20240531_MPPA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31645063_lamp1.pdf

en

PT Matahari Putra Prima Tbk.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
(“Perseroan”)

No. 001/V/2024-BOC.MPPA

Menimbang:

a. bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan merupakan
salah satu upaya dalam memperkuat kondisi internal
Perseroan:

b. bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan
Remunerasi dengan penetapan terakhir berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris No. 002/IV/2023-BOC.MPPA
tanggal 21 April 2023,

Cc. bahwa Perseroan menilai fungsi nominasi dan remunerasi
yang dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
dapat dijalankan secara langsung oleh Dewan Komisaris,
dimana hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Mengingat:

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK
34/2014”)

c. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang
diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi

tahun 2021: dan

d. Anggaran Dasar Perseroan berikut dengan perubahannya.

PT Matahari Putra Prima Tbk

RESOLUTION OF THE BOARD OF COMISSIONERS
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
(“the Company”)
No. 001/V/2024-BOC.MPPA

Considering that:

a. the implementation of Corporate Governance is an
attempt to strengthen the internal condition of the
Company,

b. the Company has established the Nomination and
Remuneration Committee with the latest appointment
based on the Resolution of the Board of Commissioners
No. 002/IV/2023-BOC.MPPA dated April 21, 2023,

Cc. the Company considers that the nomination and
remuneration functions performed by the Nomination and
Remuneration Committee can be directly performed by
the Board of Commissioners, which is in line with the
provisions in Article 2 paragraph (2) of the Financial
Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014
concerning the Nomination and Remuneration Committee
of Issuers or Public Companies.

In view of:

a. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company:

b. Financial Services Authority  Regulation — No.
34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding
Nomination and Remuneration Committee of Public
Listed Company (“POJK 34/2014”)

Cc. Indonesian General Guidelines for Corporate Governance
issued by the National Committee on Governance Policy
in 2021, and

Gd. Article of Association of the Company and its
amendments.

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - Jl. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 462 215081 3000 - Fax 462 21 8061 5757 - www.mppa.co.id

1.

PT Matahari Putra Prima Tbk.

MENETAPKAN:

Memberhentikan Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan sebagaimana telah diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Surat Keputusan Dewan
Komisaris No. 002//V/2023-BOC.MPPA tanggal 21 April
2023.

Membatalkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
yang disahkan dan terakhir kali diperbaharui oleh Dewan
Komisaris Perseroan pada tanggal 21 April 2023.

Mengembalikan fungsi nominasi dan remunerasi
Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK 34/2014.

. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi

nominasi dan remunerasi Perseroan akan diatur lebih
lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan
Komisaris Perseroan.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal
ditetapkan.

RESOLVED:

IL To discharge the Nomination and Remuneration
Committee of the Company as appointed based on the
Resolution of the Board of Commissioners No.
002/1V/2023-BOC.MPPA dated April 21, 2023.

Il Revoke the Nomination and Remuneration Committee
Charter as authorized and last updated by the
'Company's Board of Commissioners on April 21, 2023.

II. Reverting the Company's nomination and remuneration
function to the Company's Board of Commissioners in
accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2)
POJK 34/2014.

IV. Provisions regarding the guidelines for the
implementation of the Company's nomination and
remuneration function will be further regulated in the
Company's Board of Commissioners Charter.

V. This Resolution shall be effective as of the date of its
enactment.

Tangerang, 31 Mei 2024 / May 31, 2024

PT Matahari Putra Prima Tbk.

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris / Commissioner

PT Matahari Putra Prima

Navin Chandra Nathani
Komisaris Independen / Independent Commissioner

han Ai
Komisaris / Commissioner

Gajah Mada Piaza Lt. SG. Jl - Iacajan Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

permart Cyberpark, UG Floor - Ji. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 462 21 5081 3000 - Fax 462 21 8061 5757 - wuw.mppa.co.id

mppa,

PT Matahari Putra Prima Tbk.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES AND WORK OF CONDUCT
PT Matahari Putra Prima Tbk.
(“Perseroan/The Company”)

1. Landasan Hukum 1. Legal Basis

2. Fungsi Dewan Komisaris 2. Board of Commissioners' Function

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 3. Duties, Responsibilities and Authority

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 4. Reporting and Accountability

5. Jumlah Anggota dan Komposisi 5. Members and Composition

6. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris 6. Board of Commissioners' Members Reguirements

7. Persyaratan menjadi Komisaris Independen 7. Independent Commissioner's Reguirements

8. Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Dewan Komisaris | 8. Provisions for the Board of Commissioners
Concurrent Positions

9. Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Penggantian | 9. Appointment, Dismissal and/or Replacement of Board

