest; and/or,
b. for the Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the Account Holder or their legitimate
proxies of the Shareholders whose name are registered in the account holder or the custodian bank at KSEI as of
May 30 th, 2024, by 16.00 WIB the latest.
4. The Company provides 2 (two) alternatives of power of attorney that can be used by the Shareholders, which are:
a. The Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's Website, with the following
conditions:
i. Conventional Power of Attorney - a Power of Attorney that includes voting and a statement on each agenda
item of the Meeting. The scanned copy of the completed and signed Power of Attorney along with supporting
documents can be sent via e-mail to corsec.mde@mncgroup.com and adm.efek@bsrindonesia.com. The
original copy of the Power of Attorney shall be sent by registered mail to the Company’s SAA at the following
address:
PT BSR INDONESIA
Gedung Sindo 3rd Floor,
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta
Telephone : (021) 31181811; Facsimile: (021) 3927721,
E-mail: adm.efek@bsrindonesia.com
It shall be received by the Company’s SAA no later than 3 (three) working days prior the date of the Meeting,
i.e. on Wednesday, June 19th, 2024 at 16.00 WIB.
ii. For the Shareholders having overseas registered addresses, their Power of Attorney must be legalized by a
notary and an authorized officer of the Republic of Indonesia Embassy, or legalized by a registered authorized
institution in the Republic of Indonesia Embassy at the local country, or apostilled by authorized authority at
the local country, as relevant.
iii. The Directors, members of the Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies for
the Shareholders at the Meeting, however the vote cast as proxies shall not be counted in the voting.
b. Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through the eASY.KSEI - an electronic authorization
system provided by KSEI for Shareholders who are Indonesian Citizen and hold an e-ID Card (e-KTP) to facilitate and
integrate the Power of Attorney of the scriptless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI to
their proxies electronically through eASY.KSEI by the latest 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, i.e.
on Friday, June 21st, 2024 at 12.00 WIB. For the Shareholders who intend to use e-Proxy through eASY.KSEI may
download the user guidance through the following link (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
5. The Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required to register themselves with the
Company’s registration officer before entering the Meeting Room by submitting a copy of:
i. Identity Card (KTP) or other valid identity cards; and
ii. Collective Share Certificate or for the Shareholders whose name are registered in the Collective Custody, Written
Confirmation for the Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”), which can be obtained from the Member
of the Stock Exchange or the Custodian Bank;
Additional requirements for the legal entity Shareholders, such as a limited liability company, cooperation, foundation or
pension fund, are required to bring and submit a copy of:
iii. Full and complete Articles of Association; and
iv. Latest deeds regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or
management.
6. The Shareholders or their proxies who attend the meeting in person must adhere to the safety regulations and
protocols implemented by the building manager and/or local authorities.
7. The Shareholders or their proxies who plan to attend the meeting in person must arrive at the Meeting location no later
than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins and before registration closes at 09.00 WIB.
8. The materials of the Meeting and Company’s Annual Report for the Financial Year ended on December 31st, 2023 are
available on the Company’s Website and/or eASY.KSEI as of the date of this Invitation until the date of the Meeting.
Jakarta, May 31st, 2024
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.