Back to announcement
20240531_GRPH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644731.pdf
RUPS minutes Needs review GRPHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/GPP/CORSEC/SPb/V/2024
Nama Perusahaan PT Griptha Putra Persada Tbk.
Kode Emiten GRPH
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 268/GPP/DIR/SPb/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 796.099.400 saham atau 79,41%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00010/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan
Perseroan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas
2. Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan sisa
laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 digunakan
untuk menutupi saldo laba negatif.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorium dan
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
400
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
400
Umum
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,41% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :
- Bapak ALEXIUS KENNY PUTRA WIJAYA dan
- Ibu YELINA IVONE CHANDRA,
masing-masing dari jabatanya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya
selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal penutupan
Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak OEI, AQULIA JEMMY PRIYANTO sebagai Direktur
Utama Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
- Direktur Utama Bapak OEI, AQULIA JEMMY PRIYANTO
- Direktur Ibu OEI, SELIMA IVENA WIJAYA
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Bapak ANTANIUS FELIKS SANTOSO
- Komisaris Bapak WIRA TJAHAJA
- Komisaris Independen Ibu IVARIANIE VIRGIANA
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 17
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
400
Perseroan
disesuaikan dengan
Peraturan OJK No
29/POJK.04/2016
tentang Laporan
Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik
dan Peraturan OJK
No 14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
POJK No. 29/POJK.04/2016 dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Oei, Aqulia Jemmy DIREKTUR 29 Mei 2024 28 September 2028 1
Priyanto UTAMA
Ibu Oei, Selima Ivena DIREKTUR 27 September 2023 28 September 2028 1
Wijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Antanius Feliks KOMISARIS 27 September 2023 28 September 2028 1
Santoso UTAMA
Bapak Wira Tjahaja KOMISARIS 27 September 2023 28 September 2028 1
Ibu Ivarianie Virgiana KOMISARIS 27 September 2023 28 September 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Griptha Putra Persada Tbk.
Oei, Aqulia Jemmy Priyanto
Direktur Utama
PT Griptha Putra Persada Tbk.
Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 100, Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten
Telepon : 0291 438449, Fax : , www.griptha.com
Page 4
Nama Pengirim Oei, Aqulia Jemmy Priyanto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 13:43
Lampiran 1. 018 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS OJK.pdf
2. 017 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS BEI.pdf
3. 019 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS KSEI.pdf
4. 017 RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Griptha Putra Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Griptha Putra Persada Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/GPP/CORSEC/SPb/V/2024
Issuer Name PT Griptha Putra Persada Tbk.
Issuer Code GRPH
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 268/GPP/DIR/SPb/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 796.099.400 shares or 79,41%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2023, including the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year 2023.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements audited by the Public Accounting
Firm Maurice Ganda Nainggolan and Partners in accordance with its Report Number
00010/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/III/2024 dated March 15, 2024 with a fair opinion in all
material respects and provide full release and discharge of responsibility to all Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that have
been carried out during the 2023 Financial Year, as long as it does not constitute a criminal
act or violate applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Company's
financial statements and does not conflict with laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. An amount of IDR 30,000,000 (thirty million Rupiah) is set aside as the Company's
Reserve Fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company
Law.
2. Not distributing dividends to shareholders for the 2023 financial year and the remaining
net profit for the current year obtained by the Company during the 2023 financial year will be
used to cover the negative profit balance.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's books for the 2024
financial year and grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements
for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions, as well as grant
authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorium dan
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
400
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Approving the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salaries of the Board of Directors and the honorarium of the Board of
Commissioners as well as other allowances for the Board of Directors and the Board of
Commissioners by taking into account the proposals and recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee to be further determined by the Board of
Commissioners.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
400
Umum
Hasil Keputusan In connection with the Fifth Meeting Agenda, namely the Report on the Realization of the
Use of Proceeds from the Public Offering, no decision was taken.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,41% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Agree to honorably dismiss:
- Mr. ALEXIUS KENNY PUTRA WIJAYA and
- Mrs. YELINA IVONE CHANDRA,
respectively from their positions as President Director and Director of the Company, effective
as of the closing of this Meeting, with gratitude for their contributions and thoughts during
their term of office as members of the Company's Board of Directors and granting full release
and discharge (acquit et decharge) for the management actions they have taken effective as
of January 1, 2024 until the closing date of this Meeting, as long as these actions are
reflected in the Company's financial statements.
2. Approved to appoint Mr. OEI, AQULIA JEMMY PRIYANTO as the new President Director
of the Company for the remaining term of office of the member of the Board of Directors he
replaces.
3. The composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company, effective from the date of the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028, is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director Mr. OEI, AQULIA JEMMY PRIYANTO
- Director Mrs. OEI, SELIMA IVENA WIJAYA
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner Mr. ANTANIUS FELIKS SANTOSO
- Commissioner Mr. WIRA TJAHAJA
- Independent Commissioner Mrs. IVARIANIE VIRGIANA
4. Granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to carry out all necessary actions in connection with changes to the composition of
the Company's Board of Directors, without any exceptions in accordance with applicable
laws and regulations.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 17
Ya 79,41% 796.099. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
400
Perseroan
disesuaikan dengan
Peraturan OJK No
29/POJK.04/2016
tentang Laporan
Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik
dan Peraturan OJK
No 14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to Article 17 of the Company's Articles of Association to comply
with POJK No. 29/POJK.04/2016 and OJK Regulation No. 14/POJK.04/2022.
2. Granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to take all necessary actions in connection with the amendment to the Company's
Articles of Association, without any exceptions in accordance with applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Oei, Aqulia Jemmy PRESIDENT 29 May 2024 28 September 2028 1
Priyanto DIRECTOR
Ibu Oei, Selima Ivena DIRECTOR 27 September 2023 28 September 2028 1
Wijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Antanius Feliks PRESIDENT 27 September 2023 28 September 2028 1
Santoso COMMISSIONER
Bapak Wira Tjahaja COMMISSIONER 27 September 2023 28 September 2028 1
Ibu Ivarianie Virgiana COMMISSIONER 27 September 2023 28 September 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Griptha Putra Persada Tbk.
Oei, Aqulia Jemmy Priyanto
Direktur Utama
PT Griptha Putra Persada Tbk.
Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 100, Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten
Phone : 0291 438449, Fax : , www.griptha.com
Page 8
Sender Name Oei, Aqulia Jemmy Priyanto
Function Direktur Utama
Date and Time 31-05-2024 13:43
Attachment 1. 018 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS OJK.pdf
2. 017 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS BEI.pdf
3. 019 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS KSEI.pdf
4. 017 RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf
This is an official document of PT Griptha Putra Persada Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Griptha Putra Persada Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.1
unresolved
person
ALEXIUS KENNY PUTRA WIJAYA
p.2 ×2
unresolved
person
YELINA IVONE CHANDRA
p.2 ×2
unresolved
person
OEI
· Direktur Utama
p.2 ×8
unresolved
person
ANTANIUS FELIKS SANTOSO
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
WIRA TJAHAJA
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
IVARIANIE VIRGIANA
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Oei, Aqulia Jemmy Priyanto
· Direktur Utama
p.3 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1280 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.41',
'seq': 2,
'title': 'Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '796099'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.41',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '796099'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.41',
'seq': 6,
'title': 'Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '796099'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.41',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '796099'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.41',
'shares_present': '796099400'}