Back to announcement
20240531_KBAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644642.pdf
RUPS minutes Needs review KBAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 147/KBA-DIR/CA/V/2024
Nama Perusahaan PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Kode Emiten KBAG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 142/KBA-DIR/CA/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.985.773.580 saham atau 55,75%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 55,47% 3.985.76 99,99% 10.500 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.080
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk,
antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 55,47% 3.985.76 99,99% 10.500 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.080
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
i. menunjuk Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
ii. menunjuk Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) maupun memberhentikan Akuntan Publik
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat).
iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 55,47% 3.985.61 99,99% 10.700 0% 150.000 0,003% Setuju
honorarium dan
2.880
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ditentukan oleh Pemegang
Saham Utama atau Pengendali Perseroan, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 55,47% 3.971.31 99,64% 14.310.5 0,36% 150.000 0% Setuju
kembali dan/atau
3.080 00
perubahan anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
- Tuan NICHOLAS SUMASTO, sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Tuan BUDI HARIYANTO HARTONO, sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Nyonya AIRIN, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
-sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah
sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan NICHOLAS SUMASTO;
Direktur : Tuan BUDI HARIYANTO HARTONO;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN;
Komisaris Independen : Nyonya AIRIN;
ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan dan termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Data Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nicholas Sumasto DIREKTUR 28 Oktober 2019 27 Oktober 2024 5
UTAMA
Bapak Budi Hariyanto DIREKTUR 28 Oktober 2019 27 Oktober 2024 5
Hartono
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjia Daniel KOMISARIS 28 Oktober 2019 27 Oktober 2024 5
Wirawan UTAMA
Ibu Airin KOMISARIS 28 Oktober 2019 27 Oktober 2024 5 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Ardhi Setyawan
Internal Audit
PT Karya Bersama Anugerah Tbk
PAM Tower, Lantai 8 Balikpapan Superblock
Telepon : (0542) 765888, 8820 388, Fax : (0542) 8820 399, www.kbag.co.id
Nama Pengirim Ardhi Setyawan
Jabatan Internal Audit
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 08:05
Lampiran 1. PENYAMPAIAN RISALAH RUPST KBAG20240530_13394123.pdf
2. KBA_Covernote RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Karya Bersama Anugerah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Karya Bersama Anugerah Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 147/KBA-DIR/CA/V/2024
Issuer Name PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Issuer Code KBAG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 142/KBA-DIR/CA/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.985.773.580 shares or 55,75%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 55,47% 3.985.76 99,99% 10.500 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.080
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31-12-2023
(December thirty-first, two thousand and twenty-three), including, among other things, the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report and the
Company's Financial Report for the financial year which ends on 31-12-2023 (thirty-first of
December, two thousand and twenty-three), as well as providing full repayment and release
of responsibility (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the
Company currently serving for the management and supervision of carried out in the
financial year ending 12-31-2023 (December thirty-first two thousand twenty-three).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 55,47% 3.985.76 99,99% 10.500 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.080
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners to:
i. appoint a Registered Public Accountant (including Registered Public Accountants
who are members of a Registered Public Accounting Firm) who will audit the Company's
Financial Statements for the 2024 financial year (two thousand twenty four).
ii. appoint a replacement Public Accountant (including a Registered Public Accountant
who is part of a Registered Public Accountant Firm) or dismiss the Public Accountant who
has been appointed, if for whatever reason based on Capital Market provisions in Indonesia
the Public Accountant who has been appointed is unable to carry out/complete the audit of
the Financial Statements Company for the 2024 financial year (two thousand twenty four).
iii. carry out other necessary matters in connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accountant registered with the Financial Services Authority,
including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in
connection with the appointment of a Public Accountant Firm registered with the Financial
Services Authority.
-by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws
and regulations
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 55,47% 3.985.61 99,99% 10.700 0% 150.000 0,003% Setuju
honorarium dan
2.880
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Determine the salary, honorarium and/or other allowances for members of the Company's
Board of Commissioners for the 2024 financial year (two thousand twenty four), determined
by the Main Shareholder or Controller of the Company, and grant authority and power to the
Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account
recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee;
ii. Grant authority to the Board of Commissioners to determine salaries and other
allowances for members of the Board of Directors for the 2024 financial year (two thousand
twenty four), taking into account recommendations from the Company's Nomination and
Remuneration Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 55,47% 3.971.31 99,64% 14.310.5 0,36% 150.000 0% Setuju
kembali dan/atau
3.080 00
perubahan anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Agree to reappoint:
- Mr. NICHOLAS SUMASTO, as President Director of the Company;
- Mr. BUDI HARIYANTO HARTONO, as Director of the Company;
- Mr. TJIA DANIEL WIRAWAN, as President Commissioner of the Company;
- Mrs AIRIN, as Independent Commissioner of the Company;
starting from the closing of this Meeting.
-so that the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 (two thousand twenty nine) is as
follows:
Directors:
Main Director : Mr. NICHOLAS SUMASTO;
Director : Mr. BUDI HARIYANTO HARTONO;
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mr. TJIA DANIEL WIRAWAN;
Independent Commissioner : Mrs. AIRIN;
ii. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to stating/putting down the decision in deeds made before a Notary,
to amend, adjust and/ or reorganize the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners as a whole and including confirming the
composition of the Company's shareholders (if necessary), as required by and in accordance
with applicable statutory provisions, then to submit a request for approval and/or provide
notification of the decision this Meeting and/or changes to Company Data in the decisions of
this Meeting to the authorized agency, as well as taking all and every necessary action, in
accordance with applicable laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nicholas Sumasto PRESIDENT 28 October 2019 27 October 2024 5
DIRECTOR
Bapak Budi Hariyanto DIRECTOR 28 October 2019 27 October 2024 5
Hartono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjia Daniel PRESIDENT 28 October 2019 27 October 2024 5
Wirawan COMMISSIONER
Ibu Airin COMMISSIONER 28 October 2019 27 October 2024 5 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Ardhi Setyawan
Internal Audit
PT Karya Bersama Anugerah Tbk
PAM Tower, Lantai 8 Balikpapan Superblock
Phone : (0542) 765888, 8820 388, Fax : (0542) 8820 399, www.kbag.co.id
Sender Name Ardhi Setyawan
Function Internal Audit
Date and Time 31-05-2024 08:05
Attachment 1. PENYAMPAIAN RISALAH RUPST KBAG20240530_13394123.pdf
2. KBA_Covernote RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Karya Bersama Anugerah Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Karya Bersama Anugerah Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
—
Ardhi Setyawan
· Internal Audit
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
936 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '55.75',
'shares_present': '3985773580'}