Back to announcement
20240530_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644248_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph
Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. (1) and Article 51 of the Regulation of Financial Services
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham regarding the Plans and Implementation of the Public
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Company General Meetings of Shareholders, the Board of
Direksi PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (selanjutnya disebut Directors of PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (hereinafter
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para referred to as the “Company”) hereby informs the Company’s
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah Shareholders, that the Company has held the Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Meetings of Shareholders (“AGM”) with details as below:
(selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut:
(A) Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat (A) Day/Date, Time, Venue, and Agenda of AGM
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024 Day/Date : Tuesday, 28 May 2024
Waktu : 10.13 - 10.45 WIB Time : 10.13 - 10.45 WIB
Tempat : Lausanne Ballroom, Lantai 7, Venue : Lausanne Ballroom, 7th Floor,
Swissôtel Jakarta PIK Avenue Swissôtel Jakarta PIK Avenue
Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2 Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2
Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470 Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Meeting Agenda : 1. Approval of the Company’s Annual
Perseroan untuk tahun buku 2023, Report for financial year 2023,
termasuk di dalamnya Laporan including the Company’s Business
Kegiatan Perseroan, Laporan Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris serta Commissioners Supervisory Report as
Pengesahan Laporan Keuangan well as the ratification of the
Konsolidasian untuk tahun buku yang Consolidated Financial Statements for
berakhir pada 31 Desember 2023; the year ended 31 December 2023;
2. Penetapan penggunaan laba 2. Determination on the use of the
Perseroan untuk tahun buku yang Company’s profit for the year ended
berakhir pada 31 Desember 2023; 31 December 2023;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan 3. Approval of the appointment of Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Accountant and/or Public Accountant
Publik yang akan melakukan audit Firm to conduct an audit of the
terhadap Laporan Keuangan Company’s Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Statement for the year ended 31
buku yang berakhir pada 31 December 2024; and
Desember 2024; dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi 4. Determination of salaries and
anggota Direksi dan gaji atau allowances for members of the Board
honorarium dan tunjangan bagi of Directors and salaries or
anggota Dewan Komisaris Perseroan. honorarium and allowances for
members of the Company's Board of
Commissioners.
Page 2
(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam (B) Attendance of the Board of Commissioners and Board of
Rapat Directors in the AGM
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama : Bapak Ng See Yong President Commissioner : Mr. Ng See Yong
Komisaris : Bapak Yanto Melati Commissioner : Mr. Yanto Melati
Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye Independent Commissioner : Mr. Ong Beng Chye
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama : Bapak Budi Susanto President Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Bapak Deni Kusmayadi Director : Mr. Deni Kusmayadi
Direktur : Ibu Yuliana Director : Mrs. Yuliana
(C) Kehadiran Pemegang Saham (C) Attendance of the Shareholders in the AGM
Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau The AGM was attended by shareholders and/or their
Kuasa Pemegang Saham sejumlah 3.090.551.667 saham proxies whom constituted 3,090,551,667 shares which
yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan have valid voting rights or equivalent to 98.11% of the
98,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah total number of shares with valid voting rights issued by
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. the Company.
(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau (D) Opportunity for Shareholders to raise Questions and/or
Pendapat kepada Pemegang Saham provide Opinions
Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham dan/atau In the AGM, the Shareholders and/or their proxies were
Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk given the opportunity to raise questions and/or give
mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara opinions relevant to the agenda of the AGM being
Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata discussed. The number of Shareholders and/or their
acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa proxies who raised questions and/or give opinions were as
Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan follows:
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah
sebagai berikut:
Mata acara Rapat 1 : tidak ada Meeting Agenda 1 : none
Mata acara Rapat 2 : tidak ada Meeting Agenda 2 : none
Mata acara Rapat 3 : tidak ada Meeting Agenda 3 : none
Mata acara Rapat 4 : tidak ada Meeting Agenda 4 : none
(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat (E) Decision-making mechanism in the AGM
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah The resolutions of the AGM were made by way of
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach
tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. a consensus is not reached, then it will be done through
Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan voting. The results of the voting that had been carried out
dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut: in each agenda of the AGM were as follows:
MATA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN AGENDA AGREE DISAGREE ABSTAIN
ACARA
1. 3.090.551.667 - - 1. 3,090,551,667 - -
(100,00%) (0,00%) (0,00%) (100.00%) (0.00%) (0.00%)
2. 3.090.551.667 - - 2. 3,090,551,667 - -
(100,00%) (0,00%) (0,00%) (100.00%) (0.00%) (0.00%)
3. 3.090.551.667 - - 3. 3,090,551,667 - -
(100,00%) (0,00%) (0,00%) (100.00%) (0.00%) (0.00%)
4. 3.090.551.667 - - 4. 3,090,551,667 - -
(100,00%) (0,00%) (0,00%) (100.00%) (0.00%) (0.00%)
Page 3
(F) Keputusan Rapat (F) Resolutions of AGM
Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: The resolutions of the AGM were as follows:
Mata Acara Rapat 1 : Meeting Agenda 1 :
1. Menyetujui dan menerima dengan baik: 1. Approved and accepted:
a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya a. The Company’s Annual Report regarding the
Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk Company’s business and financial corporate
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember governance for the year ended 31 December 2023;
2023; termasuk including
b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan b. The Board of Directors report and the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners Supervisory Report for the year ended
tanggal 31 Desember 2023; 31 December 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2. Ratified the Company’s Consolidated Financial Statements
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal for the year ended 31 December 2023 audited by Public
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Accounting Firm Imelda & Rekan as in its report No.
