Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 020/MNCKI/CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan MNC Kapital Indonesia Tbk
Kode Emiten BCAP
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 017/MNCKI/CORSEC/V/2024 , Tanggal 15 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Juni 2024 Waktu : 14:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat
10340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk
didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6 Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC
Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 dan Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia
Tahap I Tahun 2023 sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui
mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar
10% dari modal disetor dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dibidang pasar modal khususnya Peraturan Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember
2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal
29 April 2019.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Nama Pengirim Steffi Elizabeth
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 17:51
Lampiran 1. Panggilan RUPS BCAP 2024_bahasa - final.pdf
2. Panggilan RUPS BCAP 2024_english - final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/MNCKI/CORSEC/V/2024
Issuer Name MNC Kapital Indonesia Tbk
Issuer Code BCAP
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 017/MNCKI/CORSEC/V/2024 , dated 15 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 21 June 2024 Time : 14:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : iNews Tower Lantai 3, MNC Center, Jl.
Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat
10340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk
didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6 Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC
Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 dan Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia
Tahap I Tahun 2023 sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui
mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar
10% dari modal disetor dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dibidang pasar modal khususnya Peraturan Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember
2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal
29 April 2019.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Sender Name Steffi Elizabeth
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-05-2024 17:51
Attachment 1. Panggilan RUPS BCAP 2024_bahasa - final.pdf
2. Panggilan RUPS BCAP 2024_english - final.pdf
This is an official document of MNC Kapital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Kapital Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Steffi Elizabeth
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.