Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 90/EXT-CORP/DIVA/V/2024
Nama Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Kode Emiten DIVA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 80/EXT-CORP/DIVA/V/2024 , Tanggal 14 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Mangkuluhur City Lantai 19, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kav. 1-3, RT.1/RW.4, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Jakarta 12930.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Laporan dan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan
2 Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan
investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan
anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan
perundang - undangan yang berlaku
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City
Telepon : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Nama Pengirim Septi Suryani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 17:03
Lampiran 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS DIVA 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS DIVA 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 90/EXT-CORP/DIVA/V/2024
Issuer Name PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Issuer Code DIVA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 80/EXT-CORP/DIVA/V/2024 , dated 14 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 20 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Mangkuluhur City Lantai 19, Jl.
Gatot Subroto Kav. 1-3, RT.1/RW.4, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Jakarta 12930.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Laporan dan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan
2 Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan
investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan
anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan
perundang - undangan yang berlaku
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City
Phone : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Sender Name Septi Suryani
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2024 17:03
Attachment 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS DIVA 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS DIVA 2024.pdf
This is an official document of PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Septi Suryani
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.