Back to announcement
20240530_POWR_Perubahan Profesi Penunjang_31644547_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed POWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
KA NT I. R N DTA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOIVIARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MEN'IER] ]ilVAJM DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. Aliu :32 AH.02.021'alrm 2011, Tamed 06 April 2011
JL KOPI NO. 15 JAKAFITA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : nofaris_edward@yahoo.com
SuRAT KETERANGAN
Nomor : 31W/2024
-Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : EDWARD SuHARJO WIRYOMARTANl, SH. M.Kn
Jabatan : Notaris/PPAT berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Alamat : Jl. Kopi nomor 15, Jakarta Barat.
-Dengan ini merierangkan bahwa :
PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hariltanggal Rabu / 29 Mei 2024
Tempat Ballroom Emerald Lantai 3, Sheraton Grand Jakarta Gandaria Cfty
Hotel, Jalan Sultan lskandar Muda, Kebayoran Lama Utara,
Kebayoran Baru, Jakarta
Pukul 10.20 WIB -11.50 WIB
Mata Acara
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
saham perdana pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
l<A NT I R N I=TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN HAH ASASI MANUSIA NO. AHLJ :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tangral 06 April 2011
JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELF' : (021 ) 6907545. 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAI L : notaris_edward@yahoo.com
4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) / treasuri
sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan
Perseroan dalam bentuk saham.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, tertanggal 29 Mei 2024 Nomor 39.
Kehadiran Anaaota DeVAran Komisaris Porseroan :
Anggcta Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Tuan FENZA SOFYAN
Komisaris Tuan lwAN PUTRA BRASALI
Komisaris lndependen Tuan lnsinyur KISKENDA SURIAHARDJA
Anggcta Dewan Komisaris yang hadlr dalam Rapat secara online:
Komisaris utama Tuan SUTANTO JOSO
Komisaris : Tuan DJERADJAT JANTO JOSO
Komisaris lndependen Tuan Doktorandus JOSEP KARNADY
Kehadlran Anaacta Dlreksi Perseroan :
Anggota Direksi yang nadir dalam Rapat :
Direktur utama Tuan ANDRE\/V KUKKUTAHLIE LABBAIKA
Direktur Tuan CHRISTANTO PRANATA
Direktur Tuan MATlus SUGIAMAN
Page 3
KA NT 1] R N I.TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MEN.m] HUKIJM DAN HAH ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tchun 2011, Tamed 06 April 2011
JL KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX ; (021 ) 6903263
EMAIL : notan.s_edward@yahco.com
Anggcta Direksi yang nadir dalam Rapat secara online :
Wakil Direktur utama Tuan PNG EWE CHAI
Direktur lndependen Tuan RICHARD NOEL FLYNN
peminDin RaDat :
-iapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan FENZA
SOFYAN selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 25 Maret 2024.
Kehadlran Pemeqana Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah djhadiri oleh para pemegang
saham yang mewakili 14.359211285 saham atau 90,8477696% dari seluruli jumlah
ssaham Perseroan yang telah ditempatkan (16.087.156.000 saham) dikurangi saham
tresuri (281.362.030 saham) yaitu sebanyak 15.805.793.970 saham yang merupakan
seluruh saham yang telah djkeluarkan oleh Perseroan.
Pponberian KeseiTroatan Penqaiuan Poftanvaan dan/atau PendaDat:
Pperseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukarn
pepertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara
Rtw
Pada Mata Acara Pertama terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan/ataLi kuasa
pepemegangsahamyangmengajukanpertanyaan.
Pada Mata Acara lainnya, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanjsme Periaambilan KODutLlsan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
uuntuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
kkeputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Page 4
KA NT t] F! N 0TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRVOMARTANI, S.H., lvl.Kn.
SK. MENTERl lluKUM DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. AIIU :32 AH.02.02 Taliun 2011, Talnggrl 06 April 2011
JL KOPI NO 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX . (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
Hasil Pemunautan SLlara :
1. Acre pertama
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 10.294.ZOO saliam atau
sebesar a,0716906% dart jumfah seluruh suara yang dikeluarican secara sah
dalani Rapat.
b. Terdapat pemegang saham afau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setiiju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar
0,0000007% dari jumlah seluruh suara yang dikeluackan secara sah dalam
Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara sett+ju yaitu sebanyak 14.348J916.985 saham atau
sebesar 99,9283087% dart jumLah selumuh suara yang dikelueritan secara sah
dafam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setL+ju sebanyak 14.359211.185 saham atau
sebesar 99,9999993% dari jurnlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
2. Acara Kedua
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 10.307.100 saham atau
sebesar 0,0717804®/® dart jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara tjdak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar
0,OO00007®/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.
c, Terdapat pemegang saham afau kuasanya yang hadir dalam Fiapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 14.34e.904.085 saham atau
Page 5
KA NT 1= R N I=TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOIVIARTANl, S.H„ M.Kn.
