Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240530_AMFG_Pemanggilan RUPS_31644234_lamp1.pdf

RUPS notice Text extracted AMFG

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
                                              AGC Group

                                PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
                                  BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA


                                       PEMANGGILAN
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Asahimas Flat Glass Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan
pada:

Hari/Tanggal   : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu          : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat         : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
                 Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350, Indonesia

Rapat dengan Agenda Sebagai Berikut:
1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
     Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
     Dalam agenda Rapat ini, Perseroan akan mengajukan usulan persetujuan atas Laporan Tahunan
     Perseroan untuk tahun buku 2023. Laporan ini mencakup evaluasi jalannya Perseroan, termasuk
     laporan tugas Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Selain itu, akan
     dipertimbangkan juga pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023, yang telah diaudit
     oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan". Hasil dari persetujuan ini akan
     mengakibatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
     Dewan Komisaris Perseroan."

2.   Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan Tahun Buku 2023.
     Dalam agenda Rapat ini, Perseroan akan menetapkan penggunaan laba (atau rugi) yang diperoleh
     selama tahun buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023. Penggunaan laba atau rugi ini akan
     ditentukan berdasarkan hasil keuangan Perseroan pada tahun tersebut, termasuk pendapatan, biaya,
     laba bersih, dan pos-pos lain yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2024.
     Dalam Rapat ini, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
     buku Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan
     lainnya.

4.   Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
     untuk tahun buku 2024.
     Dalam agenda Rapat ini, Perseroan akan mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan
     Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
     Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

CATATAN:
1. Perseroan telah secara resmi menyampaikan Pengumuman RUPST kepada para Pemegang Saham
    melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 15
    Mei 2024. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan
    pemanggilan ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 (“POJK
    15”) Pasal 52.
Page 2 
2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat:
     a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan kolektif, hanyalah Pemegang
        Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei
        2024 di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jakarta.
     b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
        (KSEI), hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang
        Rekening Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29
        Mei 2024.

3.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat:
     a. Dapat memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
          dalam situs web https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
          pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat
          dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
          Mengenai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dapat dilihat pada situs web
          https://akses.ksei.co.id/.
     b. Dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan
          oleh Direksi dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan
          Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka
          keluarkan selaku kuasa dalam Rapat, tidak dihitung dalam pemungutan suara.
     c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.amfg.co.id.
     d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari
          pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo
          Entrycom (“BAE”) Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 Telp.: 021-3508077 Fax. : 021-
          3508078 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 14 Juni 2024
          selambatnya pukul 15.00 WIB.

4.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk:
     a. Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan yang
        masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki
        ruang Rapat.
     b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan
        Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
        bukti diri lainnya yang asli dan yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada
        petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
     c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar
        dan perubahan terakhirnya serta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir.

5.   Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan buku Laporan Tahunan yang memuat Neraca dan
     Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku 2023 tersedia pada situs web Perseroan yaitu
     www.amfg.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat.


                                         Jakarta, 30 Mei 2024
                                      PT Asahimas Flat Glass Tbk
                                                Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.2 MB
Published30 May 2024
Pages2
Characters6,495
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk p.1 ×8
possible org Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
unresolved org Siddharta Widjaja & Rekan p.1
unresolved org PT Datindo Entrycom p.2 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240530_AMFG_Pemanggilan RUPS_31644234.pdf done
20240530_AMFG_Pemanggilan RUPS_31644234_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result