Back to announcement
20240531_NICL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644667.pdf
RUPS minutes Needs review NICLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/V/2024
Nama Perusahaan PT PAM Mineral Tbk
Kode Emiten NICL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.677.142.400 saham atau 72,18%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,18% 7.677.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di
dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,18% 7.677.13 99,99% 0 0% 10.000 0,001% Setuju
Bersih
2.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan i. Menyetujui penggunaan sebagian Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) dan sebagian dari Saldo Laba Perseroan dari tahun buku-tahun buku
sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua), yaitu sebesar Rp82.856.982.762,00 (delapan puluh dua miliar
delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam
puluh dua rupiah), sebagai berikut:
a. sebesar Rp37.224.757.175,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat
juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan
sebagian dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) dan sebagian dari Saldo Laba Perseroan dari tahun buku-
tahun buku sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar
Rp3,5 (tiga rupiah lima sen) per lembar saham;
b. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
c. sisanya sebesar Rp40.632.225.587,00 (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh
dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimasukkan
dan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan
ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan/penentuan
Ya 72,18% 7.677.13 99,99% 0 0% 10.200 0,001% Setuju
gaji, honorarium dan
2.200
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 3. i. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ditentukan oleh
Pemegang Saham Utama atau pengendali Perseroan, dan memberikan wewenang dan
kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,18% 7.677.13 99,99% 0 0% 10.200 0,001% Setuju
Publik dan/atau
2.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan i. Menunjuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sebagai Kantor
Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat).
ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut, serta penggantinya (apabila
diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
b. menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti (termasuk Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi &
Tamara tersebut), dalam hal Kantor Akuntan Publik
Tjahjadi & Tamara tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk
tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,18% 7.677.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.400
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT PAM Mineral Tbk
Suhartono
Corporate Secretary
Page 3
PT PAM Mineral Tbk
Jl. Batujajar No. 37
Telepon : (021) 3521669, Fax : , www.pammineral.co.id
Nama Pengirim Suhartono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 10:49
Lampiran 1. NICL_Covernote RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT PAM Mineral Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT PAM Mineral Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/V/2024
Issuer Name PT PAM Mineral Tbk
Issuer Code NICL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/V/2024 Date 07 May 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.677.142.400 shares or 72,18%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,18% 7.677.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.400
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,18% 7.677.13 99,99% 0 0% 10.000 0,001% Setuju
Bersih
2.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan/penentuan
Ya 72,18% 7.677.13 99,99% 0 0% 10.200 0,001% Setuju
gaji, honorarium dan
2.200
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,18% 7.677.13 99,99% 0 0% 10.200 0,001% Setuju
Publik dan/atau
2.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,18% 7.677.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.400
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Page 5
Respectfully,
PT PAM Mineral Tbk
Suhartono
Corporate Secretary
PT PAM Mineral Tbk
Jl. Batujajar No. 37
Phone : (021) 3521669, Fax : , www.pammineral.co.id
Sender Name Suhartono
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 10:49
Attachment 1. NICL_Covernote RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT PAM Mineral Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT PAM Mineral Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
387 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.18',
'shares_present': '7677142400'}