Anggota Dewan Komisaris of Commissioners

10. Masa Jabatan 10. Tenure

11. Pengunduran Diri 11. Resignation

12. Waktu Kerja 12. Working Time

13. Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris 13. General Policy of the Board of Commissioners'
Meetings

14. Nilai-nilai Kerja 14. Work Values

15. Fungsi Nominasi dan Remunerasi 15. Nomination and Remuneration Function

1. Landasan Hukum : . Legal Basis

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Dan | The underlying regulation for the foundation of the Board

Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini adalah: of Commissioners Guidelines and Work of Conduct are:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan | 1. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability
Terbatas, Company:

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. | 2. Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 33/POJK.04/2014 regarding the Issuer or Public
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Company's Board of Directors and Board of

Commissioners,

PT Matahari Putra Prima Tbk
Gajah Mada Plaza Lt SG. Jl - Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir - Jakarta Pusat 10130 « Indonesia

Kantor Pusat Operasional
Hypermart Cyberpark, UG Floor - Jl. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara - Tangerang - Banten 15138 - Indonesia
Tel. 162 21 5081 3000 - Fax 462 21 8061 5757 - www.mppa.coid

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik,

4. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

2. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dari organ Perseroan
yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap
kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh
Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam
menjalankan kepengurusan Perseroan.

| 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wew

Penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Dewan
Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

1, Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi, jalannya pengurusan
Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasehat pada Direksi antara lain dalam forum Rapat
bersama dengan Direksi,

. Melaksanakan tugas pengawasan di Perseroan dengan
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian:

. Wajib membentuk Komite Audit,

. Wajib melaksanakan fungsi
Remunerasi,

. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-
komite yang membantu pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku,

. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat
membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya,

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk

Nomisasi dan

3. Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No.
34/POJK.04/ 2014 regarding the Issuer or Public
Company's Nomination Committee and
Remuneration,
The Company's Articles of Association with its
amendments.

2. Board of Commissioners' Function

The Board of Commissioners (“BOC') is part of the
Company's organ that serves to supervise the Company's
management policies execution conducted by the Board of
Directors (“BOD”) and provide advice to the BOD in
performing the Company's management.

3.. Duties, Responsibilities and. Authority

Description of the BOC's duties, authorities and obligations
are explained in the Articles of Association.

Duties and responisibilities of the BOC include:

1. Supervise the implementation of the BOD's duties and
responsibilities, the management of the Company and
the Company's business, and provide advice to the
BOD, among others in a joint meeting forums with the
BOD,

Performing Supervision of the Company in good
intention, full responsibility, and prudence:

Reguired to establish an Audit Committee,

. Reguired to perform the functions of the nomination
and remuneration:

Reguired to evaluate the performance of committees
that assist the implementation of their duties and
responsibilities at the end of each financial year:

Each member of the BOC shall be jointiy and severally
liabte for the Company's losses caused by the fault or
negligence of the member of the BOC in performing
their duties. However, a member of the BOC shall not
be liable for losses if he/she can prove:

»

2»

an

a. the loss is not due to his/her fault or negligence:

b. had performed the management function in a good
intention, responsibly and prudentiy in accordance

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jt: Gajah Mada Na. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - Jl. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Bantan 15138 - Indonesia

Tel. 462 21 5081 3000 - Fax 482 21 8081 5757 - www.mppa.coid

10.

1.

12.

13.

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan)
€C. tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian: dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut,
Bersama dengan Direksi mengusulkan kepada RUPS
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan
pemeriksaan atas buku-buku Perseroan,
Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan
atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang
disiapkan Direksi, menyetujui serta menandatangani
Laporan Tahunan Perseroan,
Wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada para pemegang saham metalui
RUPS,
Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode
etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai,
serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan,
Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan
Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan
mengundang Direksi dan rapat Komite di bawah
Dewan Komisaris.
Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis dan
rencana korporasi (corporate plan),
Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta
mengawasi, mengevaluasi dan menyempurnakan
efektivitas praktik GCG di Perseroan.

Wewenang Dewan Komisaris meliputi:

1.

Dapat memberhentikan untuk sementara anggota
Direksi dengan menyebutkan alasannya dan wajib
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi
yang bersangkutan serta dapat
melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang
ditetapkan berdasarkan UUPT, Anggaran Dasar
dan/atau keputusan RUPS:

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur

1

10.

11.

12.

