20240530_IDPR_Pemanggilan RUPS_31644123_lamp2.pdf

                                       PANGGILAN
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                             PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Dengan ini, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”),
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Pemegang Umum Saham
Tahunan (“RUPST”) dengan jadwal dan rincian mata acara (“Agenda”) sebagai berikut:

Hari/Tanggal           : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu                  : 09.30 WIB-selesai
Tempat                 : Kantor PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
                         Jl Pegangsaan Dua Km 4,5
                         Jakarta 14250

Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan,
   Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
   tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
   Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
   Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
   honorarium Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
   Kantor Akuntan Publik Terdaftar) serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan;


Penjelasan singkat masing-masing mata acara RUPST:
Mata Acara 1 :
Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar RUPS menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan
Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 2 :
Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Perseroan untuk memutuskan penggunaan laba bersih
Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.