Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 029/MNCB/CS/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank MNC Internasional Tbk.
Kode Emiten BABP
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 024/MNCB/CS/V/2024 , Tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih Kav.
diumumkan dan sesuai iklan) 17 - 19, Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4 Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Terbatas X dan Waran Seri IV Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 1. Persetujuan penambahan modal Perseroan
melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya
sebesar 10% dari modal disetor Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pasar modal
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Telepon : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Nama Pengirim Heru Sulistiadhi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 17:10
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST-LB 21 Juni 2024 IND (final).pdf
2. Pemanggilan RUPST-LB 21 Juni 2024 ENG (final).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank MNC Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank MNC Internasional Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/MNCB/CS/V/2024
Issuer Name PT Bank MNC Internasional Tbk.
Issuer Code BABP
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 024/MNCB/CS/V/2024 , dated 15 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 21 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih Kav.
17 - 19, Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4 Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Terbatas X dan Waran Seri IV Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 1. Persetujuan penambahan modal Perseroan
melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya
sebesar 10% dari modal disetor Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pasar modal
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Phone : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Sender Name Heru Sulistiadhi
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-05-2024 17:10
Attachment 1. Pemanggilan RUPST-LB 21 Juni 2024 IND (final).pdf
2. Pemanggilan RUPST-LB 21 Juni 2024 ENG (final).pdf
This is an official document of PT Bank MNC Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank MNC Internasional Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.