13,

with the interest of and in accordance with the
Company's purpose and objectives:

c. has no conflict of interest, either directly or
Indirectly over the management actions that
resulted in the loss: and

d. has taken measures to prevent the incidence or
continuation of such losses:

Together with the BOD, propose the GMS the

appointment of a Public Accountant who will conduct

an audit on the Company's books,

Examine, review and provide responsed to perlodic

reports and the Annual Report prepared by the BOD,

approve and sign the Company's Annual Report

Must be accountable for the implementation of its
responsibilites and duties to the shareholders through
GMS,

The BOC and BOD shall develop a code of conduct
which applies to all members of BOC and members of
BOD, employees, and supporting organs owned by the
Company, .
Documenting all minutes of BOC meetings, BOC and
BOD joint meetings and BOC meetings with other
committee under the BOC supervision.

Examine and approve the business and corporate
plans:

Ensuring the Implementation of the Good Corporate
Governance (GCG) principles and practices at all
organization levels, and monitoring, evaluating and
improving the effectiveness of GCG practices in the
Company.

The authorities of the BOC include:

1

May temporarily dismiss a member of BOD by stating
the reasons and must be notified in writing the the
member of the BOD concerned and can take action to
manage the Company in certain circumstances for a
certain perlod of time, which is determined by the
Company Law, Articles of Association and/or GMS
resolutions:

In certain circumstances, the BOC must hold the
Annual GMS and other GMS in accordance with its

PT Matahari Putra Prima Tbk.

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-28 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - Ji. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 44221 6081 3000 - Fax 482 21 8061 5757 - www.mppa.co.id

dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar,

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui
RUPS.

5. Jumlah Anggota dan Komposisi

Jumlah Anggota dan Komposisi Dewan Komisaris terdiri
dari:
1. Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah anggota

Dewan Komisaris sekurang-kurangnya
3 (tiga) orang:

2. Paling kurang 3096 dari jumlah anggota Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen.

3. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris diangkat
sebagai Presiden Komisaris dan apabila diperlukan
salah satu anggota lainnya dapat diangkat sebagai
Wakil Presiden Komisaris:

4. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan

Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah

orang perseorangan yang memenuhi persyaratan

pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik,

b. Cakap melakukan perbuatan hukum:

CG. Dalam S (lima) tahun sebelum pengangkatan dan
selama menjabat:

1. Tidak pernah dinyatakan pailit,

ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
pailit,

Tidak pernah dihukum karena melakukan

tindak pidana yang merugikan keuangan

Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor

keuangan, dan

iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris yang selama menjabat:

1 6. Members of the Board of Commissioners' Reguireme

authority as regulated in the laws and regulations and
the Articles of Association.

4, Reporting and Accountability

The BOC shall be shall be accountable for the
implementation of their duties to the Shareholders
through the GMS.

' 5, Members and Composition

The number of members and composition of the BOC
tonsists of:

1. Commissioner and Independent Commissioner. The
number of members of the BOC is at least 3 (three)
persons,

At least 3096 of the members BOC are Independent
Commissioners:

One of the members of the BOC shall be appointed as
President Commissioner and if necessary one of the
other members may be appointed as Vice President
Commissioner,

At least 1 (one) member of the BOC must be domiciled
in Indonesia.

»

»

2

1. Eligible BOC member is an individual who meets the
reguirements upon appointment and during his
tenure:

a. Have a good personality, morals and integrity:

b. Have the capacity to conduct legal actions:

Cc. Within 5 (five) years prior to appointment and
Guring the term of office:

i. Have never been declared bankrupt:

li. Have never became a member of the Board of
Directors and/or Board of Commissioners who
was found guilty of causing a company to be
bankrupt,

Have never been convicted of a criminal

Offense that provides loss to the state financial

and/or related with the financial sector, and

iii.

Never been a member of the BOD and/or the
BOC that during his/her term of office:

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt SG. Jl - Gajah Mada No. 19-28 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - JL Sultan Falatehan - Hippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 462 215081 3000 - Fax 462 21 8061 5757 - www.mppa.co.id

a) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
tahunan:

b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah
Tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak
memberikan pertanggungjawaban sebagai
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
kepada RUPS: dan

Ci

Pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan dan/atau
laporan keuangan kepada OJK:

d. Tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

&. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan: dan

f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang
yang dibutuhkan Perseroan:

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut di atas
dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan
kepada Perseroan, dan akan diteliti serta
didokumentasikan oleh Perseroan.

7. Persyaratan Menjadi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris
yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi
persyaratan tambahan sebagai Komisaris Independen.

