20240530_BSDE_Pemanggilan RUPS_31644614_lamp4.pdf

  PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di           shares (“Shares”) of PT Bumi Serpong Damai
  Kabupaten Tangerang, dalam segala hal dan            Tbk, domiciled in Tangerang Regency, in all
  dalam segala kejadian yang diperlukan                matters and incidents that are required, in
  sehubungan dengan maksud dari kuasa ini,             connection with the purpose of this proxy, as
  yaitu:                                               follows:
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham                 - To attend the Annual General Meeting of
   Tahunan (“Rapat”) PT Bumi Serpong Damai                  Shareholders (“the Meeting”) PT Bumi
   Tbk, yang akan diadakan pada hari Jumat,                 Serpong Damai Tbk, which will be
   tanggal 21 Juni 2024 atau pada tanggal-tanggal           scheduled by Friday, dated June 21st,
   lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan              2024 or other dates that will be
   di Indonesia Convention Exhibition (ICE),                determined by the Company, located at
   Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda                Indonesia Convention Exhibition (ICE),
   6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD              Convention Center, 1st Floor, Ruang
   City, Tangerang 15345, terkait dengan agenda             Garuda 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard
   Rapat yaitu:                                             Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345,
                                                            with the Meeting Agendas as follows:

  1. Persetujuan     Laporan      Tahunan, 1. Approval of the Annual Report, ratification
     pengesahan Laporan Keuangan dan          of the Financial Statement and the report
     pengesahan Laporan Tugas Pengawasan      of the supervisory duties of the Company’s
     Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun    Board of the Commissioners for the Fiscal
     Buku 2023;                               Year 2023;

  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determining the allocation of the
     Perseroan untuk Tahun Buku 2023;    Company’s Net Income for the Fiscal Year
                                         2023;

  3.   a.   Penetapan gaji dan tunjangan anggota 3.          a.    Determining     the   salaries   and
            Direksi Perseroan untuk Tahun Buku                     allowances of the Directors for the
            2024;                                                  Fiscal Year 2024;
       b.   Penetapan gaji atau honorarium dan                b.   Determining the salaries, honorarium
            tunjangan    lain  anggota    Dewan                    and others allowance of the Board of
            Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku                   Commissioners for the Fiscal Year
            2024; dan                                              2024; and

  4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 4. Appointment of the Public Accountant for the
     Buku 2024.                                Fiscal Year 2024.

  Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa            For this purpose, the Attorney is entitled to
  berhak     untuk      menghadap       dimana        present where necessary/in front of anyone, to
  perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan            cast vote in the Meeting, engage in
  memberikan        suara     dalam      Rapat,       discussions, provide information, make
  mengadakan         pembicaraan-pembicaraan,         decision and undertake any necessary and
  memberikan            keterangan-keterangan,        reasonable action to achieve its objective with
  mengajukan       pertanyaan,     memberikan         no single act is excluded that related to the
  pernyataan, mengambil keputusan serta               proposed Meeting Agenda, as follows:
  menjalankan segala tindakan yang umumnya
  dianggap perlu dan dianggap baik untuk
  mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
  satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
  dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
  sebagai berikut:


                                                  2

Mata Acara Pertama                                    Agenda 1
Usulan Keputusan                                      Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan               a. To approve the Company’s Annual Report
     untuk Tahun Buku 2023.                              for the Fiscal Year 2023.
b. Mengesahkan           laporan      keuangan        b. To ratify the Company’s financial
     Perseroan untuk tahun buku 2023 yang                statements for the fiscal year 2023 audited
     telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik            by the Public Accountant Mirawati Sensi
     Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat            Idris, as stipulated in the Independent
     dalam Laporan Auditor Independen                    Auditor’s           Report          number
     Nomor        00061/2.1090/AU.1/03/1284-             00061/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024
     3/1/III/2024 tanggal 12 Maret 2024,                 dated March 12th, 2024, with the opinion
     dengan      pendapat      “Wajar     tanpa          “Unqualified”;
     Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan               c. To ratify the supervisory duty report of the
     Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun               Board of Commissioners for the fiscal year
     buku 2023; dan                                      2023; and
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan                d. To grant a release and discharge of
   tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et                responsibility (“acquit et de charge”) to:
   décharge”) kepada:
    i. Para anggota Direksi Perseroan atas              i. The members of the Directors for the
         pelaksanaan tugas dan tanggung                    execution       their    duties      and
         jawab pengurusan Perseroan untuk                  responsibilities in accordance with the
         kepentingan Perseroan sesuai dengan               Company’s objectives, as well as their
         maksud dan tujuan Perseroan serta                 duties and responsibilities to represent
         pelaksanaan tugas dan tanggung                    the Company both within and outside
         jawab mewakili Perseroan baik                     legal proceedings; and
         didalam maupun di luar Pengadilan;
         dan
   ii. Para anggota Dewan Komisaris                     ii. The members of the Board of
         Perseroan atas pelaksanaan tugas dan               Commissioners for the execution of
         tanggung jawab pengawasan atas                     their duties and responsibilities for
         kebijakan    pengurusan,      jalannya             overseeing management policies and its
         pengurusan pada umumnya baik                       operations, as well as advising the
         mengenai Perseroan maupun usaha                    Company’s Directors, supporting them
         Perseroan serta pemberian nasihat                  and granting approval to the Company’s
         kepada Direksi Perseroan, membantu                 Director,
         Direksi Perseroan, dan memberikan
         persetujuan kepada Direksi Perseroan,
     yang dijalankan selama tahun buku 2023,              which is executed during the fiscal year
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung                 2023, to the extent that the implementation of
jawab tersebut tercermin dalam laporan                these duties and responsibilities is reflected in
tahunan, laporan keuangan tahunan, dan                the Annual Report, Annual Financial
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris              Statements and supervisory duty report by the
Perseroan tahun buku 2023.                            Board of the Commissioners for the fiscal year
                                                      2023.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju                          Tidak Setuju                           Abstain
Agree                           Against
Pertanyaan Question