SK. MENTER] HUKUM I)AN IIAK ASASI MANUSIA NO. Aliu :32 AH.02.02 Tahun 2011, farrd 06 Aprfu 2011
JL KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
sebesar 99,9282189®/o dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d, Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 14.359.211.185 saham atau
sebesar 99,9999993°/o dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
3. Acara Keempat
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 10.301.600 saham atau
sebesar 0,0717421°/a dart jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 384.987.865 saham atau
sebesar 2,6811212®/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuacanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 13.963.921.820 saham atau
sebesar 97,2471366% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d, Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 13.974.223.420 saham atau
sebesar 97,3188788®/® dart jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
4. Acara Kelima
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara absfairi (blanko) yaitu sebanyak 10.301,600 saham atau
sebesar 0,0717421°/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
Page 6
KA NT I. R N I.TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOIVIARTANl, S.H., lvl.Kn.
SK. MENTERI ITIJKUM DAN IIAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tchm 2011, Tanggal 06 Aprd 2011
JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230. TELP . (021 ) 6907545, 6910727. 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar
0,OO00007®/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 14.348.909.585 sahaim atau
sebesar 99,9282572e/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara sotuju sebanyak 14.359.211.185 saham atau
sebesar 99,9999993°/a dart jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
5, Acara Keenam
a, Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam F{apat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaltu sebanyak 10.313.600 saham atau
sebesar a,0718257% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 4¢9.953.700 saham atau
sebecar 3,2728378% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara settiju yaitu sebanyak 13.878.943.985 saham atau
sebesar 9e,6553365°/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang scram yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 13.889.257.585 saham atau
sebesar 96,7271622®/a dart jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
Page 7
KA NT -R N I]TA R I §
EDWARD SUHARJ0 WIRYOMARTANl, S.H., lvl.Kn.
SK. MENIERI LTUKUM I)AN IIAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tinrd 06 Aprtl 2011
JL. KOPI NO.15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX . (021) 6903263
EMAIL . nctaris_edward@yahoo.com
6. Acara Ketujuh
a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 12.208.goo saham atau
sebesar 0,08sO249°/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang
memberikan suara tjdak s®tuju yaitu sebanyak 1.910.500 saham atau sebesar
a,0133050®/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.
c. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang nadir dalam Rapat yang
memberikan suara suara setuju yaitu sebanyak 14.346.091.885 saham atau
sebesar 99,901e701°/a dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
d. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 14.357.300.785 saham atau
sebesar 99,9866950% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
KeDutLisan RaDat :
1. Memutuskan menyetujui:
a. MenyetL+jui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan De\ran Komisaris serta memberikan
perseti+juan dan pengesahan alas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Suria.
b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(aoquiff ef de change) kepada Denran Komisaris den Direksi alas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunarn
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan
tahunan.
Page 8
KA NT I. R N -TA R I =
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., Ivl.Kn.
SK. MENTERI Iiulun4 DAN rIAK ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tahun 2011, Tangral 06 April 2011
JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
2, Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 De§ember 2023 sebesar AS$76.976,795, berdasarkan
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, yang akan
dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 95% dart laba bersih
Perseroan atau sejumlah AS$73.127.955 temasuk dividen interim yang telah
dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 22 Desember 2023
sejumlah AS$30.000.000 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan
kepada pare Pemegang Saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah
AS$43.127.955. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan
hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperiukan sehubungan
dengan pembagian dividen tersebut, terTnasuk menetapkan daf(ar Pemegang
Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan
dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bertaku;
b. Cadangan umum sebesarAS$76.977 untuk memenuhi kctentuan Pasal 70
UUPT; dan
c. Sisanya sebesar AS$3.771.863 untuk menambah saldo laba (rela/.ned earn/.ngs)
guna memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.
