20240531_GTRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644686_lamp3.pdf

C.   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
     adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris:
     - Komisaris Utama       : Bapak ARDI SUPRIYADI;
     - Komisaris Independen : Bapak TSUN TIEN WEN LIE, S.E., S.H.

     Direksi:
     - Direktur Utama       : Bapak RONNY SENJAYA;
     - Direktur             : Bapak PITTOYO ADI KRISWANTO;
     - Direktur             : Ibu YOHANA PUSPITA.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     1.515.747.700 saham, yang merupakan 80,01% dari seluruh saham
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
     yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
     POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

     1.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
          musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
          mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
          Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
          terbuka.
     2.   Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
          Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
          disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
          (“KSEI”).
     3.   Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan
          Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
          yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
          elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
          atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
          suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
          memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
          suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

                                   2

H.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan
     mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa
     pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau
     memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara
     Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
      a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
         Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
         tahun buku 2023;
      b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
     dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2023.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 33,432 miliar
     dengan perincian sebagai berikut:
     a. sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
         cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
         Perseroan Terbatas;
     b. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk
         memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka
         mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
     bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
     ketentuan yang berlaku.




                                     3

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen
   JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan, selaku Akuntan Publik
   yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
   buku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan
   tanggal 31 Desember 2024 (“Periode Penugasan Profesional”),
   dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
   menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya
   bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik pengganti
   yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan pada Periode
   Penugasan Profesional kepada Dewan Komisaris Perseroan,
   dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen JAMALUDIN,
   ARDI, SUKIMTO dan Rekan tidak dapat menyelesaikan pemberian
   jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode
   Penugasan Profesional, termasuk menyetujui pemberian
   wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
   honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan
   Publik pengganti tersebut, dengan ketentuan kriteria dan batasan
   Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk
   adalah Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
   Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang
   kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang
   memadai dan memiliki independensi.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perseroan, dimana dana hasil dari Penawaran
Umum Perdana Saham yang telah diterima oleh Perseroan, setelah
dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan
Penawaran Umum telah digunakan seluruhnya untuk pembelian 38 unit
truk dan modal kerja Perseroan.


                      Jakarta, 30 Mei 2024
              PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk
                       Direksi Perseroan




                              4