20240531_HDTX_Pemanggilan RUPS_31644664_lamp1.pdf

                                        PEMANGGILAN
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("Rapat")
                         PT PANASIA INDO RESOURCES TBK. ("Perseroan")

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri acara Rapat Umum Pemegang
Saham, yang akan diadakan pada:

        Hari   : Senin, 24 Juni 2024 jam 09.00 WIB
        Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PT Panasia Indo Resources Tbk.
                 Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

Acara Rapat Umum Pemegang Saham:
  1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2023
  2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023
  3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2023
  4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
      untuk menentukan honorarium akuntan publik tersebut

Catatan:
   1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah pemegang saham yang namanya
      tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024.
   2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk
      mewakilinya dengan memberikan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi
      Perseroan atau pemberian kuasa secara e-RUPS dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi,
      para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak
      sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
   3. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, di:
          a. Kantor Perseroan, Jl. Moh. Toha Km 6, Kabupaten Bandung
          b. Kantor pendaftaran saham Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique
             Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, mulai tanggal
             3 Juni 2024 dan surat kuasa harus sudah diserahkan dan diterima oleh Direksi Perseroan di
             kantor Perseroan tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat
             dilangsungkan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal
             lainnya dari pemegang saham Perseroan, serta dari kuasanya yaitu dalam hal pemegang
             saham adalah perorangan, ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk
             mewakili pemegang saham badan hukum dalam hal pemegang saham adalah badan hukum.
   4. Para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk menyertakan fotokopi KTP atau
      tanda pengenal lainnya dan fotokopi surat sahamnya (bagi pemegang saham jenis warkat) kepada
      petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
   5. Pemegang saham dapat memeriksa Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023
      di kantor Perseroan pada saat jam kerja atau melalui situs web Perseroan.
   6. Demi tertibnya pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di ruang
      Rapat selambat-lambatnya jam 08.30 WIB.


                                         Bandung, 31 Mei 2024
                                         Direksi PT PANASIA INDO RESOURCES TBK.