20240522_HITS_Pemanggilan RUPS_31642051_lamp3.pdf

    3.   Penunjukkan Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik Perseroan ("KAP") untuk tahun buku yang berakhir pada               3. Appointment of the Public Accountant and Public Accountant Office of the Company (KAP) for the financial year
         tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024) dan Penetapan Honorarium                  ending on the thirty first day of December two thousand and twenty four (31 December 2024) and Determination of
         serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut                                                                        Honorarium and Other Requirements regarding the Appointment
         Penjelasan :                                                                                                                       Description:
         • Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007, (ii) Pasal 3 Peraturan OJK (“POJK”) No. 9 Tahun 2023                • Taking into account the provisions of: (i) Article 68 of Law No. 40 of 2007, (ii) Article 3 of OJK Regulation ("POJK") No.
             tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan , serta, (iii) Pasal 19             9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, and,
             ayat 2 huruf c AD Perseroan, mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik (selanjutnya disebut “AP”) dan/atau Kantor                  (iii) Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's AOA, stipulates that the appointment of a Public Accountant
             Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) wajib diputuskan oleh RUPS. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang                     (hereinafter referred to as "AP") and/or Public Accounting Firm (hereinafter referred to as "KAP") must be decided
             diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.                                                       by the GMS. The proposal for the appointment of AP and/or KAP submitted by the Board of Commissioners must
                                                                                                                                               consider the recommendation of the Audit Committee.
         • Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan                                   • The General Meeting of Shareholders may delegate the authority to appoint AP and/or KAP to the board of
           komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan                             commissioners, supervisory board, or parties that perform supervisory functions as performed by the board of
           komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pelimpahan kewenangan dan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP                      commissioners, accompanied by an explanation of the reasons for the delegation of authority and the criteria or
           yang dapat ditunjuk.                                                                                                                limitations of AP and/or KAP that can be appointed.

                                                                                                                                         4. Stipulation of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.
    4.   Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                                                   Description
         Penjelasan:                                                                                                                        Taking into account the provisions: (i) Article 96 of Law no. 40 of 2007, (ii) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph
         Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007, (ii) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD Perseroan,                6 of the Company's AD, the Company will propose to the AGMS to grant authority and power to the Company's Board
         Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan                       of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
         untuk menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite                      Company, taking into account the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee
         Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“KNR”).                                                                                         (“KNR”).


Ketentuan Umum:                                                                                                                      General Provisions:
1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024.                                                         1.   Announcements of the AGMS have been made by the Company on May 14, 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK                  2.   The Company did not send an official invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph 2 UUPT and
   15/POJK.04/2022 juncto Pasal 21 ayat 10 (b) AD, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada                   Article 52 paragraph 1 POJK 15/POJK.04/2022 juncto Article 21 paragraph 10 (b) AOA, so there is no need to send separate
   Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini tersedia juga di situs web penyedia E-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web                   invitations to Shareholders Company. This Meeting Invitation is also available on the E-RUPS provider's website
   Perseroan (https://www.hits.co.id/investor/agm_info).                                                                                  (eASY.KSEI) and the Company's website (https://www.hits.co.id/investor/agm_info/).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah :                                               3.   Shareholders entitled to attend / be represented and vote at the Meeting are:
    • Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari                  •     Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday,
        Selasa tanggal 28 Mei 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.                                                            May 28, 2024, by no later than 16.00 West Indonesia Time.
    • Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan                •     Shareholders of shares that are not in collective custody, Shareholders whose shares are not registered in the
        asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada                 Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to show the
        Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam                            original Collective Shares Letter ("CSL") or provide the CSL copy and copy of valid Identity Card ("ID") or proof of valid
        Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi                 personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the Shareholders
        Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.                                                whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the
                                                                                                                                                Meeting are required to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting ("KTUR") and copy of
                                                                                                                                                valid ID or proof of valid personal identity document.
4. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, agar mengkonfirmasi kehadirannya melalui formulir registrasi yang tersedia      4.   For Shareholders who will be physically present, please confirm their attendance through the registration form available
   pada situs web Perseroan https://www.hits.co.id/investor/agm_info dan dikirimkan melalui email corpsec@hits.co.id paling               on the Company's website https://www.hits.co.id/investor/agm_info and sent via email corpsec@hits.co.id no later than
   lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Rabu, 19 Juni 2024 dengan memperhatikan kuota               12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting or Wednesday, June 19, 2024 with due regard to the
   kehadiran yang disediakan secara terbatas.                                                                                             limited attendance quota provided.
5. Perseroan akan menyediakan bahan mata acara Rapat melalui situs web Perseroan https://www.hits.co.id dan/atau dalam situs         5.   The Company will provide the Meeting agenda materials through the Company's website https://www.hits.co.id and/or
   web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.                          on the official eASY KSEI website from the date of the Meeting Invitation until the date of the Meeting.
6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan:                                                                                                   6.   Quorum of Attendance and Resolution:
    • Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh              •     The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their
        para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham                 authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting
        yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.(i) AD).                            rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph 1.a.(i) of the Company’s AOA).
    • Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk                      •     The Meeting’s resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus
        mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham              fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with
        dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.                                                                     valid voting rights present or be represented at the Meeting.