Selain memenuhi ketentuan persyaratan untuk menjadi
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas,
Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6

a) Has never held an Annual General Meeting
of Sharehoiders,

b) The accountability as a member of the
Board of Directors and/or member of Board
of Commissioners has never been accepted
by the GMS or has never given
accountability as a member of the Board of
Directors and/or member Board of
Commissioners to the GMS, and
Has caused companies that obtain permits,
approvals, or registrations from the
Financial Services Authority (“OJK”) not to
fulfill the obligation to submit annuai
reports and/or financial statements to
OJK.Have a commitment to obey laws and
regulations, and
d. Have Not violating the provisions regarding
concurrent positions as regulated in the applicable
laws and regulations:

C|

@. Have the commitment to comply with the prevalling
laws and regulations in Indonesisa:

f. Have the knowledge and/or expertise reguired to
conduct the duty and title in the Company.

2. The reguirements” fulfillment listed above are
contained in a written statement submitted to the
Company, and will be examined and documented by the
Company.

ependent Commissioners' Reguirements

Independent Commissioner is a member of the BOC,
originating from outside of the Company and fulfills
additional reguirements as an Independent Commissioner.

In addition to comply with the BOC member's
reguirements as stated above, the Independent
Commissioner shail meet the following reguirements:

a. Nota person who works or has the authority and
responsibility to plan, lead, control, or supervise
the activities of the Company within the last 6

(six) months, except for reappointment as

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl: Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operastonal

Hypermart Cyberpark, UG Floor Jl. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara - Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel, 462 21 5081 3000 - Fax 462 21 8081 5757 - www.mppa.co.id

(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan
kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan
pada periode berikutnya:

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun
tidak langsung pada Perseroan tersebut:

c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan:
dan

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perseroan,

Apabila telah menjabat selama 2 (dua) periode masa
jabatan maka dapat diangkat kembali pada periode
selanjutnya sepanjang menyatakan
independen kepada RUPS.

dirinya tetap

8. Ketentuan Jabatan Rangkap Anggota Dewan
Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap
jabatan sesuai dengan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal:
1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan
sebagai:
a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten
atau Perusahaan Publik lain,
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2
(dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain dan
Cc. Anggota komite paling banyak pada 5 komite di
Perseroan dan Emiten atau Perusahaan Publik lain

2. Apabila tidak merangkap jabatan sebagai anggota
Direksi, maka dapat merangkap jabatan paling banyak
4 Emiten atau Perusahaan Publik lain.

9. Pengangkatan, Pemberhentian

Penggantian Anggota Dewan Komisaris

dan/atau

Prosedur pengangkatan, pemberhentian
penggantian anggota Dewan Komisaris:
1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan

dan/atau

1. The members of the BOC are appointed and dismissed

Independent Commissioner of the Company in
the following perlod:

b. Does not own shares either directly or indirectly
in the Company:

€C. Has no affiliation with the Company, members of
the BOC, members of the BOD, or major
shareholders of the Company: and

d. Has no direct or indirect business relationship
related to the Company's business activities,

After serving for 2 (two) tenure periods, an Independent
Commissioner can be reappointed for the next tenure
period as long as he/she declares that he/she remain
independent to the GMS.

8.

for the

Concurrent Positions

Provisions Board of Commissioners

Members of the BOC of the Company may hold concurrent
positions in accordance with the Capital Market regulation:

1. Members of the BOC may concurrentiy hold positions

as:

a. Members of the BOD ata maximum of 2 (two) other
Issuers or Public Companies:

b. Member of the BOC at a maximum 2 (two) other
Issuers or Public Companies, and

C. Committee member at a maximum of 5 (five)
committees in the Company and other Issuers or
Public Companies,

2. If not concurrentiy serving as a member of BOD, then
may concurrentiy serve in a maximum of 4 (four) other
Issuers or Public Companies.

9. Appointment, Dismissal and/or Replacement of
Boc

Procedures for

replacement of members of the BOC:

dismissal

appointment,

and/or

diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan

by the GMS with due observance of the provisions

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Ji - Gajah Mada No. 19-26 PetoJo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operastonal

Hypermart Cyberpark, UG Floor « Jl, Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. "62 21 5081 3000 - Fax 482 21 8081 5757 - www.mppa.co.id

ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan
anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya, serta
ketentuan mengenai korum, hak suara dan keputusan
RUPS yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan
berikut perubahan-perubahannya,

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari
calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham
utama Perseroan,

3. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau
penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi Perseroan,

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris
yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi
persyaratan di atas,

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah
berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang
bertaku,

6. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota
Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh
RUPS,

10. Masa Jabatan

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka
waktu satu periode terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3
(tiga) setelah tanggal pengangkatannya:

2. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2
(dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen
yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa
jabatan dapat diangkat kembali pada periode
selanjutnya sepanjang Komisaris Independen
tersebut menyatakan dirinya tetap independen
kepada Rapat Umum Pemegang Saharn:

3. Apabila oteh suatu sebab apapun jabatan salah satu
atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga
jumtahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka

. Members of the BOC shall be appointed by the GMS

. Any proposal for the appointment, dismissal and/or

. The Company must hold a GMS to replace members of

. Members of the Board of Commissioners whose term

. The GMS may dismiss a member of the Board of

1. The members of the BOC are appointed for a period of

. The term of office of an Independent Commissioner is

. If for any reason the position of one or more members

regarding the expiration of the term of office of the
members of the BOC by itself, as well as the provisions
regarding the guorum, voting rights and resolutions of
the GMS contained in the Company's Articles of
Association and its amendments:

from candidates nominated by the major shareholders
of the Company:

replacement of members of the Board of
Commissioners of the Company must consider the
recommendations of the Board of Commissioners or
the Committee that carries out the Nomination and
Remuneration function of the Company:

the Board of Commissioners who no longer meet the
above reguirements during their term of office:

Of office has expired may be reappointed in accordance
with applicable regulations:

Commissioners at any time before his/her term of
Office expires. Such dismissal shall be effective as ofthe
closing af the GMS, unless otherwise determined by
the GMS.

One term commencing from the date determined by
the GMS appointing them and ending at the closing of
the 3rd Annual GMS after the date of their
appointment:

at most 2 (two) consecutive periods. Independent
Commissioners who have served far 2 (two) terms of
office may be reappointed for the next period as long
as the Independent Commissioner declares that
he/she remains independent to the General Meeting
of Shareholders

of the Board of Commissioners is vacant so that the
number is smaller than the minimum reguirement set
forth in the Company's Articles of Association, then

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - Jl. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 462 21 6081 3000 - Fax 462 21 8081 5757 - www.mpp3.coid

6.

. Seorang

. Dalam hal

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi

harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut:

Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada

Komite Audit, Komisaris Independen yang

bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada

Komite Audit untuk 1 periode masa jabatan Komite

Audit berikutnya:

Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris

Independen maka Perseroan harus mengisi posisi

yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS

berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
kekosongan itu terjadi,

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan

sendirinya berakhir apabila:

a. Meninggal dunia,

b. Masa jabatannya berakhir,

c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan putusan Pengadifan:

d. Pengunduran dirinya efektif berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan,

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Komisaris berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

f. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan
alasan yang jelas dan dapat diterima,

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk

menggantikan anggota Dewan Komisaris yang

berhenti atau untuk mengisi lowongan adalah untuk
sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang
diberhentikan atau digantikan:

Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan

Komisaris, maka masa jabatan anggota tersebut akan

berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa

jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya
sebagaimana ditentukan oleh RUPS.

. Pengunduran

berhak
dengan

Dewan
dari

anggota Komisaris
mengundurkan diri jabatannya
pemberitahuan tertulis kepada Perseroan:
pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan

within a period of no later than 30 (thirty) days after
the vacancy occurs, the Board of Directors must
announce a notice of GMS to be held to fill the

vacancy, -
4. In the event that an Independent Commissioner serves
on the Audit Committee, the Independent

Commissioner concerned may only be reappointed to |.
the Audit Committee for 1 subseguent Audit
Committee term of office,

5. In the event of a vacancy in the position of
Independent Commissioner, the Company must fill the
vacant position no later than the next GMS or within 6
(six) months of the vacancy occurring:

6. The term of office of a member of the Board of
Commissioners automatically ends if:

a. Passes away,

b. His/herterm of office ends:

&. Is declared bankrupt or placed under guardianship
based on a court decision,

d. His/her resignation is effective based on the
Company's Articles of Association:

&. No longer fulfill the reguirements as a member of
the Board of Commissioners based on the
prevailing laws and regulations:

f. Dismissed by resolution of the GMS with clear and
acceptable reasons,

7. The term of office of a person appointed to replace a
terminated member of the BOC or tofilla vacancy shall
be for the remaining term of office of the terminated
or replaced member of the BOC:

8. In the event of an additional member of the Board of
Commissioners, the term of office of such member
shall expire simultaneously with the expiration of the
term of office of the other members of the Board of
Commissioners as determined by the GMS.

1. Resignation

1. A member of the BOC is entitled to resign from his/her
position by written notice to the Company:

2. In the event that the resignation of a member of the
Board of Commissioners results in the number of

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-28 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - JI. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara - Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 482 21 5081 3000 : Fax 462 21 8061 5757 - www.mppa.co.id

Komisaris menjadi kurang dari persyaratan minimal
yang. ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan,
maka permohonan pengunduran diri tersebut
dianggap tidak berlaku,

3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan tentang permohonan pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya permohonan
pengunduran diri: -

4, Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS,

5. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai
anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan sampai
dengan tanggal efektif sahnya pengunduran dalam
RUPS berikutnya.

| 12, Waktu Kerja .

