Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 017/MBM-JKT/CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan PT Merdeka Battery Materials Tbk
Kode Emiten MBMA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/MBM-JKT/CORSEC/V/2024 , Tanggal 15 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : secara online melalui aplikasi easyKSEI
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024
5 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
Tahun 2023 serta Penawaran Umum Obligasi I
Perseroan Tahun 2024
6 Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran
dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan
7 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
penambahan modal dengan memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu melalui mekanisme Penawaran
Umum Terbatas I
8 Penegasan atas status Perseroan sebagai perusahaan
penanaman modal dalam negeri
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Page 2
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Nama Pengirim Deny Greviartana Wijaya
Jabatan GM Legal/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 17:03
Lampiran 1. AGMS 2023 - Convocation.pdf
2. RUPST 2023 - Pemanggilan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/MBM-JKT/CORSEC/V/2024
Issuer Name PT Merdeka Battery Materials Tbk
Issuer Code MBMA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 012/MBM-JKT/CORSEC/V/2024 , dated 15 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 21 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : secara online melalui aplikasi easyKSEI
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024
5 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
Tahun 2023 serta Penawaran Umum Obligasi I
Perseroan Tahun 2024
6 Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran
dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan
7 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
penambahan modal dengan memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu melalui mekanisme Penawaran
Umum Terbatas I
8 Penegasan atas status Perseroan sebagai perusahaan
penanaman modal dalam negeri
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Page 4
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Sender Name Deny Greviartana Wijaya
Function GM Legal/ Corporate Secretary
Date and Time 30-05-2024 17:03
Attachment 1. AGMS 2023 - Convocation.pdf
2. RUPST 2023 - Pemanggilan.pdf
This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.