                                                  3

  Tanda Tangan Pemegang Saham
  Shareholder Signature




  Mata Acara Kedua                                       Agenda 2
  Usulan Keputusan                                       Proposed Resolution:
  Menetapkan        penggunaan     laba     bersih       To determine the proceeds of the net profit for
  Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar               the fiscal year 2023, which amounted to
  Rp1.945.467.441.301,- (satu triliun sembilan           IDR1,945,467,441,301 (one trillion nine
  ratus empat puluh lima miliar empat ratus              hundred forty-five billion four hundred sixty-
  enam puluh tujuh juta empat ratus empat                seven million four hundred forty-one thousand
  puluh satu ribu tiga ratus satu Rupiah) dengan         and three hundred one Rupiah), with details as
  perincian sebagai berikut:                             follows:
  a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar              a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two
       Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan              billion Rupiah) will be set aside as a
       guna memenuhi ketentuan Pasal 84                      reserve fund in order to meet the
       Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70                 provisions of Article 84 of Article of
       Undang-Undang Perseroan Terbatas;                     Association and Article 70 of Company Act;
  b. sisanya sebesar Rp1.943.467.441.301,-               b. The remaining IDR1,943,467,441,301 (one
       (satu triliun sembilan ratus empat puluh              trillion nine hundred forty-three billion four
       tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh              hundred sixty-seven million four hundred
       juta empat ratus empat puluh satu ribu                forty-one thousand and three hundred one
       tiga ratus satu Rupiah) akan dibukukan                Rupiah) will be recorded as retained
       sebagai laba ditahan untuk keperluan                  earnings of the Company for working
       modal kerja Perseroan.                                capital purposes.
  Pilih salah satu
  Please select one
  Setuju                            Tidak Setuju                          Abstain
  Agree                             Against
  Pertanyaan Question



  Tanda Tangan Pemegang Saham
  Shareholder Signature




  Mata Acara Ketiga                           Resolution 3
  Usulan Keputusan                            Proposed Resolution:
  1. memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners to
      Komisaris Perseroan untuk menetapkan      determine the salary and allowances of
      gaji dan tunjangan anggota Direksi        members of the Directors for the fiscal year
      Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan   2024, with regards to the recommendations
      memperhatikan rekomendasi dari Komite     of    Nomination      and     Remuneration
      Nominasi dan Remunerasi;                  Committee;
2. 2.     a. menetapkan total gaji atau       2. a. to determine the total salary or
             honorarium dan tunjangan lain             honorarium and other allowances
             bagi Dewan Komisaris Perseroan            for the Board of Commissioners for
             untuk tahun buku 2024 adalah              the fiscal year 2024 is at least equal
                                                     4

             minimal sama dengan yang                        to that received in the fiscal year
             diterima pada tahun buku 2023;                  2023; and
             dan
        b. memberikan        kuasa   kepada             b.   to     authorize     the   President
             Presiden Komisaris Perseroan                    Commissioner to determine the
             untuk menetapkan besarnya serta                 amount and distribution of the salary
             pembagian jumlah gaji atau                      or honorarium and other allowances
             honorarium dan tunjangan lain                   of each member of the Board of
             dari   masing-masing    anggota                 Commissioners of the Company for
             Dewan Komisaris Perseroan untuk                 the fiscal year 2024.
             tahun buku 2024.
Pilih salah satu
Please select one

Setuju                         Tidak Setuju                        Abstain
Agree                          Against

Pertanyaan Question


Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature



Mata Acara Keempat                                 Resolution 4
Usulan Keputusan                                   Proposed Resolution:
Memberikan wewenang kepada Dewan                   To give authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk menentukan               Commissioners to appoint an Independent
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan         Public Accountant who will audit the
melakukan audit atas buku-buku Perseroan           Company’s book for the fiscal year ended
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal        December 31st, 2024 with the following
31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai           criteria:
berikut :
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”)          a. Public Accountant that is listed at
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan              Financial Service Authority (“OJK”);
(”OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di          b. Has experience in auditing publicly listed
perusahaan terbuka.                                   companies.

Pilih salah satu
Please select one
Setuju                        Tidak Setuju                         Abstain
Agree                         Against
Pertanyaan Question


Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature




                                               5

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya.    used as it should.




________________, ……………………………

Pemberi Kuasa,                                              Penerima Kuasa,

Principal                                                    Attorney

Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty


(                      )                                      (                    )




                                         6