Back to announcement
20240530_MKPI_Penyampaian Bukti Iklan_31644226_lamp1.pdf
Other Text extracted MKPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT METROPOLITAN KENTJANA, Tbk. (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Dengan ini Direksi PT Metropolitan Kentjana, Tbk. (Perseroan) menyampaikan panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu : 14.00 sampai selesai
Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, Ruang Duta - Lantai LG
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan
dengan agenda rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (g) Anggaran Dasar Perseroan serta
ketentuan pasal 66 ayat (1) dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan serta ketentuan
pasal 70 dan pasal 71 UUPT, yaitu untuk menetapkan sebagian keuntungan bersih Perseroan sebagai cadangan wajib,
sebagian dibagikan sebagai dividen dan dipergunakan untuk pengembangan proyek lainnya.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK)
No.15/POJK.04/2020, yaitu penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan honorarium dan bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (7) dan pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar
Perseroan serta ketentuan pasal 96 dan pasal 113 UUPT dimana dalam RUPS akan menetapkan honorarium Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Penjelasan:
Mata acara ini diusulkan Perseroan untuk merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Ketentuan Umum:
1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak
mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat
pada laman (website) Perseroan www.pondokindahgroup.co.id.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat, baik untuk saham-saham
Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) maupun
untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa sah
pemegang saham maupun para pemegang rekening yang sah atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.
Page 2
3. Pemegang Saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri
Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Materi Rapat telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini yaitu tanggal 30 Mei 2024 dan dapat diunduh pada laman
(website) Perseroan www.pondokindahgroup.co.id.
Ketentuan Khusus:
1. Sesuai ketentuan Pasal 30 POJK 15/POJK.04/2020, maka PERSEROAN MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM
UNTUK MEMBERIKAN KUASA SERTA SUARANYA SECARA e-PROXY kepada penerima kuasa independen yang
telah ditetapkan Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”), yaitu Ibu Nyoman Swastini, dengan menggunakan
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“eASY.KSEI”).
2. Kehadiran, Kuasa Kehadiran, Pemberian Suara, dan Penyampaian Pertanyaan:
a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta
untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
pengenal lain yang berlaku. Khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk Korporasi/badan hukum wajib
menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir kepada Perseroan melalui surat elektronik ke email corsec@pondokindahgroup.co.id atau
pdkindah@cbn.net.id selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat berlangsung yaitu tanggal 19 Juni
2024. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk
mempermudah pendaftaran.
b. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya:
i) dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan yaitu
“Surat Kuasa Konvensional” yang dapat diunduh melalui laman ( website) Perseroan
www.pondokindahgroup.co.id
ii) dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui “e-Proxy” yang disediakan KSEI dan dapat diakses di
platform eASY.KSEI pada tautan http://easy.ksei.co.id/.
c. Pemegang Saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat
menyampaikan suaranya secara elektronik pada setiap Mata Acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat
pengambilan keputusan Rapat.
d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan
suara.
e. Surat Kuasa yang telah diisi dapat dikirimkan secara elektronik (dalam bentuk dokumen scan) ke email
corsec@pondokindahgroup.co.id atau pdkindah@cbn.net.id serta aslinya wajib dikirimkan melalui kurir
atau surat tercatat ke alamat kantor Perseroan di Jl. Metro Duta Niaga Blok B-5, Pondok Indah Plaza 2,
Jakarta 12310, UP: Corporate Secretary untuk dapat diterima Perseroan terhitung 2 (dua) hari kerja sebelum
Rapat berlangsung, yaitu tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal Rapat dilangsungkan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang akan dibagikan
sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
4. Segala perubahan dan/atau penyesuaian materi terkait Mata Acara Rapat akan disampaikan Perseroan secepatnya
melalui laman (website) Perseroan yaitu www.pondokindahgroup.co.id.
Jakarta, 30 Mei 2024
Direksi
Page 3
PT METROPOLITAN KENTJANA, Tbk. (“COMPANY”)
THE ANNOUNCEMENT OF GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS
Through this letter, Director of PT Metropolitan Kentjana Tbk (Limited Liability Company) announce the Call
of Annual General Meeting of Shareholders (”Meeting”) that will be held on:
Day, Date : Friday, 21 June 2024
Time : 14.00 - end
Place : Pondok Indah Office Tower 3, Duta Room – LG Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan
With the meeting’s agenda as follows:
1. The approval of Annual Report and the validation of the Board of Commissioners Supervisory Duty
Report and the Company Consolidation Financial Statements for the book year that ended at 31
December 2023;
Explanation:
The routine agenda of the Meeting is in accordance with the provisions of article 18 paragraph (1) point (g) of the
Company's Articles of Association and the provisions of article 66 paragraph (1) and article 69 paragraph (1) of Law
number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), regarding the responsibility of the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervision actions that have been carried
out during the financial year as of 31 December 2023.
