20240529_CMNP_Pemanggilan RUPS_31643852_lamp2.pdf

4. Laporan Realisasi

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT-HMETD)
Tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan Keempat

4.

Report on the Realization of the use of fund from
Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights
(PUT-HMETD) in 2020.

Explanation of the Fourth Annual Meeting Agenda

Memperhatikan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, Perseroan akan melaporakan
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan.

Mata Acara ini bersifat laporan, sehingga tidak
memerlukan persetujuan Rapat Tahunan

In view of Article 6 of Regulation of the Financial
Services Authority (POJK) Number 30/POJK.04
/2015 concerning Report of the Realization of the
Use of Proceeds from a Public Offering, the
Company will report the realization of the use of
proceeds from the Company's Public Offering.

As this Agenda is a report, it shall not reguire
approval from the Meeting

Rapat Luar Biasa akan diselenggarkan dengan Mata
Acara sebagai berikut :

The Extra Ordinary Meeting will be held with the
following Agenda :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk 1. Approvalof the Company's plan to increase capital

melakukan Penambahan Modal melalui
Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
sebanyak-banyaknya 2.233.239.319 (dua miliar
dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh
sembilan ribu tiga ratus sembilan belas) lembar
saham.

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Kesatu

Mata acara Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No.
14/POJK.04/2019 sehingga memerlukan
persetujuan rapat umum pemegang saham.

. Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal
17 Ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Kedua

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui
perubahan jumlah Dewan Komisaris sebagaimana
tertuang dalam ketentuan pasal 17 ayat 1.a
Anggaran Dasar Perseroan

2.

through a Limited Public Offering III (PUT III) with
Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of
2,233,239,319 (two billion two hundred thirty-
three million two hundred thirty-nine thousand
three hundred nine twelve) shares.

Explanation of the First Extraordinary Meeting
Agenda

The agenda of the Meeting is in accordance with
the Financial Services Authority Regulation ("POJK")
No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of
Public Companies with Pre-emptive Rights as
amended by POJK No. 14/POJK.04/2019 and
therefore reguires the approval of the general
meeting of shareholders.

Approval of changes and adjustments to Article 17
Paragraph 1.a. Company Articles of Association.

Explanation of the Second Extraordinary Meeting
Agenda

In this agenda, the Board of Directors of the
Company will propose to the Meeting to approve
the change in the number of the Board of
Commissioners as stated in the provisions of article
17 paragraph 1I.a of the Company's Articles of
Association. PI

L

3.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

Persetujuan Pinjaman Bank untuk Proyek
Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc
Section Harbour Road II.

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Ketiga

Dalam mata acara ini Direksi akan mengusulkan
untuk menyetujui pinjaman Bank guna kebutuhan
pendanaan untuk percepatan proyek
Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc
Section Harbour Road II.

Persetujuan Perubahan Susunan
Perseroan.

Pengurus

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Keempat

Karena adanya pengunduran diri dari Komisaris
Independen yaitu Ibu Olivia Allan.

KETENTUAN :

13

Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham. Iklan
Pemangiilan ini sesuai Anggaran Dasar Perseroan
merupakan undangan resmi bagi para Pemegang
Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs
web Perseroan https://www.citramarga.com, situs
web Bursa Efek Indonesia https://www.idx.co.id

dan situs eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id.

. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili

dalam Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa adalah
Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)
Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 dan/atau
Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening
efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia pada tanggal 28 Mei 2024.

. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan

fasilitas Electronic General Meeting System yang
disediakan KSEI (“eASY.KSEI”).

. Pemegang Saham dapat menghadiri dan mengikuti

Rapat dengan mekanisme sebagai berikut,

3. Approval of Bank Loans for the Ir. Wiyoto Wiyono

4

Toll Road Development Project Section Harbour
Road il.

Explanation of the Third Extraordinary Meeting
Agenda

In this agenda, the Board of Directors will propose
to approve a bank loan for the funding needs to
accelerate the Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section
Harbour Road II Toll Road Development project.

Approval of Changes in the Composition of the
Company's Management.

Explanation of the Fourth Extraordinary Meeting
Agenda

Due to the resignation of the Independent
Commissioner, Mrs Olivia Allan.

TERM :

1. The Company is not reguired to send a separate

invitation to Shareholders. This invitation which is
in accordance with the Company's Articles of
Association serves as an official invitation for the
Company's Shareholders and may be accessed
through the Company's websites: https://
www.citramarga.com/, Indonesia Stock Exchange
website https://www.idx.co. id and the eASY.KSEI

website https://easy.ksei.co.id/.

. Shareholders who are entitled to attend or may be

represented at the Meeting are the Company's
Shareholders whose names are registered in the
Company's Register of Shareholders (DPS) on May
28, 2024 and/or the Company's Shareholders in the
securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia at the closing of share trading in the
Indonesian Stock Exchange on May 28, 2024.

