20240531_MEDC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645090_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed MEDC

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1

KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pulo Raya VII I, Keb. Baru . Jakarta 12170
Telp.021 • 72787 232. 33,Fax.021 . 723 4607

Jakarta, 31 Mei 2024

Nomor : 70/NOTNI2024 Kepada Yth,
Hal : Pemberitahuan hasil RUPS Tahunan PT MEDCO Direktur Utama
ENERGI INTERNASIONAL Tbk. PT MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL Tbk
The Energy Building Lt. 53
SCBD Lot 11 A
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, berada di Soehanna Hall,
The Energy Building SCBD Lot. 11 A, JI. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan 12190, dari puku114.30
WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("Rapat") PT MEDCO ENERGIINTERNASIONAL Tbk, berkedudukan diJakarta Selatan
("Perseroan").

Mata acara dalam Rapat tersebut, yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan
yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 ("Laporan
Tahunan") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("Laporan Keuangan")
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan selanjutnya memberikan
pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan penetapan
honorarium Akuntan Publik.
4. Persetujuan pemegang saham atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024.
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (shares buyback) sesuai
dengan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang
Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("POJK 29/2023")
6. Persetujuan atas pengalihan saharn hasil pembelian kernbali dengan cara pelaksanaan
program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi dari Perseroan.

Page 2

KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pulo Raya VII I, Keb. Baru - Jakarta 12170
Te lp.021 - 72787 232 - 33,Fax. 021 - 723 4607

7. Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 Mei
2024 Nomor: 65.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sebanyak
21.402.527.596 saham atau mewakili 85,52 % dari 25.136.231.252 saham, yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau diternpatkan oleh Perseroan, setelah sebelum dengan
jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 109.993.618 saham, karenanya
ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang
Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia NO.2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang
NO.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 41 Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan
demikian Rapat tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, yaitu :

DIREKSI:

-Direktur Utama Bpk. HILMI PANIGORO
-Direktur Bpk. ROBERTO LORATO
-Direktur Bpk. ANTHONY ROBERT MATHIAS
-Direktur Bpk. AMRI SIAHAAN

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama Ibu YANI YUHANI PANIGORO
-Komisaris Independen Bpk. MARSILLAM SfMANDJUNTAK
-Komisaris Bpk. YASER RAIMI PANIGORO

Bapak Ronald Gunawan sebagai Direktur Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran baik dengan cara fisik maupun dengan elektronik pada saat setelah
selesainya membicarakan mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan
pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Page 3

        KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
 JI. Pula Raya VIII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 • 727 87 232• 33, Fax. 021 • 723 4607




            Dalam Rapat tersebut, khususnya dalam mata acara Pertama, terdapat 2orang pemegang saham,
            yaitu Soh Sugito Sulaiman selaku pemilik 200 saham dan Rangga Raesapati selaku pemilik 100
            saham, serta dalam mata cara Kelima, terdapat seorang pemegang saham, yaitu Soh Sugito
            Sulaiman selaku pemilik 200 saham yang mengajukan pertanyaan.

            Sedangkan untuk mata acara Kedua, Ketiga, Kempat, Keenam dan Ketujuh, tidak terdapat
            perneqanq saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.

            Pemungutan suara dilakukan dengan cara fisik dan elektronik.

           Hasil perhitungan pemungutan suara secara fisik dan elektronik dalam Rapat tersebut yaitu,
           para pemegang saham yang hadir secara fisik semuanya memberikan suara setuju dan
           pemegang saham yang hadir secara elektronik ada yang memberikan suara tidak setuju dan
           suara blanko dengan uraian sebagai berikut :

            a.     Untuk Mata Acara Rapat Pertama:
                   - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.402.527.596 saham atau mewakili
                      100 %
                   - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 23.200.500 saham atau mewakili 0,11 %
                   - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 281.594.927 saham atau mewakili 1,31 %
                   - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.379.327.096 saham atau mewakili 99,89 %
                      dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

            b.     Untuk Mata Acara Rapat Kedua :
                   - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.402.527.596 saham atau mewakili
                      100 %
                   - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 2.409.313 saham atau mewakili 0,01 %
                   - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 259.281.381 saham atau mewakili 1,21 %
                   - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.400.118.283 saham atau mewakili 99,99 %
                      dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

           c.      Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :
                   - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.402.527.596 saham atau mewakili
                      100 %
                   - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 271.375.017 saham atau mewakili 1,27 %
                   - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 259.266.901 saham atau mewakili 1,21 %
                   - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.131.152.579 saham atau mewakili 98,73 %
                     dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.




                                                          3

Page 4

KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pulo Raya VIII . Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87232 - 33. Fax. 021 . 723 4607

d. Untuk Mata Acara Rapat Keempat :
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.402.527.596 saham atau mewakili
100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 245.980.593 saham atau mewakili 1,15 %
- Jurnlah suara abstain/blanko sebanyak 259.284.881 saham atau mewakili 1,21 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.156.547.003 saham atau mewakili 98,85 %
dari jumlah suara yang hadir dalarn Rapat.

e. Untuk Mata Acara Rapat Kelima :
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.402.527.596 saham atau mewakili
100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.157.295.942 saham atau mewakili 5,41 %
- Jurnlah suara abstain/blanko sebanyak 259.279.481 saham atau mewakili 1,21 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.245.231.654 saham atau mewakili 94,59 %
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

f. Untuk Mata Acara Rapat Keenam :
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.402.527.596 saham atau mewakili
100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.432.753.862 saham atau mewakili 6,69 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 259.284.881 saham atau mewakili 1,21 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 19.969.779.734 saham atau mewakili 93,30 %
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

g. Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh :

Tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

Keputusan yang telah disetujui dalam Rapat tersebut adalah :

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Oesernber 2023 ("Laporan
Tahunan") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("Laporan Keuangan") untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No.
00474/2.10321AU.1/02l0696-4/1/IV/2024 tertanggal 1 April 2024, dengan pendapat "WAJAR
TANPA PENGECUALIAN" dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge)

Page 5

        KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
 JI. Pulo Raya VIII . Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp.021- 72787 232 - 33, Fax. 021 . 723 4607




            kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan
            dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

            Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

            1.       Penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
                     tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2023 sejumlah AS$330.675.261 (tiga
                     ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam putuh satu Dolar
                     Amerika Serikat) sebagai berikut

                               Dibagikan 21,18% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemHik entitas
                               induk Perseroan tahun 2023 atau sebesar AS$7(}Jt45.000 (tujuh puluh juta empat
                               puJuh lima Dolar Amerika Serikat) sebagai dividen tunai kepada seturuh pemegang
                               saham Perseroan, adapun jumlah pembaqian dividen tunai di atas wajb
                               memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada
                               pemegang saham pada tanggal15 Desember 2023. Dengan demikian, dengan telah
                               dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar
                               AS$25.000.000 (dua putuh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan
                               AS$O,001 (nol kama not nol satu Dolar Amerika Serikat) per saham, maka dividen
                               tuna; yang akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan RUPST ini adalah
                               sebesar AS$45.045.000 (empat puluh lima juta empat puluh lima ribu Dolar
                               Amerika Serikat), yang merupakan selisih dari total Laba Bersih Tahun Buku 2023
                               yang akan dibagikan sebagai dividen dengan jumlah dividen interim yang telah
                               dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham, dengan total modal diternpatkan
                               dan disetor Perseroan (tidak termasuk saham treasury) sebesar 25.024.989.984 (dua
                               puluh lima milyar dua puluh empat juta sembi/an ratus delapan puluh sembilan ribu
                               sembilan ratus delapan puluh empat) lembar saham atau setara dengan
                               AS$O,0018 (not kama nol not satu delapan Dolar Amerika Serikat) per saham,
                               dengan nilai tukar kurs terhadap Rupiah yang akan disesuaikan dengan kurs tengah
                               Bank Indonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan
                               dividen tunaL

                               Membukukan sisanya sebesar AS$260.630.261 (dua ratus enam puluh juta enam
                               ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba
                               Ditahan .

           2.        Mernberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk me/akukan segala
                     tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing
                     pemegang saham, termasuk mengumumkan da/am surat kabar harian mengenai tatacara
                     dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.


                                                                 5

Page 6

KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pulo Raya VIII. Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021- 72787 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &Surja yang terdaftar
di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran honorarium Akunfan Publik.
b. Menunfuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah
ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidal< tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak:

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2024 (termasuk paiak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sampai
31 Desember 2024 adalah maksimum sebesar AS$26.020.000 (dua puluh enam juta dua
puluh ribu Dolar Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham
Perseroan maksimum sejumlah 40.800.000 (empat putuh juta detapan ratus ribu) lembar
saham, serta mengesahkan pernbayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2024 sampai dengan bulan
Mei 2024.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian
bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan
kepada Direksi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di
PT Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham
atau 0,398% (noI koma tiga sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan yang akan dflakukan sesuai dengan ketentuan dengan POJK 29/2023.

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.

Page 7

        KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
 JI. Pula Raya VIII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp.021 - 727 87232 - 33, Fax. 021 ·723 4607




           Untuk Mata Acara Rapat Keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

            1.       Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program
                     kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
                     Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan; dan

           2.        Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
                     seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
                     diperlukan sehubungan dengan pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dengan
                     cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan
                     Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

           Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, Rapat :

                     Menerima laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

           Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.




                                                  Hormat saya,




                                                           7

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	3.92 MB
Published	31 May 2024
Pages	7
Characters	20,311
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	MEDC PT Medco Energi Internasional Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	30 May 2024 · –
Present	21,402,527,596 (85.52%)
Chair	—

RUPS detail

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk p.1 ×2

linked person HILMI PANIGORO · Direktur Utama p.2

linked person ROBERTO LORATO · Direktur p.2

linked person ANTHONY ROBERT MATHIAS · Direktur p.2

linked person AMRI SIAHAAN · Direktur p.2

linked person YANI YUHANI PANIGORO · Komisaris Utama p.2

possible org PT Bursa Efek Indonesia p.6

unresolved person PPAT Leolin Jayayanti p.1 ×7

unresolved org PT MEDCO p.1

unresolved org Utama ENERGI INTERNASIONAL Tbk. p.1

unresolved org MEDCO ENERGIINTERNASIONAL Tbk p.1 ×2

unresolved person MARSILLAM SfMANDJUNTAK · Komisaris Independen p.2

unresolved person YASER RAIMI PANIGORO Bapak Ronald Gunawan · Direktur p.2 ×3

unresolved org Kantor Akuntan Publik PURWANTONO p.4 ×2

unresolved org Bank Indonesia p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 1043 ms 12 Sep 2026 23:03

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-30',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '85.52',
 'shares_present': '21402527596',
 'shares_total_voting': '25136231252'}

Other files in this announcement 1

20240531_MEDC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645090.pdf done