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang
cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal,

2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya
pada waktu rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi
bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat
Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi
anggota Komite yang bersangkutan.

| 13, Kebijakan Umum Bapat Dewan.Komisaris

Frekuensi

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap
waktu, namun tidak kurang dari 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan, dengan ketentuan rapat dapat
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh
anggota Dewan Komisaris,

. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam
4 (empat) bulan.

Tempat
1, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara fisik
atau melalui cara jarak jauh dengan menggunakan

members of the Board of Commissioners being less
than the minimum reguirements set out in the
Company's Articles of Association, the resignation
reguest shall be deemed invatid,

. The Company shall hold a GMS to decide on the
reguest for resignation of a member of the Board of
Commissioners no later than 90 (ninety) days after
receipt of the reguest for resignation,

. The resignation of a member of the Board of
Commissioners is valid ifit has been determined by the
GMS,

. Members of the Board of Commissioners who resign
can still be held accountable as members of the Board
of Commissioners from the time of appointment until
the effective date af the resignation in the next GMS.

12. Working Time

1. The The BOC shail provide sufficient time to optimally
Carry out Its duties and responsibilities:

. The Board of Commissioners must be present at least
during the Board of Commissioners meeting, the Board
of Directors Meeting with the Board of Commissioners
and during the Committee Meeting where the
member of the Board of Commissioners is a member
of the relevant Committee.

13. Public Policy of the Board-of Commissioners' Meetin

Freguency

1. The BOC may hold meetings at any time, but not less
than 1 (one) time in 2 (two) months, provided that the
meeting can be held if attended by a majority of all
members of the BOC:

2. The BOC shail hold a joint meeting with the BOD on a
regular basis at least 1 (one) time in 4 (four) months.

The place
1. The BOC meetings may be held physically or remotely
using  telecommunications media such as
teleconference or video conference,

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl- Gajah Mada No. 15-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - Jl. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara - Tangerang - Bantan 16138 “Indonesia

Tel. 462 21 5081 3000 - Fax 62 21 8061 5767 - www.mppa.co.id

media telekomunikasi seperti telekonferensi atau
video konferensi:

2. Apabila Rapat Dewan Kornisaris diadakan secara fisik,
maka rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat
lain di wilayah Republik Indonesia:

3. Apabila Rapat Dewan Komisaris diadakan melalui cara
jarak jauh, maka cara tersebut harus memungkinkan
semua peserta saling mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat.

Kehadiran

1. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Direksi wajib
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan:

2. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam
hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat,
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak.

Risalah Rapat

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan ditanda tangani
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir,

2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani Risalah Rapat maka yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada
Risalah Rapat,

3. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat
Direksi bersama Dewan Komisaris wajib di
dokumentasikan oleh Perseroan:

4. Rincian mengenai gaji dan fasilitas anggota Dewan
Komisaris ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan
Komisaris.

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi
kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan
tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab
dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib menegakkan

2. IF the Meeting of the BOC is held physically, the
meeting shall be held at the domicile of the Company
orthe place of business of the Company orat any other
place in the territory of the Republic of Indonesia,

3. If the Meeting of the Board of Commissioners is held
remotely, the method must allow all participants to
hear each other directly and participate in the
meeting.

Attendance

1. Attendance of members of the BOC in the BOC
Meeting and Joint Meeting of the BOC and BOD shall
be disclosed in the Company's annual report:

2. Decision making of the Board of Commissioners
Meeting is based on deliberation to reach a consensus.
In the event that deliberation to reach a consensus
cannot be reached, decision making is based on a
majority vote.

Minutes of meetings

1. The results of the Meeting of the BOC shall be set forth
in the Minutes of the Meeting of the BOC and signed
by all members of the BOC present:

2. In the event that there is a member of the Board of
Commissioners who does not sign the Minutes of
Meeting, the person concerned must state the reasons
in writing in a separate letter attached to the Minutes
of Meeting,

3, Minutes of Meeting of the BOC and Minutes of Joint
Meeting of the BOC with the BOD must be
documented by the Company,

4. Details of the salary and facilities of members of the
Board of Commissioners shall be stipulated in 3
Resolution of the Board of Commissioners.

Aa.

1. Each member of the BOC shall compiy with the code
of ethics applicable in the Company, perform his/her
duties in good faith, responsibly and prudently with
due regard to the prevailing laws and regulations and
the Company's Articles of Association, and shall
uphold the highest standards of integrity and avoid

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 19130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - Ji. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 462 21 5081 3000 - Fax 482 21 8061 5757 - www.mppa.co.id

standard integritas tertinggi dan menghindari kondisi
benturan kepentingan antara Perseroan dan Dewan
Komisaris serta para pihak yang terkait,

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk
mengambil keputusan apapun yang dapat
menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan
Komisaris pada kesempatan pertama terhadap
potensi benturan kepentingan:

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota
Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang
dapat merugikan Perseroan atau mengurangi
keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan
benturan kepentingan dimaksud dalam setiap
keputusan:

Para Komisaris, Direksi dan anggota Komite wajib
menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan
Dewan Komisaris dan atas informasi yang
diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain
oleh Presiden Komisaris atau jika informasi tersebut
telah diungkapkan oleh Perseroan kepada publik,

. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:

a. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang
mencapai 59 atau lebih, baik pada Perseroan
maupun pada perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta
hubungan keuangan dan hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,
anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali Perseroan:

b. Tidak memanfaatkan Perseroan — untuk
kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan
keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan
Perseroan, :

Cc. Tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari Perseroan selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan
RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik

langsung maupun tidak langsung membuat

pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material
atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar
pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai

conditions of conflict of interest between the
Company and the Board of Commissioners and
related parties,

Each member of the Board of Commissioners is
prohibited from making any decision that may place
or potentially place the Board of Commissioners at
the first opportunity of a potential conflict of
interest,

In the event of a conflict of interest, members of the
BOC are prohibited from taking actions that may
harm the Company or reduce the Company's profits
and must disclose the conflict of interest In each
decision,

The Commissioners, Directors and Committee
members shall maintain the confidentiality of the
discussions and decisions of the Board of
Commissioners and of the information obtained in
the meeting, unless otherwise determined by the

President Commissioner or if the information has

been disclosed by the Company to the public,

Each member of the BOC shali:

a. Disclose his/her share ownership reaching 596
or more, both in the Company and in other
companies domiciled at home and abroad, as
well as financial relationships and family
relationships with other members of the Board
of Commissioners, members of the Board of
Directors and/or Controlling Shareholders of
the Company,

b. Not utilizing the Company for his/her personal
interests, including the interests of his/her
family and/or other parties that harm or reduce
the Company's profits,

C. Not taking and/or receiving personal benefits
from the Company other than remuneration
and other facilities determined by the GMS in
accordance with applicable regulations:

6. Each member of the Board of Commissioners is

prohibited from directly or Indirectly making untrue
statements regarding material facts or not disclosing
material facts so that the statements made are not
misleading regarding the state of the Company that
Occurred at the time the statement was made.

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt SG. Jl - Gajah Mada No. 19-28 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 : Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Ftoor - Ji. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Bantan 15138 - Indonesia

Tel. 46221 5081 3000 - Fax 462 21 8061 5757 - www.mppa.co.id

keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan
dibuat.

15, Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:

a. Memberikan rekomendasi terkait komposisi dan
proses Nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris,

. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan
dalam proses Nominasi calon anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris:

€. Membuat kebijakan evaluasi atas kinerja anggota

Direksi dan/atau Dewan Komisaris:

. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai
bahan evaluasi,

. Memberikan rekomendasi mengenai program
pengembangan kemampuan anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris, dan

f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat

sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
a. Memberikan rekomendasi mengenai:
Struktur remunerasi:
Kebijakan atas remunerasi:
# Besaran atas remunerasi:
b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian
Remunerasi yang diterima masing-masing anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja
1. Terkait dengan fungsi Nominasi
a. Menyusun komposisi dan proses
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris berdasarkan pemeriksaan yang
sewajarnya dan seksama atas latar belakang

nominasi

masing-masing nominasi,

15. Nomination and Remuneration Function

Duties & Responsibilities
1. Related to the Nomination function:

a. Provide recommendations regarding the
composition and process of Nomination of
members of the BOD and/or BOC:

. Develop policies and criterla reguired in the
Nomination process of candidates for members
Of the BOD and/or BOC:

C. Creating evaluation policies for the performance

of members of the BOD and/or BOC,

. Conducting an assessment of the performance of
members of the BOD and / or members of the
BOC of the Company based on benchmarks that
have been prepared as evaluation materials:

. Provide recommendations regarding capacity
bullding programs for members of the BOD
and/or BOC, and

. Provide proposals for candidates who gualify as
members of the BOD and/or BOC to be submitted
to the General Meeting of Shareholders.

-

2. Related to the Remuneration function:
a. Provide recommendations regarding:
# Remuneration structure,
# Policy on remuneration,
» Amount of remuneration:

b. Conduct performance assessment with the
suitability of remuneration received by each
member of the Board of Directors and / or Board
of Commissioners of the Company.

