Back to announcement
20240529_DIVA_Pemanggilan RUPS_31643858_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting
{untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”}, yang akan diadakan pada: of Shareholders ("EGMS") {hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"},
which will be held on:
Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai Day, Date : Thursday, June, 20th 2024
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Time : 10.00 WIB - end
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930 Venue : Mangkuluhur City Building, 19 Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet
Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following agenda of Meeting as follows:
Mata acara RUPST: AGMS agenda:
1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 31 December 2023, including Activity Reports, Supervisory Reports of the Board of
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Commissioners, Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending
Desember 2023. December 31, 2023.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. 3. Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from public offerings.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan 4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah Financial Statements for the 2024 financial year, and granting authority to determine the
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other
requirements.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 5. Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the Company's
Perseroan. Board of Commissioners and Board of Directors.
With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:
Dengan penjelasaan mata acara RUPST sebagai berikut: − The 1st to 5th agenda items are routine agenda items held at the Company's AGMS. This
- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No.
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“PT Law”).
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
Page 2
Mata acara RUPSLB: EGMS agenda:
1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 1. Changes in the composition of the Company’s Board of Directors and/or Board of
Commissioners.
2. Implementation of share participation and investment in various companies by the
2. Pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak
Company and its subsidiaries as long as it is in accordance with the Company's Articles
perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan
of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut: With the explanation of the EGMS agenda as follows:
− Mata acara ke-1 merupakan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan − The 1st agenda item is changes to the composition of the Company's Board of Directors
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. and/or Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of
− Mata acara ke-2 terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan Association and OJK Regulations.
anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan − The 2nd agenda item relates to the participation of shares and investments in various
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. companies by the Company and its subsidiaries insofar as they comply with the
Company's Articles of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.
Notes:
Catatan :
1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena
because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on
panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek
the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and the
Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id).
Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id).
Page 3
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai the Company's authorized Shareholders whose names are registered as
Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada akhir Shareholders of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at
tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan the end of the date Recording Date, which on Tuesday, May 28, 2024 until at 16.00
Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. WIB at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based on
berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal investor data listed in the Securities Sub Account at the end of the date Recording
pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan Date, which is Tuesday, May 28, 2024 until the closing time of stock trading on the
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Indonesia Stock Exchange.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI 3. The meeting was held using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. application provided by KSEI.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 4. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
berikut:
a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau a) physically present at the Meeting; or
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau b) attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
c) Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau c) electronic power of attorney through the eASY.KSEI application; or
d) Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI. d) power of attorney other than the eASY.KSEI application.
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara 5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id/ can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut; with due observance of the following provisions;
a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk a) Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application,
melalui aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
tanggal Rapat.
b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara b) Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the
berikut: following matters:
i. Proses Registrasi i. Registration Process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS iv. GMS Impressions
6. Pemberian Kuasa 6. Power of Attorney
i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan i. In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka : Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public
Company, then:
a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan a) The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository,
menghadiri Rapat dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik termasuk who will attend the Meeting, can authorize their presence electronically
memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, including voting electronically for each agenda of the Meeting, through the
melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan eASY.KSEI application provided by KSEI with the link
https://akses.ksei.co.id/ https://akses.ksei.co.id/
b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub b) The electronic power of attorney is given to participants who administer the
rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu BiroAdministrasi Efek PT Adimitra sub-accounts of securities/securities belonging to the Shareholders,
Jasa Korpora (e-proxy). namely PT Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Bureau
(e-proxy).
Page 4
ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa ii. By granting power of attorney outside the eASY.KSEI application, the Company
konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang telah provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through
dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu the Company's website. The original completed power of attorney can be
PT Adimitra Jasa Korpora, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke corsec@ptdvn.com submitted to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau,
paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan namely PT Adimitra Jasa Korpora, and a scanned power of attorney can be sent
karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam to corsec@ptdvn.com no later than entering the Meeting room. Members of the
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees may act
dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham Individu atau as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they cast
penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the
yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on conventional
tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang power of attorney (outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting, must
Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer
yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan before entering the Meeting room. Shareholders with legal entities or their proxies
perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are required
berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat to submit a photocopy of the articlesof association and its amendments, letters of
saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas ratification/approval from the competent authority, and a deed containing changes
sebelum memasuki ruang Rapat. to the latest management composition (who served when the Meeting was held)
as well as the identity of the management and the recipient of the power of attorney
to the officer before entering the meeting room.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.ptdvn.com) sejak 7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website
tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. (www.ptdvn.com) from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib 8. Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting
mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat. must follow the safety and health protocols that refer to the Meeting Rules.
9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are
yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the
menit sebelum Rapat dimulai. Meeting begins.
Jakarta, 29 Mei 2024 I Jakarta, May 29, 2024
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.