Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 032/Dir-SAM/II/V/2024
Nama Perusahaan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Kode Emiten SAMF
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 029/Dir-SAM/II/V/2024 , Tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : AMG Tower, Lantai 6, Jl. Dukuh Menanggal
diumumkan dan sesuai iklan) 1-A, Gayungan, Surabaya 60234
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan
Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta
Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
4 Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan
dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium beserta
persyaratan lain penunjukannya.
5 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50%
jumlah kekayaan bersih dalam bentuk aset dan/atau
jaminan perusahaan (corporate guarantee).
6 Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur - Corporate Secretary
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52, Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan,
Telepon : (031) 82516888, Fax : (031) 82516555, www.saraswantifertilizer.com
Nama Pengirim Theresia Yusufiani Rahayu
Jabatan Direktur - Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 09:35
Lampiran 1. 032-Penyampaian Pemanggilan RUPST SAMF 2024.PDF
2. Pemanggilan RUPST SAMF 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/Dir-SAM/II/V/2024
Issuer Name PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Issuer Code SAMF
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 029/Dir-SAM/II/V/2024 , dated 16 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 24 June 2024 Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : AMG Tower, Lantai 6, Jl. Dukuh Menanggal
1-A, Gayungan, Surabaya 60234
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan
Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta
Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
4 Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan
dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium beserta
persyaratan lain penunjukannya.
5 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50%
jumlah kekayaan bersih dalam bentuk aset dan/atau
jaminan perusahaan (corporate guarantee).
6 Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur - Corporate Secretary
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52, Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan,
Phone : (031) 82516888, Fax : (031) 82516555, www.saraswantifertilizer.com
Sender Name Theresia Yusufiani Rahayu
Function Direktur - Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 09:35
Attachment 1. 032-Penyampaian Pemanggilan RUPST SAMF 2024.PDF
2. Pemanggilan RUPST SAMF 2024.pdf
This is an official document of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.