Back to announcement
20240530_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644248.pdf
RUPS minutes Needs review SMMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 019/SMMT-CS/2024
Nama Perusahaan GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Kode Emiten SMMT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/SMMT-CS/2024 tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.090.551.667 saham atau 98,11%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.667
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik:
a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
termasuk
b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Imelda & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 Februari 2024 No.
00024/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/II/2024 dengan opini tanpa modifikasian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2023 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.667
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp244.436.029.554 (dua ratus empat puluh empat
miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan,
sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp25.000.000.000 (dua
puluh lima miliar rupiah).
2. Sebesar Rp37 (tiga puluh tujuh rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah
Rp116.550.000.000 (seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dibagikan
sebagai dividen tunai yang sumbernya berasal dari laba bersih tahun berjalan setelah
dikurangi cadangan umum sebesar Rp239.436.029.554 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar
empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat
Rupiah). Nilai dividen final tersebut termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada
para Pemegang Saham pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp116.550.000.000
(seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
3. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp122.886.029.554 (seratus dua puluh dua
miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh
empat rupiah) ditempatkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
4. Tidak ada pembagian dividen final kepada pemegang saham untuk tahun buku
2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.667
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang
memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kondisi, persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas
penunjukkan tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
1.667
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham
pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan
pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama untuk periode remunerasi terhitung
sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk
periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai
dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budi Susanto DIREKTUR 15 November 2023 15 November 2028 1
UTAMA
Ibu Yuliana DIREKTUR 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Deni Kusmayadi DIREKTUR 15 November 2023 15 November 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ng See Yong KOMISARIS 15 November 2023 15 November 2028 1
UTAMA
Bapak Yanto Melati KOMISARIS 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Ong Beng Chye KOMISARIS 15 November 2023 15 November 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Susanti Nilam
Corporate Secretary
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
The Suites Tower Lt. 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta
Telepon : 021 - 22511055, Fax : 021 - 22511057, www.go-eagle.co.id
Nama Pengirim Susanti Nilam
Jabatan Corporate Secretary
Page 4
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 14:58
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS 2024 (bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/SMMT-CS/2024
Issuer Name GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Issuer Code SMMT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/SMMT-CS/2024 Date 06 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.090.551.667 shares or 98,11%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.667
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted:
a. The Companys Annual Report regarding the Companys business and
financial corporate governance for the year ended 31 December 2023; including
b. The Board of Directors report and the Board of Commissioners
Supervisory Report for the year ended 31 December 2023;
2. Ratified the Companys Consolidated Financial Statements for the year ended 31
December 2023 audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan as in its report No.
00024/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/II/2024 dated 26 February 2024 with the Unqualified
Opinion.
3. Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members
of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervisory actions they had carried out during the financial year 2023, as long as their
actions were stated in the Companys Annual Report for the year 2023 and did not violate
any applicable legal provisions
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.667
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit attributable to owners of the parent entity for
the 2023 financial year amounting to Rp244,436,029,554 (two hundred forty-four billion four
hundred thirty-six million twenty-nine thousand and five hundred fifty-four rupiah) as follows:
1. Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) is set aside as the Company's Reserves,
bringing the total amount of Reserves to Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah).
2. Rp37 (thirty-seven rupiah) per share or a total of Rp116,550,000,000 (one hundred
sixteen billion and five hundred fifty million rupiah) is distributed as cash dividends, the
source of which comes from the net profit for the year after deducting the general reserve of
Rp239,436,029,554 (two hundred thirty-nine billion four hundred thirty-six million twenty-nine
thousand five hundred and fifty-four rupiah). The final dividend includes the interim dividend
that was distributed to Shareholders on 24 October 2023 in the amount of Rp116,
550,000,000 (one hundred sixteen billion and five hundred fifty million rupiah).
3. The remaining of the Companys Net Profit is Rp122,886,029,554 (one hundred
twenty-two billion eight hundred eighty-six million twenty-nine thousand and five hundred
fifty-four rupiah) is determined as the Company's Retained Earnings.
4. There is no distribution of final dividend to shareholders for the financial year of
2023.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.667
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Authorized the Companys Board of Commissioners to appoint an Independent
Public Accounting Firm registered with the Financial Service Authority and in good standing
to audit the Companys Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December
2024.
2. Authorized the Companys Board of Commissioners to determine the conditions,
terms of appointment, honorarium/remuneration and other requirements.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 98,11% 3.090.55 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
1.667
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize the Companys Board of Commissioners with prior approval
from the Companys controlling shareholders to determine the amount of remuneration of the
Board of Commissioners and its allocation will be determined by the President
Commissioners for the period from next month after closing of this AGM until the next AGM
which will be held in 2025.
2. Authorized the Companys Board of Commissioners to determine the remuneration
in form of salary and/or allowances to the Board of Directors and its allocation for the period
from next month after closing of this AGM until the next AGM which will be held in 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budi Susanto PRESIDENT 15 November 2023 15 November 2028 1
DIRECTOR
Ibu Yuliana DIRECTOR 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Deni Kusmayadi DIRECTOR 15 November 2023 15 November 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ng See Yong PRESIDENT 15 November 2023 15 November 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Yanto Melati COMMISSIONER 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Ong Beng Chye COMMISSIONER 15 November 2023 15 November 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Susanti Nilam
Corporate Secretary
Page 7
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
The Suites Tower Lt. 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta
Phone : 021 - 22511055, Fax : 021 - 22511057, www.go-eagle.co.id
Sender Name Susanti Nilam
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-05-2024 14:58
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS 2024 (bilingual).pdf
This is an official document of GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Deni Kusmayadi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ng See Yong
· KOMISARIS
p.3 ×3
unresolved
org
Susanti Nilam
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1241 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.11',
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3090'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.11',
'seq': 6,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3090'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.11',
'shares_present': '3090551667'}