Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 047/PSF/V/2024
Nama Perusahaan PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Kode Emiten APIC
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 043/PSF/V/2024 , Tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : The Westin Hotel, Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan) Medan Room 1 & 2 Lantai 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2023;
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2023;
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2024;
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya).
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Telepon : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Nama Pengirim Wiyana
Jabatan Corp. Secretary & Direktur
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 15:16
Lampiran 1. Bilingual_Pemanggilan RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047/PSF/V/2024
Issuer Name PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Issuer Code APIC
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 043/PSF/V/2024 , dated 15 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 21 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : The Westin Hotel, Jakarta
Medan Room 1 & 2 Lantai 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2023;
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2023;
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2024;
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya).
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Phone : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Sender Name Wiyana
Function Corp. Secretary & Direktur
Date and Time 30-05-2024 15:16
Attachment 1. Bilingual_Pemanggilan RUPS 2024.pdf
This is an official document of PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Wiyana
· Corp. Secretary & Direktur
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.