Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 293/DIR-HK.05/V/2024
Nama Perusahaan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Kode Emiten CMNP
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 260/DIR-HK.05/V/2024 , Tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Citra Marga Lantai 3, Jl. Yos
diumumkan dan sesuai iklan) Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan Pengesahan atas Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2023.
2 Persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PUT-HMETD) Tahun 2020
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
Penambahan Modal melalui Penawaran Umum
Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya
2.233.239.319 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta
dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan
belas) lembar saham
2 Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 17
Ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan
3 Persetujuan Pinjaman Bank untuk Proyek
Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc
Section Harbour Road II
4 Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Telepon : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Nama Pengirim Hasyim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 16:35
Lampiran 1. Srt ke OJK No. 293 Bukti Iklan Panggilan RUPS 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2023 RUPSLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 293/DIR-HK.05/V/2024
Issuer Name Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Issuer Code CMNP
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 260/DIR-HK.05/V/2024 , dated 14 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 20 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Citra Marga Lantai 3, Jl. Yos
Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan Pengesahan atas Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2023.
2 Persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PUT-HMETD) Tahun 2020
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
Penambahan Modal melalui Penawaran Umum
Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya
2.233.239.319 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta
dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan
belas) lembar saham
2 Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 17
Ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan
3 Persetujuan Pinjaman Bank untuk Proyek
Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc
Section Harbour Road II
4 Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Phone : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Sender Name Hasyim
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2024 16:35
Attachment 1. Srt ke OJK No. 293 Bukti Iklan Panggilan RUPS 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2023 RUPSLB 2024.pdf
This is an official document of Citra Marga Nusaphala Persada Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk is fully responsible
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. Wiyoto Wiyono
p.1 ×2
unresolved
org
Hasyim Corporate
p.2 ×2
unresolved
person
Hasyim
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.