3. Dikarenakan mata acara RUPST ketiga bersifat laporan, maka tidak dimintakan
persetujuan dari Rapat.
4. Memutuskan menyctujui:
a, Menyetujui alokasi saham treasuri untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada
karyawan: dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepeda
karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari saham treasuri tersebut dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku. Hal ini
Page 9
l<A NT I. R N .TA R I §
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANl, S.H., Ivl.Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN rIAK ASASI MANUSIA NO. AHLJ :32 AH.02.02 Taha 2011, Tamed 06 April 2011
JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545. 6910727. 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com
termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria
penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.
5. Memutuskan menyetujui:
a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Suria (firma anggota
Emst & Young Global) (HEY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam
tahun buku 2024 apabila diperluken; serta
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.
6. Memutuskan menyetujui:
a. Memberhentikan Alm. Bapak Drs. Irwan Sofian dari jabatannya selaku Komisaris
lndependen;
b. Memberhentikan Bapak Richard N. Flynn dari jabatannya selaku Direktur
lndependen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Richard N. Flynn sebagai Direktur
Persercan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupen RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026;
d. Sehingga dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di
atas maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya RUPS Tahunan ini sampei dengan berakhimya masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:
Page 10
KA NT 0 R N I.TA R I §
EDWARD SUHARJ0 WIRYOIVIARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTER] HUKIJM DAN HAH ASASI MANUSIA NO. AHU :32 AH.02.02 Tchun 2011, Tinggal 06 Apul 2011
JL KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : nctaris_edward@yahoo.com
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Sutanto Joso
Komisaris lwan P. Brasali
Komisaris Fenza Sofyan
Komisaris Djeradjat Janto Joso
Komisaris lndependen lr. Kiskenda Suriahardja
Komisaris lndependen Drs, Josep Karnady
Direksi
Direktur Utama Andrew K. Labbaika
Wakil Direktur Utama Png Ewe Chai
Direktur Matius Sugiaman
Direktur Richard N. Flynn
Direktur Christanto Pranata
e, Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperiukan sehubungan dengan
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak
berwenang, mengadaken pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia maupun instansi belwenang terkait lainnya, membuat afau
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, nadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pemyataan keputusan rapat Perseroan dan
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperiukan.
Pemberhentian Bapak lrwan Sofjan dari jabatannya selaku Komisaris lndependen
adalah sehubungan dengan telah meninggalnya Bapak lrwan Sorian pada tanggal
11 Februari 2023.
7. Memutuskan menyctujui:
a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapken gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2024; dan
b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 11
KA NT I. R N 0TA R I §
EDWARD SUHARJ0 WIRYOIVIARTANl, S.H., M.Kn.
SK. MENTERI HUKUM DAN IIAK ASASI MANUSIA No. AIIU :32 AH.02.02 I.alun 2011, fined 06 Aprfu 2011
JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021 ) 6907545. 6910727. 6928408 FAX : (021 ) 6903263
EMAIL : notaris_edward©/ahco.com
Dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Persercan.
Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenamya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
EDWARD SuHARJO WIRYOMARTANl. SH. M.Kn
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 May 2024 · 10:20–11:50 |
| Present | 14,359 (90.85%) |
| Chair | — |
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EDWARD SUHARJO WIRYOIVIARTANl
p.1 ×3
unresolved
person
EDWARD SuHARJO WIRYOMARTANl
p.1 ×5
unresolved
—
Hariltanggal
p.1
unresolved
person
Kehadiran Anaaota DeVAran
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Anggcta
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Doktorandus JOSEP KARNADY Kehadlran Anaacta Dlreksi
p.2 ×3
unresolved
person
MATlus SUGIAMAN
· Direktur
p.2
unresolved
person
EDWARD SUHARJO WIRVOMARTANI
p.4
unresolved
person
WIRYOMARTANl
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.7 ×2
unresolved
org
MENTERI Iiulun
p.8
unresolved
org
MENTERI
p.9
unresolved
person
Drs. Irwan Sofian
p.9
unresolved
person
Richard N. Flynn
· Direktur
p.9 ×3
unresolved
person
WIRYOIVIARTANl
p.10 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
978 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-29',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.8477696',
'shares_present': '14359',
'shares_total_voting': '15805793970',
'time_end': '11:50:00',
'time_start': '10:20:00'}