                                                                                                                                                                                                                                                            Page 2 from 4

7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan cara: hadir dalam Rapat secara fisik yang diutamakan               7.    Participation of shareholders in the Meeting can be done by: physically attending the Meeting (with a limitation on the
   untuk pemegang saham warkat (script); atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau hadir melalui             number of attendees which is prioritized for script shareholders); or attending the Meeting electronically through the
   kuasa.                                                                                                                                    eASY.KSEI application; or attending by proxy.
    • Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir ini adalah pemegang                       •    Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in this point are local individual shareholders, Legal
        saham individu lokal, Pemegang Saham Badan Hukum atau yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.                               Entity Shareholders or whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
    • Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila                •    Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the
        Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI                                    Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (https://akses.ksei.co.id/);
        (https://akses.ksei.co.id/);
    • Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik                      •    Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (e- Proxy)
        (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;                                              through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application;
    • Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa                                 •    Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes
        dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang                        for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1
        dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal                    (one) working day before the date of the Meeting or at the latest on June 19, 2024, at 16.00 West Indonesian Time.
        19 Juni 2024 pukul 16.00 WIB;                                                                                                        •    Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed to the eASY.KSEI
    • Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes                   Application.
        KSEI (https://akses.ksei.co.id/).

8. Kuasa Kehadiran:                                                                                                                    8.    Authorization by Proxy:
   • Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah. Perseroan                             Shareholders of the Company who are unable to attend the GMS may be represented by their legal proxies. The Company
       menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu :                                                                         prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders:
   • Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang                        • Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System a (eASY.KSEI)
       disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken                        provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of https://easy.ksei.co.id/egken (
       (“Aplikasi eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagaimana diatur di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara                     “eASY.KSEI Application” ) with the procedures as set out below. The party who can be authorized as a proxy
       elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan,                          electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as
       serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020; atau                                                              well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020; or
   • Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan, pada                        • Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney ( “POA” ) form which may be downloaded from the
       tautan https://www.hits.co.id/investor/agm_info dengan ketentuan:                                                                          Company’s website on the link https://www.hits.co.id/investor/agm_info, with the following terms:
       • Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam                                • Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the
           Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara                                   Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the
           (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);                                                                                               Shareholders);
       • Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham                            • The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with
           yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;                                                                                               different vote.
       • Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan                   • POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official
           kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;                                                                           representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
       • Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus                • The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the
           telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan                              authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 3 (three) days before the Meeting without
           Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10 & 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,                       prejudicing the Company’s Policy, through the Securities Administrative Bureau ( “BAE” ) P PT EDI Indonesia,
           RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.:                 Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah
           (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/                                          Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-
       • Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:                                        indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/
           a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;                                                                                               • The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
           b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;                                                                              a) Copy of the valid Articles of Association;
           kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat                               b) Document of the appointment of incumbent members of the management;
           diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.                                                                                     to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 2 (two) working days
                                                                                                                                                     before the Meeting without prejudicing the Company’s policy.
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena                       9.    Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter the Meeting room due to limited
    keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen                     room capacity, can still exercise their rights by granting power of attorney to an independent party appointed by the
    yang ditunjuk Perseroan ( “Pihak Independen” ) dengan menggunakan formular Surat Kuasa yang telah disediakan oleh                        Company ( "Independent Party" ) by using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can
    Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunkan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh                    continue to exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being represented by the Independent Party.
    Pihak Independen tersebut.
10. Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan                10.   Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and study the Voting Procedures that have been available
    Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.                                                        on the Company's website since the date of this Convocation.


                                                                                                                                                                                                                                                           Page 3 from 4

11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya        11.   If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with
    kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs            the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, then they will be announced
    web Perseroan (https://www.hits.co.id/investor/agm_info).                                                                          on the Company's website (https://www.hits.co.id/investor/agm_info).
12. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan    12.   If there is a situation that results in the Company being unable to physically hold the Meeting, the Company will hold the
    menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih                Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by giving prior notification to the Shareholders.
    dahulu kepada Pemegang Saham.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah              13.   To ease the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to
    berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja                    be at the Meeting venue at the latest by 13:00 West Indonesian Time. Having shares or their proxies who are present
    registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak         after the registration desk is closed or late/failed to register in any way, are considered absent or not counted in the
    diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.                                                                                             attendance quorum.
14. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan/atau suvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir             14.   The Company does not provide consumption and/or souvenirs to Shareholders or Proxies of Shareholders attending the
    dalam Rapat.                                                                                                                       Meeting.

Sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar          In accordance with good corporate governance practices, the Board of Directors of the Company urges all shareholders to
dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata               exercise control over their rights as well as possible to vote in decisions on all agenda items of the Meeting.
acara Rapat.

                                                        Jakarta, 29 Mei 2024                                                                                                           Jakarta, May 29, 2024
                                                               Direksi                                                                                                                   Board of Directors
                                            PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.                                                                                          PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
                              Alamat: Sekretaris Perusahaan, Mangkuluhur City Tower One, lantai 27                                                            Address: Corporate Secretary, Mangkuluhur City Tower One, 27th floor
                Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Telp. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344                               Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Phone. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344
                                      e-mail: corpsec@hits.co.id, Situs Web: www.hits.co.id                                                                            e-mail: corpsec@hits.co.id, Website: www.hits.co.id




                                                                                                                                                                                                                                                   Page 4 from 4