Akuntan Publik Imelda & Rekan sebagaimana tercantum 00024/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/II/2024 dated 26
dalam laporannya tanggal 26 Februari 2024 No. February 2024 with the “Unqualified” Opinion.
00024/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/II/2024 dengan opini
tanpa modifikasian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan 3. Approved to grant full release and discharge (acquit et de
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) to the members of the Company’s Board of
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners for the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan management and supervisory actions they had carried out
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, during the financial year 2023, as long as their actions
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam were stated in the Company’s Annual Report for the year
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan tidak 2023 and did not violate any applicable legal provisions.
melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 2: Meeting Agenda 2:
Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan Approved the use of the Company's net profit attributable to
kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2023 owners of the parent entity for the 2023 financial year
sebesar Rp244.436.029.554 (dua ratus empat puluh empat amounting to Rp244,436,029,554 (two hundred forty-four
miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan billion four hundred thirty-six million twenty-nine thousand
ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian and five hundred fifty-four rupiah) as follows:
sebagai berikut:
1. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan 1. Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) is set aside as the
sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Company's Reserves, bringing the total amount of
Perseroan menjadi sejumlah Rp25.000.000.000 (dua Reserves to Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah).
puluh lima miliar rupiah).
2. Sebesar Rp37 (tiga puluh tujuh rupiah) setiap saham atau 2. Rp37 (thirty-seven rupiah) per share or a total of
seluruhnya berjumlah Rp116.550.000.000 (seratus enam Rp116,550,000,000 (one hundred sixteen billion and five
belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dibagikan hundred fifty million rupiah) is distributed as cash
sebagai dividen tunai yang sumbernya berasal dari laba dividends, the source of which comes from the net profit
bersih tahun berjalan setelah dikurangi cadangan umum for the year after deducting the general reserve of
sebesar Rp239.436.029.554 (dua ratus tiga puluh Rp239,436,029,554 (two hundred thirty-nine billion four
sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua hundred thirty-six million twenty-nine thousand five
puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah). hundred and fifty-four rupiah). The final dividend includes
Nilai dividen final tersebut termasuk dividen interim yang the interim dividend that was distributed to Shareholders
telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada on 24 October 2023 in the amount of Rp116,550,000,000
tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp116.550.000.000 (one hundred sixteen billion and five hundred fifty million
(seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
Rupiah).
Page 4
3. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp122.886.029.554 3. The remaining of the Company’s Net Profit is
(seratus dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh Rp122,886,029,554 (one hundred twenty-two billion eight
enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh hundred eighty-six million twenty-nine thousand and five
empat rupiah) ditempatkan sebagai Laba Ditahan hundred fifty-four rupiah) is determined as the Company's
Perseroan. Retained Earnings.
4. Tidak ada pembagian dividen final kepada pemegang 4. There is no distribution of final dividend to shareholders
saham untuk tahun buku 2023. for the financial year of 2023.
Mata Acara Rapat 3 : Meeting Agenda 3 :
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan 1. Authorized the Company’s Board of Commissioners to
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik appoint an Independent Public Accounting Firm registered
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan with the Financial Service Authority and in good standing
yang memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan to audit the Company’s Consolidated Financial Statements
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku for the year ended 31 December 2024.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 2. Authorized the Company’s Board of Commissioners to
Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan determine the conditions, terms of appointment,
penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan honorarium/remuneration and other requirements.
lain atas penunjukkan tersebut.
Mata Acara Rapat 4 : Meeting Agenda 4 :
1. Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang 1. Approved to authorize the Company’s Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih Commissioners with prior approval from the Company’s
dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham controlling shareholders to determine the amount of
pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remuneration of the Board of Commissioners and its
remunerasi Dewan Komisaris dan pembagiannya allocation will be determined by the President
diserahkan kepada Komisaris Utama untuk periode Commissioners for the period from next month after
remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah closing of this AGM until the next AGM which will be held
tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan bulan in 2025.
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan 2. Authorized the Company’s Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi determine the remuneration in form of salary and/or
berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan allowances to the Board of Directors and its allocation for
untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan the period from next month after closing of this AGM until
berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup sampai the next AGM which will be held in 2025.
dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
Jakarta, 30 Mei 2024 Jakarta, 30 May 2024
PT Golden Eagle Energy Tbk PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2024 · 10:13–10:45 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,090,551,667
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
—
0.00%
Agenda 2
For
3,090,551,667
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
—
0.00%
Agenda 3
For
3,090,551,667
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
—
0.00%
Agenda 4
For
3,090,551,667
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
—
0.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ng See Yong
· President Commissioner
p.2 ×5
unresolved
person
Deni Kusmayadi
p.2 ×2
unresolved
org
Accounting Firm Imelda & Rekan
p.3
unresolved
org
Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1175 ms
12 Sep 2026 23:03
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_for': '3090551667'},
{'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_for': '3090551667'},
{'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_for': '3090551667'},
{'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_for': '3090551667'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:45:00',
'time_start': '10:13:00',
'venue': 'Lausanne Ballroom, Lantai 7, Swissôtel Jakarta PIK Avenue Jl. '
'Pantai Indah Kapuk, RT.6/RW.2 Kamal Muara, Kec. Penjaringan, '
'Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470'}