. The Meeting will be held using the Electronic

General Meeting System facility provided by KSEI
("eASY.KSEI").

. Shareholders may attend and participate in the

Meeting with the following mechanism,

&

/

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

(i) menghadiri Rapat secara fisik di tempat
penyelenggaraan Rapat: atau

(ii) menghadiri Rapat secara elektronik melalui
platform eASY.KSEI.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk
melakukan registrasi kehadiran dan mengikuti
Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI
atau memberikan kuasa secara secara elektronik
melalui platform eASY.KSEI.

. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang
saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui

fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

. Pemberian Kuasa :

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa untuk
menghadiri Rapat dengan menggunakan surat
kuasa sebagai berikut:

a. Surat Kuasa Konvensional

@

(ii)

(iii)

Pemegang Saham dapat mengunduh
formulir Surat Kuasa melalui situs web
Perseroan www.citramarga.com

Salinan Surat Kuasa yang telah
ditandatangani dikirimkan melalui email ke
Sekper@citramarga.com , dan asli surat
kuasa  diserahkan/dikirimkan — kepada
Perseroan atau BAE selambat-iambatnya 3
(tiga) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan Rapat.
Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan
dapat menjadi penerima kuasa tetapi tidak
dihitung suaranya.

b. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy)

(i

ti)

diii)

Pemegang saham dapat memberikan E-
Proxy melalui Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tempat membuka
rekening efeknya.

Pemberian E-Proxy dilakukan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat.

Penerima Kuasa E-Proxy adalah pihak
independen yang dtunjuk oleh Perseroan
yaitu BAE Perseroan

C. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah
kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham
yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa

(i) physically attending the Meeting at the venue of
the Meeting: or

(ii) attending the Meeting electronically through
the eASY.KSEI platform.

The Company encourages Shareholders to register
their attendance and participate in the Meeting
electronically through the eASY.KSEI platform or
provide proxy electronically through the eASY.KSEI
platform.

. To use the eASY.KSEI application, shareholders can

access the application through the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/).

. Power of Attorney:

Shareholders may give proxy to attend the Meeting
by using the following power of attorney:

a. Conventional Power of Attorney
fi) Shareholders can download the form of
Power of Attorney through the Company's
website www.citramarga.com
(ii) A copy of the signed Power of Attorney shall
be sent via email to Sekper @citramarga.com
,and the original Power of Attorney shall be
submitted/delivered to the Company or the
Registrar at the latest 3 (three) business days
prior to the date of the Meeting.

(iii) Directors/Commissioners/Employees of the
Company may be proxies but their votes will
not be counted.

b. Electronic Power of Attorney (E-Proxy)
(i) Shareholders can provide E-Proxy through
the Custodian Bank or Securities Company
where their securities account is opened.

(ii) The submission of E-Proxy shall be made at
the latest 1 (one) business day prior to the
date of the Meeting.

(iii) The E-Proxy Authorised Person is an
independent party appointed by the
Company, namely the Company's Registrar.

C. Shareholders or their proxies who will attend
the Meeting are reguired to submit a photocopy
of their ID card or other valid identification to
the registration officer before entering the
Meeting room. For Shareholders in the form of
Legal Entities, please bring a photocopy of their

»

PT Citra Marga Nusaphala PersadaTbk |.A.|

Infrastructure Solution Enterprise

fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir
serta akta pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
Khusus untuk Pemegang Saham dalam
Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS
(“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat.

7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan

hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk

kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan
suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
. Batas waktu untuk memberikan deklarasi

kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
elektronik (eproxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal Rapat.

9. Proses Registrasi :

a. Bagi pemegang saham yang akan hadir
atau/memberikan kuasa secara elektronik pada
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib
memperhatikan proses registrasi sebagai
berikut: Pemegang Saham di bawah ini harus
melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan pukul 09.45
WIB atau masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.

li) Pemegang Saham tipe individu lokal yang
belum memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik.

(ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang
telah memberikan deklarasi kehadiran,
tetapi belum menetapkan pilihan suara
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang
ditentukan dan ingin menghadiri Rapat
secara elektronik.

(iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham
yang telah memberikan kuasa secara
elektronik, tetapi belum menetapkan
pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan.

(iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham
yang telah memberikan kuasa kepada
partisipan/intermediary (Bank Kustodian

latest Articles of Association as well as the deed
of appointment of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners or the
last management. Particularly for Shareholders
in KSEI Collective Custody are reguired to submit
Written Confirmation for GMS ("KTUR") to the
registration officer before entering the Meeting
room.

