20240531_GRPH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644731_lamp4.pdf

1. Bapak Antanius Feliks Santoso Komisaris Utama
2. Ibu Ivarianie Virgiana Komisaris Independen
3. Ibu Oei, Selima Ivena Wijaya Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui cASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 796.099.400 saham yang merupakan 79,41 Yo dari
1.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat
(1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

1. Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda
Nainggolan dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00010/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/111/2024 tanggal 15 Maret
2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui penggunaaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar
Rp1.270.559.523,- sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) ditetapkan
sebagai Dana Cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang Perseroan Terbatas:

2. Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2023 dan sisa laba bersih tahun berjalan yang
diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 digunakan untuk
menutupi saldo laba negatif.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di' OJK yang akan mengaudit buku Perseroan
tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan

3K

VI.

Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan
pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat Keenam

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Ii Menyetujui memberhentikan dengan hormat :
bi Bapak ALEXIUS KENNY PUTRA WIJAYA dan
ba Ibu YELINA IVONE CHANDRA,
masing-masing dari jabatanya selaku Direktur Utama dan
Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya
selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et
decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya
terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal
penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin
dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui mengangkat Bapak OEI, AULIA JEMMY PRIYANTO
sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru untuk sisa masa
jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

3: Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang

baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

"k

VII.

Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi
sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak OEI, AGULIA JEMMY
PRIYANTO

- Direktur Ibu OEI, SELIMA IVENA WIJAYA

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak ANTANIUS FELIKS
SANTOSO

- Komisaris Bapak WIRA TJAHAJA

- Komisaris Independen Ibu IVARIANIE VIRGIANA

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi
Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1.

Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan POJK No. 29/POJK.04/2016 dan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022:

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
29 Mei 2024 Nomor 46.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,