2. The approval of the use of profits of the Company for the book year that ended at 31 December 2023;
Explanation:
The routine agenda of the Meeting is in accordance with the provisions of article 24 paragraph (1) of the Company's
Articles of Association and the provisions of article 70 and 71 of UUPT, to determine part of the Company’s net profits
as mandatory reserves, distribute of cash dividend and to develop other projects.
3. The appointment of Public Accountant for auditing Company books for the financial year ended in 31
December 2024;
Explanation:
The routine agenda of the meeting is in accordance with the provisions of article 59 paragraph (1) of POJK
15/POJK.04/2020, the appointment of a Public Accountant for auditing the Company’s consolidated financial
statements for the financial year ended 31 December 2024.
4. The determination of the honorarium and the bonus for the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company.
Explanation:
The routine agenda of the Meeting is in accordance with the provisions of article 17 paragraph (7) and article 20
paragraph (14) of the Company's Articles of Association and the provisions of article 96 and 113 of UUPT where the
meeting will determine the honorarium of the Company’s Board of Commissioners and Directors for the 2024 financial
year and bonuses for the Company’s Board of Commissioners and Directors for the 2023 financial year which will be
distributed in 2024.
5. The changes of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
This agenda is proposed by the Company to change the composition of the Company’s Board of Directors and Board
of Commissioners.
General Requirements:
1. This summons acts as an official invitation for the Company's shareholders. The Company's Board of Directors do not
send invitations separately to the Company's shareholders. This summons can also be seen in website on the
Company’s website www.pondokindahgroup.co.id.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented by Power of Attorney at the Meeting, both for the Company's
shares that have not been included in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI")
or for the Company's shares which are in the KSEI’s Collective Custody is a shareholder or legal authority of
Page 4
shareholders or legal account holders or authorized account holders whose names are registered in the Company's
Register of Shareholders on Wednesday, May 29, 2024 until 16:00.
3. Shareholders whose shares are in KSEI collective custody who intend to attend the Meeting must register themselves
through the Stock Exchange Member/Custodian Bank for Securities Account Holder at KSEI to obtain Written
Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. Meeting materials are available since the date of this summons, May 30, 2024 and can be downloaded on the
Company's website www.pondokindahgroup.co.id.
Special Requirementsin
1. Referring to the provisions of Article 30 of POJK 15/POJK.04/2020, the COMPANY RECOMMENDS the
SHAREHOLDERS TO PROVIDE AUTHORITY AND ITS VOICE through e-PROXY to the independent recipients
of the Company ("Independent Representative"), namely Ms. Nyoman Swastini, by using KSEI Electronic General
Meeting System facilities provided by PT Indonesian Central Securities Depository ("eASY.KSEI").
2. Attendance, Power of Attendance, Voting and Submission of Questions:
a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, before entering the Meeting room are required to bring
and submit to the registrar a copy of the Resident Identity Card (KTP) or other valid identification. Specifically for
Shareholders in the form of a Corporation / legal entity must submit a copy of the latest Articles of Association
and the latest Deed of Amendment to the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company via e-
mail to corsec@pondokindahgroup.co.id or pdkindah@cbn.net.id by no later than 2 (two) working days
before the meeting took place on June 19, 2024. For shareholders who registered in KSEI will be able to show
KTUR to facilitate registration.
b. Shareholders who are unable to attend can be represented by their Attorney:
i) by bringing a valid Power of Attorney in the form as determined by the Company's Board of Directors, namely
"Conventional Power of Attorney" which can be downloaded through the Company's website
www.pondokindahgroup.co.id
ii) by authorizing electronically through the "e-Proxy" provided by KSEI and can be accessed on the eASY.KSEI
platform at the link http://easy.ksei.co.id
c. Shareholders who are entitled after registering their attendance by e-proxy can submit their votes electronically
at each meeting agenda, the votes will be counted at the time of decision making.
d. Members of Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company are permitted to act as
Shareholders’ Attorney in the Meetings, but the votes issued as Power of Attorney are not counted in the voting.
e. Power of Attorney which has been filled can be sent electronically by email to
corsec@pondokindahgroup.co.id or pdkindah@cbn.net.id and the original must be sent by couries or
registered letter to the Company’s office address on Jl. Metro Duta Niaga B-5, Pondok Indah Plaza 2,
Jakarta 12310, attn. Corporate Secretary to accepted by the Company at least 2 (two) working days prior
to the Meeting, which is on 19 June 2024 until the date of the Meeting is held.
3. The shareholders of the Company are advised to read in advance the Meeting’s Rules which will be distributed to the
Shareholders before they enter the Meeting Room.
4. All changes and /or adjustments to material related to the Meeting agenda will be submitted by the Company as soon
as possible through the Company' website www.pondokindahgroup.co.id,
Jakarta, 30 May 2024
Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Nyoman Swastini
p.2 ×2
unresolved
org
PT Indonesian Central Securities Depository
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.