Wark Procedures
1. Related to the Nomination function
a. Arrange the composition and process of
nomination of members of the Board of Directors
and/or members of the Board of Commissioners
based on a reasonable and thorough examination
Of the background of each nominee,

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operaslonal

Hypermart Gyberpark, UG Floor - Jl. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 « Indonesia

Tel. 462 21 5081 3000 - Fax 462 21 BOB1 5757 - www.mppa.co.id

b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan
dalam proses nominasi calon anggota Direksi
dan/atau calon Dewan Komisaris:

Cc. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris:

d. Menelaah dan mengusulkan calon yang
memenuhi syarat sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk
disampaikan dalam RUPS.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi

a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris:

b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris: dan

C. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris:

d. Dalam merekomendasikan kebijakan Remunerasi,
wajib memperhatikan paling kurang landasan dan
rumusan berdasarkan orientasi performance,
market competitiveness, dan penyelarasan
kapasitas finansial Perseroan.

Penyelenggaraan Rapat

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan
agenda terkait dengan Nominasi danfatau
Remunerasi secara berkala paling kurang satu kali
dalam 3 (tiga) bulan,

2. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau
Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila
dihadiri oleh lebih dari 4 (satu perdua) jumlah
anggota Dewan Komisaris:

3. Salah satu dari 44 (satu perdua) jumlah anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam poin
2 merupakan Komisaris Independen:

4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat,

5. Setiap rapat dengan agenda Nominasi dan
Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat,
termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat
(dissenting opinions), yang ditandatangani oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.

b. Develap policies and criteria reguired in the
nomination process of candidates for members of
the BOD and/or candidates for BOC:

Cc. Evaluating the performance of members of the
BOD and/or members of the BOC:

d. Reviewing and-proposing candidates who gualify
as members of the Board of Directors and/or
members of the Board of Commissioners to be
submitted to the GMS.

2. Related to Remuneration function

a. Arrange the Remuneration structure for members
of the BOD and/or BOC,

b. Develop a policy on Remuneration for members
of the BOD and/or BOC: and

Cc. Arrange the amount of Remuneration for
members of the BOD and/or BOC:

d. In recommending the Remuneration policy, shall
pay attention to at least the basis and formulation
based on performance orientation, market
Competitiveness, “and alignment of the
Company's financial capacity.

Meeting

1. The Board of Commissioners shall hold meetings with
agendas related to Nomination and/or Remuneration
periodically at least once every 3 (three) months:

2. Meetings with agenda on. Nomination and/or
Remuneration can only be held if attended by more
than 4 (one-half) of the total number of members of
the Board of Commissioners:

3. One of 4 (one-half) of the members of the Board of
Commissioners as referred to in point 2 shall be an
Independent Commissioner:

4. Meeting decisions are made based on deliberation for
consensus:

5. Every meeting with the Nomination and Remuneration
agenda is set out in the minutes of the meeting,
including if there are dissenting opinions, signed by all
members of the Board of Commissioners present.

PT Matahari Putra Prima Tbk

Gajah Mada Plaza Li. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyhberpark, UG Floor - Ji. Sultan Falatahan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 462 21 5081 3000 - Fax 482 21 8081 5757 - www.mppa.co.id

Pelaporan

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan
Remunerasi, Dewan Komisaris wajib menyiapkan
laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan
prosedur Nominasi dan Remunerasi yang telah
dijalakan yang mana laporan tersebut merupakan
bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris dan disampaikan dalam RUPS Tahunan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini berlaku
terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Reporting

1. In carrying out the Nomination and Remuneration
function, the Board of Commissioners must prepare a
report on the implementation of the duties,
responsibilities and procedures of Nomination and
Remuneration that have been carried out, which
report is part of the report on the implementation of
the duties of the Board of Commissioners and is
submitted at the Annual GMS.

This Guidelines and Work of Conduct for the Board of
Commissioners is effective as of the issue date.

Tangerang, 31 Mei 2024 / May 31, 2024

Dewan Komisaris / Board of Commissioner
PT Matahari Putra Prima Tbk

Presiden Komiswris / President Commissioner

John Riady

Komisaris / Commissioner

PT Matahari Putra Prima Tbk

Atep uh
Navin Chandra Nathani
Komisaris Independen / Independent Commissioner

up

ohan Anthony
Komisaris / Commissioner

Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl - Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara - Gambir — Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Kantor Pusat Operasional

Hypermart Cyberpark, UG Floor - Ji. Sultan Falatehan - Lippo Karawaci Utara — Tangerang - Banten 15138 - Indonesia

Tel. 462 21 5081 3000 - Fax 462 21 8061 5757 - www.mppa.co.id