7. Shareholders who will exercise their voting rights

through the eASY.KSEI application, can inform their
presence or appoint a proxy, and/or submit their
voting choices into the eASY.KSEI application.

. The deadline for providing electronic attendance

declaration or electronic proxy through the
@ASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on
1 (one) business day before the date of the
Meeting.

. Registration Process:

a. Shareholders who will attend or give proxy
electronically at the Meeting through the
@ASY.KSEI application must pay attention to the
registration process as follows: The
Shareholders below must register their
attendance electronically in eASY.KSEI on the
date of the Meeting until 09.45 WIB or the
electronic Meeting registration period is closed
by the Company.

(i) Shareholders of local individual type who
have not provided their attendance
declaration or proxy in eASY.KSEI until the
specified deadline and wish to attend the
Meeting electronically.

(ii) Shareholders of local individual type who
have provided attendance declaration, but
have not set voting options in eASY.KSEI until
the specified deadline and wish toattend the
Meeting electronically.

(iii) Proxy from Shareholders who have
provided electronic proxies, but have not
set their voting choices in eASY.KSEI until
the specified deadline.

(iv) Proxy from Shareholders who have
authorised the participant/intermediary
(Custodian Bank or Securities Company)

Miarngsoveni
System

15090012016

R

“aa

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

atau Perusahaan Efek) dan telah
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI
hingga batas waktu yang ditentukan.

b. Pemegang Saham yang telah memberikan
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada
Independent Representative atau Individual
Representative dan telah menetapkan pilihan
suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI
hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang
bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik dalam eASY.KSEI.

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses
registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham
atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik, serta kepemilikan
sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran.

10. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di
@ASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya
Rapat melalui Webinar Zoom dengan
mengakses menu eASY.KSEI, sub menu
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes
dengan tautan https://akses.ksei.co.id/

b. Tayangan RUPS memiliki cukup kapasitas bagi
peserta rapat dengan kehadiran ditentukan
berdasarkan mekanisme first come first served.

Cc. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan
kesempatan menyaksikan Rapat melalui
Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara
elektronik, serta kepemilikan saham dapat
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat,
sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya
dalam eASY.KSEI.

d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan
Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak
mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi
@ASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

11.Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dan

Laporan Tahunan dalam bentuk cetakan kepada
pemegang saham yang hadir.

12.Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di

Kantor Pusat Perseroan cg. Divisi Sekretaris
Perusahaan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal

and have set the voting option in eASY.KSEI
Until the specified time limit.

b. Shareholders who have given a declaration of
attendance or power of attorney to the
Independent Representative or Individual
Representative and have determined the voting
options for the Meeting Agenda in eASY.KSEI
until the specified time limit, then the person
concerned / his/her Proxy does not need to
register attendance electronically in eASY.KSEI.

c. Any delay or failure in the electronic registration
process for any reason will result in the
Shareholders or their Proxies being unable to
attend the Meeting electronically, and their
shareholdings will not count towards the
attendance guorum.

10. Live broadcast of the meeting

a. Shareholders who have registered on eASY.KSEI
no later than the specified time limit can watch
the proceedings of the Meeting via Zoom
Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the
GMS Impressions sub-menu in the AKSes facility
with the link https://akses.ksei.co .id/

b. The GMS broadcast has sufficient capacity for
meeting  participants with  attendance
determined based on a first come first served
mechanism

c. Shareholders who do not have the opportunity
to watch the Meeting via the GMS Broadcast are
considered legally present electronically, and
their share ownership can have their vote taken
into account at the Meeting, as long as they
have declared their presence on eASY.KSEI

d. Shareholders who only watch the Meeting via
the GMS Broadcast, but do not declare their
presence on the eASY.KSEI application, will not
be counted in the Meeting attendance guorum.

11. The Company does not provide meeting materials

and Annual Reports in printed form to shareholders
who attend

12. Materials related to the agenda of the Meeting are

available at the Company's Head Office cg.
Corporate Secretary Division during the Company's

kanan

£

Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat
diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut juga
dapat diunduh di situs web Perseroan
https://www.citramarga.com/ dan/atau situs web

@ASY.KSEI https://easy.ksei.co.id/.

13.Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya

Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang
sah dimohon dengan hormat telah berada di
tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh)
menit sebelum Rapat dimulai.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

13.

working hours from the date of this Invitation until
the date the Meeting. The meeting materials can
also be downloaded from the Company's website
https://www.citramarga.com/ and/or the
@ASY.KSEI website https://easv.ksei.co.id/.

To facilitate the arrangement and order of the
Meeting, the shareholders or their legal proxies are
kindly reguested to arrive at the Meeting venue no
later than 30 (thirty) minutes before the Meeting
commences.

Jakarta, 29 Mei 2024
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTOR